Monitorul Oficial 271/1992

Monitorul Oficial al României

Anul IV, Nr. issue::271 - Partea I - Luni, 2 noiembrie year::1992

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 308/1992 privind înființarea unor societăți comerciale prin desprinderea unor subunități din cadrul Regiei Autonome a Sării - București

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Punctul 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 308/1992 privind înființarea unor societăți comerciale prin desprinderea unor subunități din cadrul Regiei Autonome a Sării - București, publicată în Monitorul Oficial nr. 187/5 august 1992, se modifică în sensul că denumirea Societății Comerciale „Ardealul” - S.A. se înlocuiește cu aceea de „Uzina Ardealul” - S.A., Alba Iulia.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 28 septembrie 1992 | Nr. 606.

Contrasemnează:

Ministrul industriei, Dan Constantinescu

Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 313/1992 privind transmiterea unor imobile și suportarea cheltuielilor de administrare și investiții pentru clădirile aparținând unor instituții publice din municipiul București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 313/1992, cuprinzând lista imobilelor care rămân în patrimoniul Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, se completează cu poziția nr. 65, astfel: „65. Aleea Modrogan nr. 22 - F.S.N. - filiala municipiului BBucureşti."

Art. 2. - Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat va efectua modificarea patrimoniului său, corespunzător cu valoarea actualizată, în condițiile legii, a imobilului prevăzut la art. 1.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 6 octombrie 1992 | Nr. 636.

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului, Paul Jerbas

Hotărâre privind acordarea garanției statului pentru creditul extern în favoarea Societății Comerciale „TAROM” -S.A.

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să emită garanția în numele statului pentru creditul extern de 238 milioane dolari S.U.A., care va fi contractat de Societatea Comercială "TAROM” - S.A. în vederea achiziționării a șapte aeronave tip Boeing 737-300 necesare efectuării curselor externe de pasageri mediu curier.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 8 octombrie 1992 | Nr. 639.

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, Traian Băsescu

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Hotărâre privind acordarea garanției statului pentru creditul extern în favoarea Societății Comerciale „TAROM” - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să emită garanția în numele statului pentru creditul extern de 117 milioane dolari S.U.A., care va fi contractat de Societatea Comercială „TAROM” - S.A. în vederea achiziționării a două aeronave tip Airbus A-310-325 necesare efectuării curselor externe de pasageri lung curier.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 8 octombrie 1992 | Nr. 640.

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, Traian Băsescu

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Hotărâre privind autorizarea garantării unui credit extern contractat de Regia Autonomă „Apele Române”

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Guvernul României autorizează garantarea, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, a creditului extern în valoare de 12.750.000 dolari S.U.A., cu o perioadă de rambursare de 5 ani, contractat de Regia Autonomă „Apele Române” București cu „Efibanca” - Italia, în scopul retehnologizării și modernizării sistemului de radiocomunicații necesar activităților operative ale regiei.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 8 octombrie 1992 | Nr. 644.

Contrasemnează:

Ministrul mediului, Marcian Bleahu

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni în domeniul activității editoriale

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societățile Comerciale: Editura „Enciclopedica” -S.A., cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, sector 1, Editura „Ion Creangă” - S.A., cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, sector 1, Editura „Junior Club” - S.A., cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, sector 1, Editura „Dacia” - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 1 Mai nr. 26, județul Cluj, ca persoane juridice, având obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului de la unitățile de stat care se desființează.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu dispozițiile legale și cu statutele prevăzute în anexele nr. 2.1-2.4.

Art. 3. - Capitalul social al fiecărei societăți comerciale, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la 30 iunie 1992, va fi reevaluat conform legii.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2.1-2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 13 octombrie 1992 | Nr. 651.

