Monitorul Oficial 72/1991: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Fără descriere a modificării
Linia 3: Linia 3:


= Monitorul Oficial al României =
= Monitorul Oficial al României =
Anul III, Nr. [[issue::72]] - Joi, 4 aprilie [[year::1991]]
Anul III, Nr. [[issue::72]] - Partea I - Joi, 4 aprilie [[year::1991]]
 


== Hotărâri ale Guvernului României ==
== Hotărâri ale Guvernului României ==


=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova ===
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova ===
Linia 11: Linia 13:
'''Guvernul României''' hotărăşte:
'''Guvernul României''' hotărăşte:


Art. 1. - Se înființează Societatea comercială
Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova, persoană juridică, cu
„Silicor” - S.A. Orșova, persoană juridică, cu
sediul în Orșova, str. Valea Cernei nr. 1, județul Mehedinți, prin desprinderea Exploatării miniere Orșova din cadrul Regiei autonome a nemetaliferelor Cluj.
sediul în Orșova, str. Valea Cernei nr. 1, județul
Mehedinți, prin desprinderea Exploatării miniere Orșova din cadrul Regiei autonome a nemetaliferelor
Cluj.


Obiectul de activitate al Societății comerciale
Obiectul de activitate al Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova este: gestionarea și protecția în conformitate cu prevederile legale a zăcămintelor de substanțe nemetalifere încredinţate pentru exploatare; extracția și prepararea minereurilor de cuarț, azbest, feldspat, mică, talc, serpentinit, bentonită, precum și a altora din perimetrele încredințate spre exploatare și comercializarea produselor; executarea de lucrări miniere de deschidere și pregătire, de lucrări de reparații și întreținere a utilajelor, mașinilor și instalațiilor miniere și de preparare; asigurarea bazei materiale, desfacerea producției, lucrări și prestări de
„Silicor” - S.A. Orșova este: gestionarea și protecția în conformitate cu prevederile legale a zăcămintelor de substanțe nemetalifere încredinţate pentru exploatare; extracția și prepararea minereurilor de cuarț,
servicii în domeniul de activitate; studii și documentații pentru obiectul său de activitate; import-export, marketing în domeniu; alte activități în perimetrele miniere existente în evidența acesteia.
azbest, feldspat, mică, talc, serpentinit, bentonită, precum și a altora din perimetrele încredințate spre exploatare și comercializarea produselor; executarea de
lucrări miniere de deschidere și pregătire, de lucrări
de reparații și întreținere a utilajelor, mașinilor și instalațiilor miniere și de preparare; asigurarea bazei
materiale, desfacerea producției, lucrări și prestări de
servicii în domeniul de activitate; studii și documentații pentru obiectul său de activitate; import-export,
marketing în domeniu; alte activități în perimetrele
miniere existente în evidența acesteia.


Art. 2. - Societatea comercială „Silicor” - S.A.
Art. 2. - Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova, înființată conform prevederilor prezentei hotărâri, se va organiza și va funcționa în conformitate cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1 a).
Orșova, înființată conform prevederilor prezentei hotărâri, se va organiza și va funcționa în conformitate
cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1 a).


Art. 3. - Patrimoniul net al Societății comerciale
Art. 3. - Patrimoniul net al Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova, în valoare de 199,765 mil. lei, se constituie din patrimoniul Exploatării miniere Orșova care se desprinde din cadrul Regiei autonome a nemetaliferelor Cluj.
„Silicor” - S.A. Orșova, în valoare de 199,765 mil.
lei, se constituie din patrimoniul Exploatării miniere
Orșova care se desprinde din cadrul Regiei autonome
a nemetaliferelor Cluj.


Art. 4. - Se modifică art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1288/8 decembrie 1990 și art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei autonome
Art. 4. - Se modifică art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1288/8 decembrie 1990 și art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei autonome a nemetaliferelor prin reducerea patrimoniului unității la 4.837,5 mil. lei.
a nemetaliferelor prin reducerea patrimoniului unității
la 4.837,5 mil. lei.


Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului
Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1288/8 decembrie 1990 prin eliminarea Exploatării miniere Orșova.
nr. 1288/8 decembrie 1990 prin eliminarea Exploatării
miniere Orșova.


Art. 5. - Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova își va definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de Legea
Art. 5. - Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova își va definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/1990.
nr. 15/1990.


Art. 6. - Societatea comercială pe acțiuni înființată
Art. 6. - Societatea comercială pe acțiuni înființată realizează obiectul său de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.
realizează obiectul său de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul
civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute
de lege.


Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate
Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.
cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit
prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.


Art. 7. - Pe data înființării Societății comerciale
Art. 7. - Pe data înființării Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova își încetează activitatea Exploatarea minieră Orșova din cadrul Regiei autonome a nemetaliferelor Cluj.
„Silicor” - S.A. Orșova își încetează activitatea Exploatarea minieră Orșova din cadrul Regiei autonome
a nemetaliferelor Cluj.


Activul și pasivul Exploatării miniere Orșova, care
Activul și pasivul Exploatării miniere Orșova, care își încetează activitatea, se preiau pe bază de protocol de către Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova. În protocolul de predare-primire a patrimoniului se vor menționa prevederi referitoare la încredințarea, pentru a fi exploatate, a zăcămintelor de bantonită și a altor substanțe nemetalifere din zonă. Acest protocol va fi avizat de Departamentul minelor și Departamentul geologiei.
își încetează activitatea, se preiau pe bază de protocol
de către Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova. În protocolul de predare-primire a patrimoniului se vor menționa prevederi referitoare la încredințarea, pentru a fi exploatate, a zăcămintelor de bantonită și a altor substanțe nemetalifere din zonă. Acest
protocol va fi avizat de Departamentul minelor și Departamentul geologiei.


Personalul care trece la societatea comercială se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază
Personalul care trece la societatea comercială se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.
timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de
vechime dacă este încadrat în funcții cu niveluri de
salarizare mai mici.


Art. 8. Anexele nr 1<ref>Anexa nr. 1 se comunică unităților interesate.</ref> și nr. 1 a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. - Anexele nr 1<ref>Anexa nr. 1 se comunică unităților interesate.</ref> și nr. 1 a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 9. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


Art. 9. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri
se abrogă.


{{Sem-p-Pm|pt=p. |nume=Anton Vătăşescu|func= |București|dataAct=7 martie 1991|nrAct=178}}
{{Sem-p-Pm|pt=p. |nume=Anton Vătăşescu|func= |București|dataAct=7 martie 1991|nrAct=178}}


==== Anexa nr. 1 a) ====
==== Anexa nr. 1 a) ====
'''Statutul Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova'''
'''Statutul Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova'''


Linia 131: Linia 99:


'''Obiectul de activitate'''
'''Obiectul de activitate'''
Obiectul de activitate al societății este: gestionarea și protecția, în conformitate cu prevederile legale, a zăcămintelor de substanțe nemetalifere încredinţate pentru
Obiectul de activitate al societății este: gestionarea și protecția, în conformitate cu prevederile legale, a zăcămintelor de substanțe nemetalifere încredinţate pentru
exploatare; exploatarea, prepararea și comercializarea substanțelor nemetalifere din câmpurile miniere încredințate spre valorificare; lucrări miniere
exploatare; exploatarea, prepararea și comercializarea substanțelor nemetalifere din câmpurile miniere încredințate spre valorificare; lucrări miniere
Linia 144: Linia 113:
'''Capitalul social'''
'''Capitalul social'''


Capitalul social inițial este fixat la suma de
Capitalul social inițial este fixat la suma de 195,297 mil. lei, împărțit în 195.297 acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.
195,297 mil. lei, împărțit în 195.297 acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.


Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 1.000 lei fiecare, este în întregime subscris de
Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 1.000 lei fiecare, este în întregime subscris de
Linia 159: Linia 127:
'''Acțiunile'''
'''Acțiunile'''


Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate
Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
elementele prevăzute de lege.


Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.
Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.


Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul
Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.
societății.


'''Articolul 9'''
'''Articolul 9'''
Linia 171: Linia 137:
'''Reducerea sau mărirea capitalului social'''
'''Reducerea sau mărirea capitalului social'''


Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor,
Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de
lege.


'''Articolul 10'''
'''Articolul 10'''
Linia 179: Linia 143:
'''Drepturi  și obligații decurgând din acțiuni'''
'''Drepturi  și obligații decurgând din acțiuni'''


Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală
Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut.  
a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului
statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi
prevăzute în statut.  


Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la
Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.
statut.


Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează
Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.


Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii
Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le dețin.
acţiunilor pe care le dețin.


Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii
Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.
sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra
părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de
către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate
în condițiile prezentului statut.


'''Articolul 11'''
'''Articolul 11'''
Linia 244: Linia 198:


Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l)
Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l)
vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea
vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.
societății, în perioada în care statul este acționar unic.


Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.
Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.
Linia 258: Linia 211:
președinte.
președinte.


Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată
Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.
pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a
contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și
pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.


Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și
Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și
Linia 276: Linia 226:
în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.  
în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.  


Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a
Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor
adunării.


Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.


Adunarea generală a acționarilor se întrunește la
Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.
sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.


'''Articolul 15'''
'''Articolul 15'''
Linia 292: Linia 238:
Adunarea generală ordinară este constituită valabil
Adunarea generală ordinară este constituită valabil
și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii
și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii
prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel
prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.
puțin 1/2 din capitalul social.


Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare
Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4
acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin
cel puțin 1/2 din capitalul social.
cel puțin 1/2 din capitalul social.
Linia 309: Linia 253:
verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.
verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.


Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat
Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.
de persoana care a prezidat ședința și de secretarul
care l-a întocmit.


La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării
La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării
generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății,
generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.
pot fi invitați și reprezentanții salariaților.


'''Articolul 16'''
'''Articolul 16'''
Linia 327: Linia 268:
La propunerea persoanei care prezidează sau a unui
La propunerea persoanei care prezidează sau a unui
grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin
grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin
cel puțin l/4. din capitalul social, se va putea decide
cel puțin 1/4. din capitalul social, se va putea decide
ca votul să fie secret.
ca votul să fie secret.


Linia 338: Linia 279:
'''Articolul 17'''
'''Articolul 17'''


În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate
În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.
de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit
potrivit legii.


Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament
Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.
de organizare și funcționare aprobat de organul care
a înființat societatea.


Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de
Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, lu data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.
drept, lu data la care se va ține ședința de constituire
a adunării generale a acționarilor.


'''Capitolul V'''
'''Capitolul V'''
Linia 398: Linia 333:
administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.


Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care
Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de
se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se
semnează de persoana care a prezidat ședința și de
secretar.
secretar.


Consiliul de administrație poate delega unuia sau
Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.
mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.


În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de
În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.
către președintele consiliului de administrație pe baza
și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față
de terți.


Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li
Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
se conferă.


Președintele consiliului de administrație este obligat
Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.  
să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.  


Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de
Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.
administrație, directorul general și adjuncții acestuia
răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau
abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la
statut sau pentru greșeli în administrarea societății.
În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.


Linia 453: Linia 376:
execută cu acordul ministerului de resort.
execută cu acordul ministerului de resort.


Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de
Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.
administrație, în limitele activității societății.


Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.  
Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.  


Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul
Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.
său de deliberări.


În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin
În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.
delegație.


'''Capitolul VII'''
'''Capitolul VII'''
Linia 472: Linia 392:
'''Comisia de cenzori'''
'''Comisia de cenzori'''


Gestiunea societății este controlată de acționari și
Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.
de comisia de cenzori, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.


Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.
Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.


În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii
În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.
sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.


Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.
Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.


Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire
Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.
la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.


Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:
Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:
Linia 493: Linia 410:
Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.
Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.


Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul
fost convocată de consiliul de administrație, în cazul
în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de
în care capitalul social s-ai diminuat cu mai mult de
10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor
10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor
2 ani de la constituirea societății), sau ori de cite ori
2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori
consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.
consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.


