Monitorul Oficial 52/1991: Diferență între versiuni

De la wiki.civvic.ro
Sari la navigare Sari la căutare
Linia 93: Linia 93:


==== Anexa nr. 2 ====
==== Anexa nr. 2 ====
'''Statutul Societății comerciale „.............." - S.A. <ref>Denumirea, sediul, capitalul social și obiectul de activitate pentru fiecare societate sunt prevăzute în anexa nr. 1</ref>.'''
'''Capitolul I'''
'''Denumirea, forma juridică, sediul, durata '''
:::'''Articolul 1'''
'''Denumirea societății'''
Denumirea societății este Societatea comercială "........." - S.A.
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.
:::'''Articolul 2'''
'''Forma juridică a societății'''
Societatea comercială "................." - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.
:::'''Articolul 3'''
'''Sediul  societății'''
Sediul societății este în România, ...................  Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.
:::'''Articolul 4'''
'''Durata societății'''
Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerţului.
'''CAPITOLUL II'''
'''Scopul și obiectul de activitate al societății'''
:::'''Articolul 5'''
'''Scopul societăţii'''
Scopul societății este producerea și comercializarea de cauciuc sintetic şi alte produse chimice, în condiţii de eficienţă.
:::'''Articolul 6'''
'''Obiectul de activitate'''
Obiectul de activitate al societății este:
..................................................................................................................
'''CAPITOLUL III'''
'''Capitalul social, acțiunile'''
:::'''Articolul 7'''
'''Capitalul social'''
Capitalul social inițial este fixat la suma de ...........mil. lei, împărțit în ...... acțiuni nominative în  valoare de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar, din care ................ - prin participaţia Societăţii "Rafirom" - S.A.
Din capitaluş social iniţial, Societatea comercială ".........." - S.A. schimbă acţiuni cu celelalte societăţi comerciale după cum urmează:<br/>
...........................................<br/>
...........................................<br/>
...........................................<br/>
Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, şi vărsat în întregime la data constituirii societății.
Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.
:::'''Articolul 8'''
'''Acțiunile'''
Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.
Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.
:::'''Articolul 9'''
'''Reducerea sau mărirea capitalului social'''
Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
:::'''Articolul 10'''
'''Drepturi  și obligații decurgând din acțiuni'''
Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleș în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.
Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.
Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.
Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.
:::'''Articolul 11'''
'''Cesiunea acțiunilor'''
Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.
Cesiunea parțială sau totală acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile şi cu procedura prevăzute de lege.
:::'''Articolul 12'''
'''Pierderea acțiunilor'''
În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.
'''CAPITOLUL IV'''
'''Adunarea generală a acționarilor'''
:::'''Articolul 13'''
'''Atribuții'''
Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și comercială.
Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:
:a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
:b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
:c) aleg directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;
:d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
:e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
:f) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
:g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea beneficiului;
:h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
:i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
:j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
:k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
:l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
:m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
:n) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
:o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.
Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.
Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.
:::'''Articolul 14'''
'''Convocarea adunării generale a acționarilor'''
Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.
Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.
Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.
Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.
Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.
:::'''Articolul 15'''
'''Organizarea adunării generale a acționarilor'''
Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.
Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.
Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.
La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.
:::'''Articolul 16'''
'''Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor'''
Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.
Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.
La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.
:::'''Articolul 17'''
În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile  adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit şi numit potrivit legii.
Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.
Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a  adunării generale a acționarilor.
'''Capitolul V'''
'''Consiliul de administrație'''
:::'''Articolul 18'''
'''Organizare'''
Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 9 administratori, aleşi de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori şi director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.
Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație.
Consiliul de administrație este condus de un președinte.
Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.
La prima ședința, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.
Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin l/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.
În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.
Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.
Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
:::'''Articolul 19'''
'''Atribuțiile consiliului de administrație'''
Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:
:a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
:b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
:c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
:d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
:e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
:f) stabilește tactica și strategia de marketing;
:g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
:h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul şi contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
:i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
'''Capitolul VI'''
:::'''Articolul 20'''
'''Comitetul de direcție'''
Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le, în același timp, și salariile, potrivit legii.
La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul precedent se execută cu acordul ministerului de resort.
Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.
Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.
Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.
În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.
'''Capitolul VII'''
'''Gestiunea societății'''
:::'''Articolul 21'''
'''Comisia de cenzori'''
Gestiunea societății este controlată de acționari şi de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.
În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.
Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.
Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:
:a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
:b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
:c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
:d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.
Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.
Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.
Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau Soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.
'''Capitolul VIII'''
'''Activitatea societății'''
:::'''Articolul 22'''
'''Exercițiul economico-financiar'''
Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.
:::'''Articolul 23'''
'''Personalul societății'''
Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministrului de resort.
Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.
Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.
:::'''Articolul 24'''
'''Amortizarea fondurilor fixe'''
Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
:::'''Articolul 25'''
'''Evidența contabilă şI bilanțul contabil'''
Societatea va tine evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.
Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.
:::'''Articolul 26'''
'''Calculul și repartizarea beneficiilor'''
Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.
Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generala a acționarilor.
Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.
Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societăţii.
Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generala a acționarilor.
În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.
:::'''Articolul 27'''
'''Registrele societății'''
Societatea ține registrele prevăzute de lege.
'''Capitolul IX'''
'''Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii'''
:::'''Articolul 28'''
'''Modificarea formei juridice'''
Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.
Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înființarea societăților.
:::'''Articolul 29'''
'''Dizolvarea societății'''
Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
* imposibilitatea realizării obiectului social;
* hotărârea adunării generale;
* falimentul;
* pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
* numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
* la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
* în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
:::'''Articolul 30'''
'''Lichidarea societății'''
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
Lichidarea societății şi repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
:::'''Articolul 31'''
'''Litigii'''
Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.
'''Capitolul X'''
'''Dispoziții finale'''
:::'''Articolul 32'''
Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.
:::'''Articolul 33'''
Consiliul împuterniciţilor statului va executa atribuţiile adunării generale a acţionarilor, pe perioada cât societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciţilor statului se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea acestuia.
<references/>