Contrasemnează:

Ministrul culturii, Ludovic Spiess

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale pe acțiuni care se înființează	Sediul principal	Obiectul de activitate al societății comerciale	Capitalul social ———— mijloace fixe, mijloace circulante - mii lei -	Unitatea care își încetează activitatea
0	1	2	3	4	5
1.	Societatea Comercială „Enciclopedica” - S.A. București	București, Piața Presei Libere nr. 1, sector 1	Editarea de carte, publicații periodice, lucrări de interes general și de specialitate, materiale publicitare, în limba română și în limbi străine, în țară sau în cooperare cu parteneri din străinătate; prestarea de servicii editoriale și activitate de imprimare şi cu caracter productiv; comercializarea de publicații, cărți sau alte tipărituri, articole de papetărie prin rețeaua de librarii proprie sau închiriată, precum și de alte bunuri culturale; servicii de consultanță și asistență de specialitate, studii și cercetări în domeniul său de activitate; achiziționarea și cesionarea de copyright și alte tipuri de licențe și drepturi în domeniile sale de activitate; orice alte operațiuni industriale, comerciale, financiare și de investiții în legătură directă sau colaterală cu domeniul său de activitate sau care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv import-export. Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea realizării, directe și/sau indirecte, a acestuia.	12.555 ———— 300 12.255	Editura „Enciclopedica” București
2.	Societatea Comercială Editura „Ion Creangă” - S.A. București	București, Piața Presei Libere nr. 1, sector 1	Editarea de carte, publicații periodice, lucrări de interes general și de specialitate, materiale publicitare, în limba română și în limbi străine, în țară sau în cooperare cu parteneri din străinătate; prestarea de servicii editoriale și activitate de imprimare şi cu caracter productiv; comercializarea de publicații, cărți sau alte tipărituri, articole de papetărie prin rețeaua de librarii proprie sau închiriată, precum și de alte bunuri culturale; servicii de consultanță și asistență de specialitate, studii și cercetări în domeniul său de activitate; achiziționarea și cesionarea de copyright și alte tipuri de licențe și drepturi în domeniile sale de activitate; orice alte operațiuni industriale, comerciale, financiare și de investiții în legătură directă sau colaterală cu domeniul său de activitate sau care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv import-export. Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea realizării, directe și/sau indirecte, a acestuia.	11.630 ———— 632 10.998	Editura „Ion Creangă” București
3.	Societatea Comercială Editura „Junior Club” - S.A. București	București, Piața Presei Libere nr. 1, sector 1	Editarea de carte, publicații periodice, lucrări de interes general și de specialitate, materiale publicitare, în limba română și în limbi străine, în țară sau în cooperare cu parteneri din străinătate; prestarea de servicii editoriale și activitate de imprimare şi cu caracter productiv; comercializarea de publicații, cărți sau alte tipărituri, articole de papetărie prin rețeaua de librarii proprie sau închiriată, precum și de alte bunuri culturale; servicii de consultanță și asistență de specialitate, studii și cercetări în domeniul său de activitate; achiziționarea și cesionarea de copyright și alte tipuri de licențe și drepturi în domeniile sale de activitate; orice alte operațiuni industriale, comerciale, financiare și de investiții în legătură directă sau colaterală cu domeniul său de activitate sau care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv import-export. Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea realizării, directe și/sau indirecte, a acestuia.	11.010 ———— 394 10.616	Editura „Junior Club” București
4.	Societatea Comercială Editura „Dacia” - S.A. Cluj-Napoca	Cluj-Napoca, str. 1 Mai nr. 26, județul Cluj	Editarea de carte, publicații periodice, lucrări de interes general și de specialitate, materiale publicitare, în limba română și în limbi străine, în țară sau în cooperare cu parteneri din străinătate; prestarea de servicii editoriale și activitate de imprimare şi cu caracter productiv; comercializarea de publicații, cărți sau alte tipărituri, articole de papetărie prin rețeaua de librarii proprie sau închiriată, precum și de alte bunuri culturale; servicii de consultanță și asistență de specialitate, studii și cercetări în domeniul său de activitate; achiziționarea și cesionarea de copyright și alte tipuri de licențe și drepturi în domeniile sale de activitate; orice alte operațiuni industriale, comerciale, financiare și de investiții în legătură directă sau colaterală cu domeniul său de activitate sau care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv import-export. Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea realizării, directe și/sau indirecte, a acestuia.	14.885 ———— 2.339 12.546	Editura „Dacia” Cluj-Napoca

Anexa nr. 2

Statutul Societății Comerciale „....... ” – S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială „......... ” - S.A. București.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare de la Registrul comerțului.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea Comercială „.......... ” - S.A. este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea......... strada...... nr..., județul/sectorul ....

