Monitorul Oficial 86/1991

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::86,Partea I - Lunii, 22 aprilie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Guvernul României

Hotărâre privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei ca societăți comerciale pe acțiuni

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și funcționa în conformitate cu statutul prevăzut în anexele nr. 2.1 *) și 2.2 *).

Art. 3. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, întreprinderile din anexa nr. 1 își încetează activitatea. Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de către societățile comerciale înființate. Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, daca este încadrat în funcții -cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și nr. 2.1.-2.2. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 29 martie 1991 | Nr. 2255.

Anexele nr. 2.1 și 2.2 se comunică unităților interesele. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.

Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990 Capitalul . Sediul ... -.

     lncamaway Principalul oliiect de activitate  `)  

comerciale județul büanwl”, la aetlvlcalea 30.06.1990

• mil. lei -

1. „Sare” Societate Târgoviște, Proiectarea, producerea și lfi40,7 Intrepr-inerea`de

• S.A. comercială str. I..ami- comercializarea în țara și 10fi0,1+g37]9 strunguri TirgoTârgoviște pe acțiuni norului străinătate de strunguri pa- liste

nr. 16, ratele, automate, mașini< județul unelte specializate pentru Dimbovita strungar-ie, agregate, subansamble și piese de schimb pentru mașinile-unelte fabricate, piese forjate, produse speciale, inclusiv servicii și asistenta tehnica 2. „Romseh” Societate Focșani, Producerea de scule așchie- 923 ^Între.I`ÎI1fl€I`€fl de

• S.A. comercială b-dul În- toare, accesorii pentru mași- 4074-803,1 scule 5Î elemente

Focșani pe acțiuni dependent- ni-unelte, ștanțe, dispozitive, vidraflliflč tei nr. ll, matrițe, unelte și scule de județul mână; execuția de accesorii Vrancea pentru n-mașini-\.u-lente; pro ducerea de aparatură hidraulică destinată echipării utilajelor mobile, pentru industrie și agricultură Ș execuția de aparatură hidraulica pentru instalații fixe și mașiniunelte; comercializarea acestor produse în condițiile prevăzute în contractele în-4 chemate de societate; activități de - asistenta tehnică, proiectare și consulting în domeniu, execuția și„.comercializarea de bunuri de larg consum; prestarea de servicii în domeniul implanenuam pe calculator și diferi-. telor programe; activități de service în domeniu; efectuarea de operațiuni importexport 3) Mijloace fixe + mijloace nirculfmte.

Anexa nr. 2

Statutul Societății comerciale „-----------” - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „-----------” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va Ei precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare. Articolul 2

lfurina juridică ti „migrația

Societatea comercială „........ ” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de și» citate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

sediul mutații

Sediul societății este în România, localitatea...-. Str........ - nr....., județul....... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din Roma- nia, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

llurala Buillzlătii

Durata snuirtătii este nelimitată.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății este producerea și comercializarea de mașini-unelte pentru strunjire, promovarea și aplicarea initiativelor de interes național, în domeniul fabricației de strunguri, produse speciale în domenii conexe și realizarea de beneficii.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este:

Modificarea obiectului de activitate privind produsele speciale se va putea efectua numai cu acordul ministerelor interesate și Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Uiiililzllul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de..-.. lei împărțit în -..... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.900 lei fiecare. în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominativă de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris:ic statul român, în calitate de acționar unic. și vărsat în întregime la datei constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea ac- țiunilor din proprietatea Statului către terțe persoane fizice sau juridice. române sau străine. în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. Societatea va tine evidența acțiunilor întrun registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Ilcducflcl ial! Illărircl Dlbitallllui social Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotširirii adunării generale extraordinare a:içl,donărilor, în condițiile și cu respectarea pmcodurii prevăzute de lege.

Articolul 10

imittim și „irigații unui-gan tun arțauna Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă dreptul la un vot în adunarea generala a acționarilor, dreptul de- a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. conform prevederilor prezentulüi statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut. Detincrea acțiunii implică adeziunea de drept la statut. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor per503119.

• ” ”'i'zalana1i-ea, sediul, obiectul de aeuvnate și capitalul mai pentru:see „iau în până sim prevăzute în

anexa 1li'. 1.

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 86 Obligațiile societății sunt garantate cu capitalulsocial al acesteia, iar. acționarii răspund în limita valorii ac- țiunilor pe casele dețin. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar,poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate ai condițiile prezentului statut.