Linia 541: Linia 457:
societății comerciale.
societății comerciale.


Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat
Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.
de către adunarea generală a acționarilor în funcție
de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.


Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea
Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.
se face conform legislației în vigoare.


Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de
Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
asigurări sociale se va face potrivit legii.


Drepturile și obligațiile personalului societății sunt
Drepturile și obligațiile personalului societății sunt
Linia 559: Linia 471:
'''Amortizarea fondurilor fixe'''
'''Amortizarea fondurilor fixe'''


Consiliul de administrație stabilește, în condițiile
Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.


'''Articolul 25'''
'''Articolul 25'''
Linia 581: Linia 492:
Din beneficiul societății se pot constitui fonduri
Din beneficiul societății se pot constitui fonduri
destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de
destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de
produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a
produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
acționarilor.


Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă
Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă
care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se
care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.
până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.


Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor,
Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.
care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale
societății.


Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în
Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în
cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către
cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.  
adunarea generală a
acționarilor.  


În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.


Suportarea pierderilor de către acționari se va face
Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.
proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.


'''Articolul 27'''
'''Articolul 27'''
Linia 619: Linia 523:
de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.


În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face
În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.
numai cu aprobarea organului care a înființat-o.


Noua societate va îndeplini formalitățile legale de
Noua societate va îndeplini formalitățile legale de
Linia 664: Linia 567:
'''Articolul 32'''
'''Articolul 32'''


Prevederile prezentului statut se completează cu
Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.
dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.


'''Articolul 33'''
'''Articolul 33'''


Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada
Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cât societatea comercială are capital integral de stat.
cât societatea comercială are capital integral de stat.
Consiliul împuterniciților statului se organizează și
Consiliul împuterniciților statului se organizează și
funcționează în conformitate cu prevederile referitoare
funcționează în conformitate cu prevederile referitoare
la organizarea și funcționarea acestuia.
la organizarea și funcționarea acestuia.


=== Hotărâre privind divizarea uneia societăți comerciale pe acţiuni în domeniul resurselor și industriei ===
=== Hotărâre privind divizarea uneia societăți comerciale pe acţiuni în domeniul resurselor și industriei ===
Linia 679: Linia 582:
'''Guvernul României''' hotărăşte:
'''Guvernul României''' hotărăşte:


Articol unic. - În temeiul statutului Societății comerciale „Astar" - S.A. București, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1104/16 octombrie
Articol unic. - În temeiul statutului Societății comerciale „Astar" - S.A. București, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1104/16 octombrie 1990, se aprobă hotărârea consiliului împuterniciților statului din 27.02.1991 cu privire la divizarea în două societăți comerciale, prin înființarea Societății comerciale „Arcasrom” - S.A. București, pe baza datelor de
1990, se aprobă hotărârea consiliului împuterniciților statului din 27.02.1991 cu privire la divizarea în două societăți comerciale, prin înființarea
bilanț încheiate la 31 decembrie 1990, pentru activitatea de comerț exterior, având sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în statutul anexat.
Societății comerciale „Arcasrom” - S.A. București, pe baza datelor de
 
bilanț încheiate la 31 decembrie 1990, pentru activitatea de comerț
exterior, având sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute
în statul anexat.


{{Sem-p-Pm|pt=p. |nume=Anton Vătăşescu|func= |București|dataAct=7 martie 1991|nrAct=179}}
{{Sem-p-Pm|pt=p. |nume=Anton Vătăşescu|func= |București|dataAct=7 martie 1991|nrAct=179}}


==== Anexă ====
==== Anexă ====
Linia 723: Linia 624:
Durata societății este nelimitată.
Durata societății este nelimitată.


'''CAPITOLUL II'''
'''Capitolul II'''


'''Scopul și obiectul de activitate al societății'''
'''Scopul și obiectul de activitate al societății'''
Linia 740: Linia 641:
:c) activități de service, consulting, asistență tehnică, reprezentare și intermediere, leasing, chartering, turism, consignație etc.
:c) activități de service, consulting, asistență tehnică, reprezentare și intermediere, leasing, chartering, turism, consignație etc.


