Monitorul Oficial 50/1991: Diferență între versiuni

Art. 2. - Societatea comercială „Ilexim" - S.A. se înființează» ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, avînd următorul obiect de activitate :

Art. 3. - Societatea comercială „Ilexim" - S.A; își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația «română și cu statutul din anexă, care se aprobă prin prezenta hotărîre.

Obiectul de activitate al Societății comerciale „Ilexim" - S.A, este :

* alte operațiuni de vînzare-cumpărare, prestări de servicii și intermediere, de prezentare, efectuate cu și pentru persoane juridice sau fizice străine sau din România, din domeniul de activitate al industriei miei și din alte sectoare;

Capitalul societății poate fi majorat pe baza hotărîrilor adunării generale extraordinare a acționarilor prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Cînd majorarea capitalului se realizează cu aporturi în natură, experții desemnați apreciază valoarea aporturilor și întocmesc un raport pe care îl pun la dispoziția organelor de conducere ale societății.

Adunarea   generală   extraordinară   a acționarilor decide reducerea capitalului, din diferite motive, în special în cazul înregistrării de pierderi, reducere ce poate fi făcută prin diminuarea numărului de acțiuni sau cumpărarea unui număr de acțiuni de către societate în vederea anulării lor, cu respectarea prevederilor legale.

* capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămin-tele efectuate;

'''Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni'''

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii sînt răspunzători pentru aceste obligații numai în limita valorii acțiunilor subscrise.

Adunările generale sînt ordinare și extraordinare. Adunarea generala ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

d) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziție pe piața internă și internațională, forța de muncă, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru prospectare, contractare, tîrguri, expoziții, reclamă etc.;

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la închiderea exercițiului eco-nomico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și intr-unul din ziarele de largă circulație din București.

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Votul secret este obligatoriu în cazul alegerii membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin 2/3 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții lor dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Hotărârile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul înputerniciților statului, cu respectarea prevederilor din anexă, numit prin ordin al Agenției Naționale pentru Privatizare, care îndeplinește atribuțiile ministerului de resort, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în iipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Președintele îndeplinește și funcția de director, asi-gurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

Președintele, ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudicii, individual sau solidar, după caz, rezultate din' faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

b) aprobă ofertele, referatele de vînzare, cumpărare, încheierea contractelor cu valoare de peste 0,5 mii, dolari și eventuala lor reziliere;

d) aprobă deschiderea de contori curente la băncile române sau străine, din țară sau străinătate;

h) aprobă cumpărarea și vînzarea de bunuri a căror valoare depășește suma de 5.000 mii lei;

conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentînd'adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;

* la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare, în numele acționarilor și cu acordul acestora; -

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă suit divergențe, ei pot face rapoarte separate, care vor fi prezentate adunării generale a acționarilor.

Societatea va ține evidența - contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit șl pierderi, avînd în vedre normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil șl contul de profit si pierderi se publică în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul apror bat de adunarea generală a acționarilor.

Angajarea personalului societății se face in cadrul schemeț de organizare, pe bază de contracte individ duale de muncă.

Plata salariilor și a altor drepturi bănești, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit hotărîrilor consiliului de administrație, cu respectarea legislației în vigoare.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărîrea adunării generale extraordinare a acționarilor.

* în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor.

Litigiile de orice fel în care va fi implicată societatea sînt de competența instanțelor judecătorești.