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății comerciale pe acțiuni îl constituie:

• editarea de carte, publicații periodice, lucrări de interes general și de specialitate, materiale publicitare, în limba română și în limbi străine, în țară sau în cooperare cu parteneri din străinătate;
• prestarea de servicii editoriale și activitate de imprimare cu caracter productiv;
• comercializarea de publicații, cărți sau alte tipărituri, articole de papetărie prin rețeaua de librării proprie sau închiriată, precum și de alte bunuri culturale;
• servicii de consultanță și asistență de specialitate, studii și cercetări în domeniul său de activitate;
• achiziționarea și cesionarea de copyright și alte tipuri de licențe și drepturi în domeniile sale de activitate;
• orice alte operațiuni industriale, comerciale, financiare și de investiții în legătură directă sau colaterală cu domeniul său de activitate sau care i-ar putea asigura extinderea sau dezvoltarea, inclusiv import-export.

Societatea își va realiza obiectul de activitate în țară și în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea realizării, directe și/sau indirecte, a acestuia.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de.............. lei, împărțit în.........., acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționat unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 8

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 9

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora, potrivit legii, dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală e acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 10

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se face în condițiile legii.

Cesiunea către terți poate fi efectuată în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 11

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă.

După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 12

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) numesc directorul și adjuncții acestuia, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;

d) stabilesc competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale comisiei de cenzori;

e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

f) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aprobă repartizarea dividendelor între acționari;

h) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

l) hotărăsc cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăsc cu privire la acționarea în judecată a membrilor consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

n) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Atribuțiile adunărilor generale ale acționarilor, ordinare și extraordinare, se diferențiază potrivit legii.

Articolul 13

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de către unul dintre administratori, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderii pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Articolul 14

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la convocările următoare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărâri cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 16

Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat potrivit legii.

Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat își păstrează calitatea de angajați la instituțiile de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Sunt incompatibile cu calitatea de împuterniciți mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, persoanele care, potrivit legii, au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și statutul societății.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 17

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din...... administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe încă 4 ani.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele Desemnate de acționari, în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Fiecare administrator va trebui să depună o garanție cu valoarea a două salarii, care, pe perioada mandatului, se păstrează la societate și nu poate fi înstrăinată; garanția se depune înainte de intrarea în funcție a administratorului.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul Ministerului Culturii.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și 1-2 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritate simplă sau unanimitate de voturi din numărul total al membrilor consiliului.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorii și adjuncții acestora răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 18

Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe), potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luare sau dare de chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competențelor acordate;

h) supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul anual de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 19

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele îndeplinește, de regulă, și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție; asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegați.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 20

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și De comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebui sa fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui, în caz de nevoie, pe cenzorii titulari.

Cenzorii sunt obligați să depună înainte de intrarea în funcție a treia parte din garanția prevăzută pentru administratori.

Cel puțin unui dintre ei trebuie să fie contabil autorizat, în condițiile legii, sau export contabil.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

• în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
• la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;
• la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
• prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii cu unanimitate de voturi. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare ale comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 21

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 22

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație, directorul general sau directorul societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii. Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 23

Amortizarea fondurilor fixe

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

• amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi ale societății;
• prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
• amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

Articolul 24

Reparații capitale

Lucrările de reparații capitale se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezervă, care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va obține minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările legale în vigoare.

Din profitul prevăzut în bilanț, se scade impozitul legal, rezultând profitul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul în capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se va face de societate, în condițiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 27

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la constituirea societăților comerciale.

Articolul 28

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

• imposibilitatea realizării obiectului social;
• hotărârea adunării generale;
• falimentul;
• pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
• numărul de acționari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
• la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
• în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 29

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 30

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Hotărâre privind trecerea Editurii Tehnice din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Ministerului Învățământului și Științei - Departamentul Științei

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Editura Tehnică - instituție publică cu personalitate juridică, cu autonomie gestionară - trece din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Ministerului învățământului și Științei - Departamentul Științei.

Art. 2. - Editura Tehnică funcționează în Piața Presei Libere nr. 1, etajul 7 și în str. Oteteleșanu nr. 1, parter și subsol, sectorul 1 - București.

Art. 3. - Editura Tehnică desfășoară activitate de:

• editare, tipărire și difuzare carte;
• editare, tipărire și difuzare publicații periodice, reviste, norme, instrucțiuni, standarde;
• editare, tipărire și difuzare materiale tehnico-științifice pentru toate domeniile din economia națională, solicitate de toate categoriile profesionale și pentru toate nivelurile;
• editare, tipărire, difuzare cataloage, prospecte și alte materiale documentare elaborate de unitățile de cercetare ale Departamentului Științei.