'''CAPITOLUL III'''
'''Capitolul III'''


'''Capitalul social, acțiunile'''
'''Capitalul social, acțiunile'''
Linia 798: Linia 699:
În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un "duplicat al acțiunii".
În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un "duplicat al acțiunii".


'''CAPITOLUL IV'''
'''Capitolul IV'''


'''Adunarea generală a acționarilor'''
'''Adunarea generală a acționarilor'''
Linia 1.053: Linia 954:


Societatea ţine registrele prevăzute de lege.
Societatea ţine registrele prevăzute de lege.


'''Capitolul IX'''
'''Capitolul IX'''
Linia 1.115: Linia 1.015:
funcționează în conformitate cu prevederile referitoare
funcționează în conformitate cu prevederile referitoare
la organizarea și funcționarea acestuia.
la organizarea și funcționarea acestuia.


== Referinţe ==
== Referinţe ==


<references/>
<references/>

Versiunea de la data 4 martie 2012 23:21


Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::72 - Partea I - Joi, 4 aprilie year::1991


Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova, persoană juridică, cu sediul în Orșova, str. Valea Cernei nr. 1, județul Mehedinți, prin desprinderea Exploatării miniere Orșova din cadrul Regiei autonome a nemetaliferelor Cluj.

Obiectul de activitate al Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova este: gestionarea și protecția în conformitate cu prevederile legale a zăcămintelor de substanțe nemetalifere încredinţate pentru exploatare; extracția și prepararea minereurilor de cuarț, azbest, feldspat, mică, talc, serpentinit, bentonită, precum și a altora din perimetrele încredințate spre exploatare și comercializarea produselor; executarea de lucrări miniere de deschidere și pregătire, de lucrări de reparații și întreținere a utilajelor, mașinilor și instalațiilor miniere și de preparare; asigurarea bazei materiale, desfacerea producției, lucrări și prestări de servicii în domeniul de activitate; studii și documentații pentru obiectul său de activitate; import-export, marketing în domeniu; alte activități în perimetrele miniere existente în evidența acesteia.

Art. 2. - Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova, înființată conform prevederilor prezentei hotărâri, se va organiza și va funcționa în conformitate cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1 a).

Art. 3. - Patrimoniul net al Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova, în valoare de 199,765 mil. lei, se constituie din patrimoniul Exploatării miniere Orșova care se desprinde din cadrul Regiei autonome a nemetaliferelor Cluj.

Art. 4. - Se modifică art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1288/8 decembrie 1990 și art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei autonome a nemetaliferelor prin reducerea patrimoniului unității la 4.837,5 mil. lei.

Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1288/8 decembrie 1990 prin eliminarea Exploatării miniere Orșova.

Art. 5. - Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova își va definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/1990.

Art. 6. - Societatea comercială pe acțiuni înființată realizează obiectul său de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 7. - Pe data înființării Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova își încetează activitatea Exploatarea minieră Orșova din cadrul Regiei autonome a nemetaliferelor Cluj.

Activul și pasivul Exploatării miniere Orșova, care își încetează activitatea, se preiau pe bază de protocol de către Societatea comercială „Silicor” - S.A. Orșova. În protocolul de predare-primire a patrimoniului se vor menționa prevederi referitoare la încredințarea, pentru a fi exploatate, a zăcămintelor de bantonită și a altor substanțe nemetalifere din zonă. Acest protocol va fi avizat de Departamentul minelor și Departamentul geologiei.

Personalul care trece la societatea comercială se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și sporul de vechime dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 8. - Anexele nr 1[1] și nr. 1 a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


p. Prim-ministru, Anton Vătăşescu | București, 7 martie 1991 | Nr. 178.


Anexa nr. 1 a)

Statutul Societății comerciale „Silicor” - S.A. Orșova

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială "Silicor" - S.A. Orşova.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială "Silicor" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea Orșova, strada Valea Cernei nr. 1. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății

Scopul societății este exploatarea, prepararea și comercializarea azbestului, bentonitei, cuarțului, feldspatului, micii, talcului, serpentinitului și a altor substanțe nemetalifere.