Versiunea de la data 12 mai 2011 09:41


Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::52 - Vineri, 15 martie year::1991

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind reorganizarea unor unități economice de stat în domeniul prelucrării țițeiului și petrochimiei ca societăți comerciale pe acțiuni

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 (pozițiile 1, 19 și 20).

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1, 2.19 și 2.20).

Art. 3. - Capitalul social inițial al Societății comerciale „Rafirom” - S.A. este de 1,185 milioane lei, format din elemente de activ și pasiv preluate de la Centrala industrială de rafinării și petrochimie Brazi (0,385 mil. lei) și de la Centrala pentru desfacerea produselor petroliere „PECO” București (0,800 mil. lei), care s-au desființat.

Statutele societăților comerciale înființate potrivit hotărârilor Guvernului nr. 1176/2.XI.1990 (anexa nr. 1, poziția 95), nr. 1200/12.XI.1990 (anexa nr. 1, pozițiile 114, 116, 117, 124, 139, 146, 148, 149), nr. 1213/20.XI.1990 (anexa nr. 1, poziția 1211), nr. 1224/23.XI.l990 (anexa nr. 1, pozițiile 166, 168, 169, 173, 177, 178, 181), nr. 1272/8.XII.1990 (anexa nr. 1, pozițiiie 121, 122, 123) și nr. 1296/13.XII.1990 (anexa nr. 1, pozițiile 158 Și 159) se modifică conform anexelor nr. 2 (2.2-2.15, 2.17, 2.18, 2.21-2.26) la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pentru realizarea cointeresării societăților comerciale pe acțiuni în domeniul specific de activitate, acestea schimbă între ele acțiuni în conformitate cu specificațiile din propriile statute (anexele nr. 2.2-2.26) și din anexele nr. 3.1-3.26.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale, potrivit prezentei hotărâri, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poziția 19-20) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut, sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2.1[1])-2.26*), 3.1*)-3.26*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 16 ianuarie 1991 | Nr. 39.