Articolul 11

cama» =„tami|.„ Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sauftotală a acțiunilor între ac sionari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege. Articolul 12

maerfi wșiuniiu În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și sa facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După G luni va putea obține un duplicat al ac- țiunii.

Capitolul IV

Adunarea generala a acționarilor

Articolul 13

.minuni Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și comercială. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale: 8) flProbă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

• b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilșc remunerarea, îi descarcă de activitateși li revoca;
• c) aleg directorul general, îl descarcă de activitate

și îl- -revoca; directorul general este și președintele consilului de administrație; d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în func- ție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

• ?) stabilesc nivelul de-salarizare a membrilor consiliului deadministratie, directorului general, a membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori,

în conformitate cu prevederile legii; f) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor; E) exflmillefiza, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consilului de administrație și al comisiei de cenzori; am-oba repartizarea beneficiului; h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale Și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate 1 i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții; j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau `a-valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor; k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; l),hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății; sectorul de producție specială se va putea desprinde și organiza ca societate comerciala independenta numai cu acordul ministerelor interesate și Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale; m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții; n) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății; o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea. Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic. Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Collvolthrel fidflnirll [cncrale I acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului »de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe bazalimputernicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economici-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin l/3 din capitalul social, la cererea comisiei de* cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai 'mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publică în Monitorul Oficial și intr-unul ziarele de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea.generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Orgznlilareu Bdilniirii generale A acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită va- 'labil și poate lua hotărâri, daca la prima convocare ac- ționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționar-ilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către u.nul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezentă a acționarilor și să intocniească procesul-verbal al adunării.

. Procesul-verbal al adunării se va scrie intr-un registru sigilat și pzirafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care 1-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, În care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16

summer omorului «ie vot au aammm generală n a„pa„n=mx„f Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regula, prin ridicare de mâini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. 7

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru acționarii absenți sau nereprezentați. chiar

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea și funcționarea acestuia.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, la data la care se va tine ședința de constituire a adunării generale a adçionarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Oflllllizatn

• Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație, compus din ll administratori

aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reală pe noi perioade de 4 ani, fiare pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității sodetătii comerciale. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

• Când se ereeazaun loc vacant în consiliul de adminstrație,- adunarea generală a acționarilor alege un

nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

• Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de

director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, lnselăeiune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de -mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de u n pre- șesime. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor. La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi l-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea pre- ședintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de pre- ședințe. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie intr-un registru sigilat și parafat de pre- ședințele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care și prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.. În/relațiile cu terții, societatea este reprezentată de președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vice președinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. Președintele consiliului de administrație esteobligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, fața de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în - administrarea socieñții.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale`a acționarilor.

Articolul 19

Alĭlbllțille consiliului de ldminislrnțkr

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții: a) angajează și concediază personalul stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatora-rile'și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate, mai puțin cele destinate sectorului de producție specială, pentru care se solicita avizul organelor în a căror componență intră acesta;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor. acordate; comenzile de stat ale ministerelor cu sarcini de apărare vor fi executate cu prioritate, folosind baza tehnico-materială asigurată prin repartiții guvernată-vitale, exclusiv în acest scop;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economici-financiar, raportul cu privire,la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, proiectul de program de activitate, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generala a acționarilor,,inclusiv organizarea activităților privind pregătirea de mobilizare economica a societății, în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul VI

Comitetul de direcție

Articolul 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși în consiliul de administrație, fixând-le în același timp și salariile, potrivit legii. La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cuacurdul ministerului de resort. Președintele îndeplinește și funcția dedirector general sau director, în care calitate conduce și comitetul *de direcție, asigur-and conducerea curentă a societăți.i și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în, limitele activității societății. Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolutli a voturilor membrilor săi. Comitetul de direcție 'este obligat sa prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul sau de deliberări. În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de mimi-i

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie` să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile' legii, pe cenzorii` titulari, Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa-și registrele de evidență contabila și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercit-iuliu.i financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raportscris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Daca nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori' poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, În cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare H comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc.pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzor-ilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub incidența art. 18 alin. 4, precum' și cei care sunt rude sau până la al patrulea grad sau soții adminisu-autorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau 0 remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Em-„mm ecsnvmiw-ananas»

Exercițiul economico-financiar începe la l ianuarie și se încheie la 31 decembfie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generala a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere Și cenzorii vor fi numiți de "consiliul împuterniciților' statului, cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de catredirectorul general al societății comerciale. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se ștabfleste și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale. Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabil1este, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe. f Utilajele specifice producției speciale care nu au încărcare se constituie ca rezervă de mobilizare și se scutesc de la plata amortizărilor. Fondurile necesare conservării, pazei și administrării acestora se asigura prin grija Ministerului Resurselor și Industriei, de la bugetul finanțelor publice, prin redistribuirea în 1991 a alocatiiloifde la „Rezerva de stat și de mobilizare".