Art. 4. - Editura Tehnică se finanțează integral din venituri extrabugetare.

Art. 5. - Personalul Editurii Tehnice existent se transferă în interes de serviciu, pe bază de protocol, fiind salarizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 307/1991 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare și ale Hotărârii Guvernului nr. 314/1992.

Art. 6. - Structura organizatorică și numărul de personal ale Editurii Tehnice se aprobă anual de către Departamentul Științei, la propunerea consiliului de administrație al unității.

Art. 7. - Activul și pasivul stabilite potrivit bilanțului încheiat la data de 30 septembrie 1992 se preiau de către Departamentul Științei, pe bază de protocol, de la Ministerul Culturii.

Art. 8. - Editura Tehnică va avea în dotare autovehicule pentru transportul de materiale și persoane, potrivit prevederilor legale.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 14 octombrie 1992 | Nr. 656.

Contrasemnează:

Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu

Ministrul culturii, Ludovic Spiess

Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Hotărâre privind acordarea cetățeniei române

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se acordă cetățenia romană persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 21 octombrie 1992 | Nr. 666.

Contrasemnează:

Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus

Anexă

Lista persoanelor pentru care s-a aprobat dobândirea cetățeniei române în temeiul art. 9 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991

1. Wael El Ghadban, cetățean libanez, născut la data de 17 decembrie 1965 în Beirut, Liban, fiul lui Ahmad și Hanifa, domiciliat în București, str. Piscului nr. 15, bl. 49, sc. B, ap. 70, sectorul 4.

2. Nabil Shihadeh Yousef Owedah, cetățean iordanian, născut la data de 10 august 1958 în Zarka, Iordania, fiul lui Shihadeh Yousef și Aisheh, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 1-3, ap. 46, bl. C1, județul Cluj.

3. Mohammad Hasan Issa Qudsieh, cetățean iordanian, născut la data de 8 ianuarie 1958 în Irbid, Iordania, fiul lui Hasan și Latifeh, domiciliat în București, str. Veteranilor nr. 6, bl. M 15 sc. 2, ap. 29, sectorul 6.

4. Saikali Georges Nicolas, cetățean libanez, născut la data de 29 octombrie 1956 în Mie Mie, Liban, fiul lui Nicolas și Marie, cu domiciliul în București, Calea Victoriei nr. 83, bl. 81, ap. 3, sectorul 1.

5. Boustani Stan Jinane Jules, cetățean libanez, născut la data de 9 martie 1956 în Beirut, Liban, fiul lui Jules și Violette, domiciliat în București, str. Uverturii nr. 45, bl. 1, sc. 1, ap. 2, sectorul 6.

6. Ibrahim Mahmoud, cetățean sirian, născut la data de 5 octombrie 1962 în Morik, Siria, fiul lui Mejhem și Fati, domiciliat în București, șoș. Colentina nr. 47, bl. R 12, et. 9, ap. 39, sectorul 2.

7. Liu Fang Hua, cetățean chinez, născut la data de 19 ianuarie 1962 în Chong Qing, China, fiul lui Liu Siao Chuan și Ai Luxie, domiciliat în București, str. Moldovița nr. 2, bl. MD 2, sc. A, parter, ap. 8, sectorul 4.

8. Hussein Mohamed, cetățean sirian, născut la data de 15 iulie 1961 în Alep, Siria, fiul lui Mustafa și Barikhan, domiciliat în București, str. Pricopani nr. 22, bl. 36, ap. 85, sectorul 5.

9. Mohamed Bahjat Naana, cetățean sirian, născut la data de 28 ianuarie 1962 în Hretan Alep, Siria, fiul lui Ahmed Dib și Assoum, domiciliat în București, aleea Barajul Sadului nr. 9, bl. Y 10, et. 2, ap. 9, sectorul 3.

10. Mohamad Al Shukeir, cetățean sirian, născut la data de 30 decembrie 1956 în Jize, Siria, fiul lui Ahmad și Sabha, domiciliat în Timișoara, intrarea Peșterii nr. 1, sc. C, ap. 3, județul Timiș.