Articolul 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este: gestionarea și protecția, în conformitate cu prevederile legale, a zăcămintelor de substanțe nemetalifere încredinţate pentru exploatare; exploatarea, prepararea și comercializarea substanțelor nemetalifere din câmpurile miniere încredințate spre valorificare; lucrări miniere pentru exploatare și de cercetare geologică și tehnologică; lucrări de reparații, întreținere și piese de schimb pentru utilaje, instalații miniere și de preparare; studii și documentații pentru obiectul său de activitate; activități de asigurare a bazei materiale, prestări de servicii, desfacerea producției, alte activități.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 195,297 mil. lei, împărțit în 195.297 acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 1.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) aleg directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcţie de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și raportului comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;
h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende; poziție pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
n) hotărăsc cu privire la acţionarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acţionarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va ii convocată de administratori de cite ori va ii nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin l5 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală s acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4. din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru,revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, lu data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație, compus din 9 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generala a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mita, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cite ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabilește tactica și strategia de marketing;
g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivi competenţelor acordate;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidenţă contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanţi se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor; cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de care directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Evidenţa contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ţine registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

  • imposibilitatea realizării obiectului social;
  • hotărârea adunării generale;
  • falimentul;
  • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor consideră că funcționarea societății nu mai este posibilă;
  • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății şi repartiţia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Articolul 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cât societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciților statului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea și funcționarea acestuia.


Hotărâre privind divizarea uneia societăți comerciale pe acţiuni în domeniul resurselor și industriei

Guvernul României hotărăşte:

Articol unic. - În temeiul statutului Societății comerciale „Astar" - S.A. București, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1104/16 octombrie 1990, se aprobă hotărârea consiliului împuterniciților statului din 27.02.1991 cu privire la divizarea în două societăți comerciale, prin înființarea Societății comerciale „Arcasrom” - S.A. București, pe baza datelor de bilanț încheiate la 31 decembrie 1990, pentru activitatea de comerț exterior, având sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în statutul anexat.


p. Prim-ministru, Anton Vătăşescu | București, 7 martie 1991 | Nr. 179.


Anexă

Statutul Societății comerciale „Arcasrom" - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială "Arcasrom" - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială "Arcasrom" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea Bucureşti, strada Fîntînica nr. 38, sector 2. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății

Scopul societății este producerea şi comercializarea operaţiunilor care fac obiectul de activitate al societăţii comerciale.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este:

a) operațiuni de export-import și cooperări pentru mărfuri, servicii, în nume propriu și/sau pe bază de comision;
b) comercializarea de mărfuri prin magazine proprii;
c) activități de service, consulting, asistență tehnică, reprezentare și intermediere, leasing, chartering, turism, consignație etc.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 1,1 mil. lei, împărțit în 212 acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, şi vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parţială sau totală a acțiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un "duplicat al acțiunii".

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) aleg directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;
d) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
e) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;
g) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
h) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
l) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
m) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
n) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acţionarilor

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaţilor.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acţionarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile legale ale adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit şi numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea consiliului împuterniciților statului.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea este administrată de către consiliul de administrație compus din 7 administratori, aleşi de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori şi director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședința, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin l/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilităţile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabilește tactica și strategia de marketing;
g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul şi contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le, în același timp, și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus, se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociaţi, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

  • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
  • la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
  • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
  • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Evidenţa contabilă și bilanțul contabil

Societatea va tine evidenţa contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generala a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societăţii.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generala a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ţine registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

  • imposibilitatea realizării obiectului social;
  • hotărârea adunării generale;
  • falimentul;
  • pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
  • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății şi repartiţia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Articolul 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cât societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciților statului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea și funcționarea acestuia.


Referinţe

  1. Anexa nr. 1 se comunică unităților interesate.