Articolul 25

avi-unii „-„cărui și uiungni „animal Societatea va tine evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

cununa și „pai-um-ai imnceianiflr

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficfiul impozabil se stabilite în condițiile legii. Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuindu-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare. Din beneficiuliprevăzut în bilanț se *scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează Între aceștia, proporțional cu, aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult Z luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor. - În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

lui-unele minuta

Societatea tine registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Mollifioarea formei.iuridioe Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor, În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a socieoitii se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

lțholvarea sooielătli Următoarele situații duc la dizolvarea societății: imposibilitatea realizării obiectului social;

• l-hotărârea adunării generale;

falimentul; pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

• numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult

de 6, luni;

• la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările

de forța majoră și consecințele lor durează mai mult de îl luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea 'societății nu maiieste posibilă;

• în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării

generale a acționarilor, luată în unanimitate.

• Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul

Oficial.

Articolul 30

Lichidare» suma

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidate. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

ougfi

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate șrpersoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Articolul 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribut- țiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cit societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciților statului,se organizează și func- ționează în conformitate cu prevederile specifice referitoare la organizarea și funcționarea sa.

GUVERNUL ROMÂNIEI

Hotărâre privind înființarea societății comerciale „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii - Romatest” - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art„l. - Se înființează societatea comerciala „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii f- „Romatest” -f S.A. cu sediul în municipiul București, Sectorul agricol Ilfov, comuna Voluntari, șoseaua București-Ștefănești nr. 79, prin preluarea activului și pasivului de la „Centrul național pentru încercarea și atestarea tractoarelor și ma- inilor agricole”, care se desființează. Capitalul social inițial, stabilit pe baza bilanțului la 31 decembrie 1990 este în valoare de 12.780 mii lei și are următoarea structură:

• mijloace fixe la valoarea rămasă - 5.023 mii lei
• mijloace circulante și alte active - 7,757 mii lei.

Valoarea capitalului societății va fi definitivată după finalizarea evaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 2. - Societatea comercială „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii - Romatest” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate testarea șl cercetarea-dezvoltarea în domeniul mecanizării agriculturii și industriei alimentare, conform prevederilor din statut. - culturii Romatest” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă.

Art. 4. - Personalul care trece la societatea comercială nou înființată se considera transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de diferența până la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 3. - Societatea comercială „Institutul de tel- Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta turc și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agzți- hotărâre. PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN București, 29 martie 1991. Nr. 226.

Anexă

Statutul Societății comerciale „Institutul de testare Romatest”

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății comerciale este „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii Romatest” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru mecanizarea agriculturii „Romatest” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, Sectorul agricol Ilfov, comuna Voluntari, șoș. București-Ștefănești nr. 79. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate înființa și organiza activitatea unor filiale teritoriale.

Filialele teritoriale organizate La data apariției hotărârii de înființare a societății, sunt: 1. Brașov - județul Brașov

2. Castelu - județul Constanța

3. Călugăreni - județul Giurgiu

4. Câmpulung - județul Argeș

5. Cluj - județul Cluj

6. Craiova - județul Dolj

7. Focșani - județul Vrancea

8. Iași - județul Iași

9. Mănăstirea - județul Călărași

10. Neamț - județul Neamț

11. Oradea - județul Bihor

12. Sânnicolau Mare - județul Timiș

13. Sighișoara - județul Mureș 14. Slobozia - județul Ialomița 15. Topoloveni - județul Argeș 16. Timișoara - județul Timiș 17. Valea Călugărească - județul Prahova 18. Vidra - județul Giurgiu

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății este:

• încercarea și Litcstarea tractotirelor, mijloacelor

de transportitchnnlogic, mașinilor, utilajelor, instala- țiilor, aparatelor și uneltelor noi, precum și efectuarea de probe dc tip și încercări de fiabilitate la cele din fabricația de serie produse în țară care se folosesc în agi'îculturi'ă și industria alimentară din lâuxiiània;

ff încercarea tractoarelor, mijloacelor de transport tehnologic, mașinilor, utilajelor, instalațiilor, aparatelor și uneltelor produse de firme străine care se folosesciri agricultura și industria alimentară din Roma- nia sau din alte țări - încercări internaționale;