11. Zagorschi Iulil, cetățean sovietic, născut la data de 28 ianuarie 1938 în Moscova, U.R.S.S., fiul lui Abram și Maria, domiciliat în București, sos. Pantelimon nr. 291, bl. 9, sc. A, ap. 19, sectorul 2.

12. Baban Abdul Latif H.M. Ali, cetățean irakian, născut la data de 21 septembrie 1947 în Arbel, Irak, fiul lui Hasan și Sofica, domiciliat în București, intrarea Ciclop nr. 1, sectorul 5.

13. Samir Shukri Saleh Asad, cetățean iordanian, născut la data de 10 ianuarie 1956 în Ramallah, Iordania, fiul lui Shukri Saleh și Yamina, domiciliat în Făgăraș, str. Pălăriilor nr. 7, județul Brașov.

14. Yehia Mousa Ibrahim, cetățean sirian, născut la data de 13 iulie 1959 în Hasake, Siria, fiul lui Mousa și Khadra, domiciliat în București, cartier Drumul Taberei, str. Topolovăț nr. 2, bl. TD 17, ap. 35, sectorul 6.

15. Noureldine Jdid, cetățean sirian, născut la data de 25 februarie 1964 în Lattakia, Siria, fiul lui Kamel și Zahida, domiciliat în Iași, str. Ciric nr. 32, bl. X2, sc. B, et. 9, ap. 60, județul Iași.

16. Saeid Mahmoud Eissa, fără cetățenie, născut la data de 15 septembrie 1957 în Damasc, Siria, fiul lui Mahmoud și Siham, domiciliat în București, str. Nada Florilor nr. 6, bl. 6 B, et. 10, ap. 41, sectorul 2.

17. Al Dabbeck Jalal, cetățean iordanian, născut la data de 13 decembrie 1960 în Nablus, Iordania, fiul lui Al. D. Nemer-Saleh și Al. D. Izdihar, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Agricultorilor nr. 3, ap. 23, județul Cluj.

18. Mohamad Ibrahim Fakih, cetățean libanez, născut la data de 2 septembrie 1962 în Odeisse, Liban, fiul lui Ibrahim și Fatme, domiciliat în București, str. Prevederii nr. 11 B, bl. M 29 H, ap. 1, sectorul 3.

19. Șmacova Tamara, cetățean sovietic, născută la data de 11 noiembrie 1932 în Cita, U.R.S.S., fiica lui Nicolae și Maria, domiciliată în Ploiești, str. Găgeni nr. 117, bl. 118, ap. 236, județul Prahova.

20. Macarie Lysiane Clotilde, cetățean francez, născută la data de 2 iulie 1939 în Mont Saint Aignan, Franța, fiica lui Clovice și Ivette, domiciliată în Orăștie, str. Unirii nr. 75, județul Hunedoara.

21. Riyad Sarah, cetățean sirian, născut la data de 24 martie 1964 ih Dier-Zoor, Siria, fiul lui Abd.Rhman și Siham, domiciliat în Timișoara, str. Trubadur nr. 12, sc. B, ap. 14, județul Timiș.

22. Ibrahim Khalaf A. Karim, cetățean irakian, născut la data de 16 decembrie 1951 în Mosul, Irak, fiul lui Khalaf și Halima, domiciliat în București, str. Episcop Radu nr. 4.

Hotărâre privind exceptarea temporară de taxe vamale de import

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se exceptează, până la 31 decembrie 1992, de la plata taxelor vamale de import, achizițiile guvernamentale efectuate de către Ministerul Tineretului și Sportului prin „Complexul Sportiv Național" în sumă de 250 milioane lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Theodor Stolojan | București, 23 octombrie 1992 | Nr. 676.

Contrasemnează:

Ministrul tineretului și sportului, Ioan Moldovan

Ministrul comerțului și turismului. Constantin Fota

Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu

Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Anexă

Lista produselor care fac obiectul achizițiilor guvernamentale efectuate până la 31 decembrie 1992 de către Ministerul Tineretului și Sportului sau pe bază de mandat în numele Ministerului Tineretului și Sportului și care se exceptează de la plata taxelor vamale de import

• Materiale și echipament sportiv
• Mijloace de transport utilizate în competiții sportive; piese de schimb aferente acestora
• Tehnică de calcul
• Aparatură de măsură și control
• Aparatură de înregistrare și redare a sunetului și imaginii
• Aparatură medicală
• Medicamente și alte produse farmaceutice.