7 stabilirea de norme de producție și combustibil pentru lucrările efectuate cu mașinile, utilajele și instalațiile agricole limitelor de uzură și duratelor de serviciu acestora;

7 proiectarea de*fluxul tehnologice și giilor pentru repararea tractoarelor, mijloacelor de consum de tractoarele,

stabilirea

optime ale a tehnoloLransport tehnologic, mașinilor, utilajelor și instala- țiilor agricole și recondiționarea pieselor; elaborarea normelor de consum de piese și materiale;

• proiectarea și execuția de utilaje și S.D.V.-uri

pentru reparații, fabricații și automutilare;

• proiectarea de mașini, utilaje, instalații, aparate

și unelte agricole de Serie mică și unicat; proiectarea, verificarea și avizarea documentațiilor de execuțiepentru recipiente și instalații sub presiune;

• elaborarea documentațiilor tehnice și efectuarea

de lucrări service pentru tractoare, mijloace de transport, mașini, utilaje și instalații folosite în agricultură și industria alimentară; prestări servicii;

• efectuarea de studii de fundamentare tehnicoeconomică, cercetări și experimentări în unități de producție agricolă, poligoane proprii de Îüicercări și institute de profil în vederea elaborării și perfecționării

sisteme de mașini pe culturi, specii și rase de animale și păsări; elaborarea "tehnologiilor de mecanizate a lucrărilor agricole;

• f elaborarea de studii de prognoza și marketing în

domeniul producerii de tractoare, mașini, utilaje, instalații, aparate și unelte pentru agricultură și alimentație; efectuarea de consulting precum și efectuarea de mstruiri prin cursuri teoretice și practice, în domeniul tehnologiilor agricole și a mecanizării agriculturii și alimentației;

• verificarea calității și recepția tractoarelor, mașinilor, utilajelor și instalațiilor agricole și a pieselor de

schimb la întreprinderile furnizoare; Ń cfecluarea de expertize tehnice prin laboratoare pentru deterrninări fizice-chimice, control nedistructiv, măsurători metrologice etc.;

• executarea lucrărilor de interes național, care intră în profilul activității institutului, finanțate de la

bugetul statului, pe bază de contract. României, PARTEA 1. Nr. 86 Activitatea societății „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru rnecanizarea agriculturii Romatcst” - S.A. este activitate în testare și cercetaredezvoltare,

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Căpičălill lnwill

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 12.780 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 5.023 mii lei, mijloace circulante cu valoare de 7.757 mii lei. Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la „transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Articolul 7

aeuunfle

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. Societatea va ți.ne evidența acționarilor intr-un registru nume:-stat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8

Majorarea oaniialuliii

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură. Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a ac- ționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari. Articolul 9

Reducerea |:l|Nită.lu|\|i Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societății, atât timp cit este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11

numa-1 și „limita ueeui-ma ma ma: Fiecare acțiune subscrisă și vărsată potrivit legii 'conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de participare la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul socialyiar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le«au subscris.

Articolul 12

mine» mmnuf

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la sotâetate care nu recunoaște decâtun singur proprietar pentru £ie« care acțiune. Cnșiunea acțiunilor se va face potrivit legii. Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu. Articolul 13

Pierderea ufiillnilnr

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obfine un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

manafu

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Adunarea gmerală a aêțienarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă s1:l*ucte'a nrganizatarică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a. wmparümentelor funcționale- și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește alxibuțiile și ii revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediu» lui, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au` ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și Serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi eumpetitive;

f) hotărăște cu privire Ia"con1tractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor extreme la nivelul împrumuturilor bancare curente și la com dițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de, cenzori aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la Înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea cae spitalului social, precum Și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea,.divizarea sau dizolvarea Societății;

1) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație și asupra salariilor și primelor directori* lor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție.a membrilor wmiliului de adnfiiiisuaue, directorilor și adjuncților acestora și a cenzcu-ilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competenta sa, potrivit legii sau prezentului statut. Hotărârile în problemele prevăiuhe la lit. i),\-j) și

k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către 'organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Articolul 15

Cmlvüflarea Blllmiñlnr glnüale.l imținnarilm' Adunările generale ale acționarilor sunt de două ie« luri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile preia- zute la art. 14 lit. a)-g)'și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la,lit. h)-fo), precum și celelalte atribuții ce le revin, potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generalăje convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economici-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului reactivitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând l/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generala va fi convocată de administratori de cite ori va fi nevoie. `

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și intr-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocare-ma va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate. Hotărârea adunării se ia prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea `hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acțiomri, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesulverbal al ședinței. Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat și parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua botăriri dacă la prima convocare acționarii prezenți`sau reprezentați dețin cel pufin 2/3 din spitalul social, iar La a doua convocare dacă dețin puțin I/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri daca lá prima convocare ac3/4 acel ționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin din capitalul social, iar la a doua convocare daca de- tan cel puțin I/2 din capitalul social.

Adunarea generala a acționarilor statutar constituită la hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiunile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor. Consiliul împuterniciților statului este constituit din 7 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentaüei, astfel: cite un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Minister rului Finanțelor, -al Ministerului Resurselor și Industriei, al Comerțului și Turismului și specialiști (ingineri, economiști, juriști, alți specialiști) din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului ĭîmputerniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiilevce reies din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte- din mai mult de doua-consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuternicită, intra în relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul irnputerniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă; dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare iar, la încheierea activității, prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

• Pentru luarea unor`decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de

analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare, activitatea acestora fiind recompensate material, conform înțelegerii pe,bază de contract. Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acțiomrilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, daca hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare. - Membrii consiliului împuterniciților statului beneficiază de o indernnizație, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a ac- ționarilnr.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 20

0'1'€9-”luare Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrația, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea otăsău juridice, cositului către terțe persoane fizice liul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul Împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este ședințe.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cite ori este necesar, la convocarea pre- ședintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de pre- ședințe, iar în -lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat devpreședinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afară acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au 1oc\conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care selnscriu intr-un registru sigiliat și parafat de pre- ședințele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega 0 parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de diremor general, în care calitate conduce și comitetul de direct- ție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație. În relațiile cu ten-ții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele Împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratorii desemnați de consiliu. Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății În interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. condus de un prePreședintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli În administrarea societății. b Articolul 21 Consiliul de administrație are următoarele atribuții: a) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente; b) angajează și concediază personalul; c) elaborează și propune modificări la statul-ul societății; d) organizează participarea În activitatea comerniulă și de cooperare tehnico-științifică internă și interna- ționale; e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hmărâvii adunării generale ordinare, a acționarilor ț f) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității de pmtectâa mediului; g) supune anual adunării generale a acționarilor în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului econamico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății, pe anul următor; h) rezolvă orice alte probleme stabilite dn» adunarea generală a acționarilor. Consiliul tehnico-științific Articolul 22

Coordonarea științifică a activității din Societatea comercială „institutul de testare și cerCcLars-dezso1anre, pentru mecanizarea agriculturii Rnmatest” - S.A. este exercitată de un consiliu științific constituit po« privit legii. Articolul 23

Funcție.ile de conducere ale Societății comerciale „Institutul de testare și cercetare-dezvoltare pentru me« ganizarea agriculturii Romatest” - S.A- sunt stabilite și aprobate de adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Capitolul VI

Articolul 24

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă În condițiile legii, de adunarea generală a acționarilm", formată din 3 membri qm-e nu pot avea o altă funcție în societate și tut atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzurii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Articolul 25 Pentru a putea exercita dreptul la control.:acționnf rilor și comisiei de cenzori li se var prezenta. la cererii acte cu privire la activitatea, siiun1,ia\ patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 26

Cormaia de cenzori are următoarele atlțibuții principale:

• în cursul exercițiului finandar verifică gnspodă-

rirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență mntabilă și informează oonsnliul de ad.ministrație asupra neregulilor constatate;

• la încheierea exercițiului financiar controlează

exactitatea inventarului, documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un 1-aport. scris prin care se propune aprobarea sau,modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;

• la lichidarea societății controlează operațiunile de

lichidare;

• prezintă adunării generale a acționarilor punctul

de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social. Atribuțiile comfiiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 27

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul sonal s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea sočietății) sau ori de câte ori se consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 28

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 29

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 30

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se ohhgă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 31

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legi.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 32

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 33

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capital integral de stat ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Articolul 34

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

• imposibilitatea realizării obâecâului social;
• pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
• falimentul;
• numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
• în oricare alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Articolul 35

Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidate.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 36

Litigii

Litigiile societății cu/ persoane fizice sau\ju.ridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Articolul 37

Prevederile prezentului statut se completează cu dis pozițiile legale referitoare la societățile Comerciale.