  1. ↑ Anexele nr. 2.1-2.26 și 3.1-3.26 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit ari. 1 este cuprins în anexa nr. 2.

Anexa nr. 1

Nr. crt.
Denumirea societăţii comerciale Forma juridică Sediul ———————— localitatea, judeţul Obiectul principal de activitate
Capitalul social iniţial şi structura conform bilanţului la 30.06.1990 (mil. lei)
 Denumirea unităţilor care îşi încetează activitatea
1.
"Rafirom" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Bucureşti, splaiul Independenţei nr. 202A, sector 6 Studiul pieței interne și externe, fundamentarea strategiei de ansamblu a sectorului, coordonarea importului de țiței și al altor materii prime, a aprovizionării din țară a țițeiului și a exportului de produse petroliere și petrochimice proprii; coordonarea acțiunilor de cercetare, proiectare și retehnologizare; optimizarea programelor de aprovizionare, producție și desfacere; efectuarea de operațiuni financiar-bancare în interesul tuturor societăților comerciale din sistemul petrochimic; acordarea de asistență metodologică (legislație financiară, operațiuni financiare, bursă etc.).
1,185 ————————
0 + 1,185
2.
"Petrochim" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Platforma industrială Brazi, judeţul Prahova Fabricarea şi comercializarea de cauciuc poliizoprenic, polibutadienic, răşini de hidrocarburi şi alte produse chimice.
6.517,5 ———————— 5.594,5 + 923
3.
"Polichim" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Platforma industrială Brazi, judeţul Prahova Fabricarea şi comercializarea de produse chimice şi perochimice, combustibil şi carburanţi, finisări de produse şi prestarea de servicii specifice.
1.548 ———————— 1.382,5 + 165,5
4.
"Rups" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Platforma industrială Brazi, judeţul Prahova Fabricarea și comercializarea de piese de schimb unicate şi de serie mică, efectuarea de lucrări de revizii și reparații, precum și prestări de servicii în domeniul utilităților pentru platforma industrială Brazi.
116,9 ———————— 104,5 + 12,4
5.
"Petrotel" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, judeţul Prahova Fabricarea și comercializarea de uleiuri lubrifiante, carburanți, monomeri, polimeri și alte produse chimice și petrochimice proprii.
4.018 ———————— 3.424,9 + 593,1
6.
"Petromidia" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Constanţa, Drumul Naţional 22B, km 23, judeţul Constanţa Prelucrarea țițeiului și a derivatelor sale, obținerea și comercializarea hidrocarburilor aromatice, gazelor lichefiate și produselor petrochimice: polietilena de mică și mare densitate, dimetiltereftalat, polipropilenă și altele.
15.809,9 ———————— 12.211,4 + 3.598,5
7.
"Arpechim" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Piteşti, b-dul Petrochimiştilor nr. 127, judeţul Argeş Prelucrarea țițeiului și a derivatelor sale, obținerea de benzine, motorină, păcură, n-parafine, uleiuri, polietilene, negru de fum, dimetiltereftalat, acrilonitril și alte produse chimice și petrochimice.
7.747 ———————— 6.117 + 1.630
8.
"Carom" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Oneşti, str. Cauciucului nr. 1, judeţul Bacău Fabricarea de cauciuc butadien-stirenic, cauciuc izoprenic, nitrilic, CAROM 60, latexuri sintetice, fenol, acetonă, polistiren și copolimeri, catalizatori, bisfenol și alte produse petrochimice proprii.
2.873,3 ———————— 2.679,8 + 193,5
9.
Rafinăria "Astra" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Ploieşti, b-dul Petrolului nr. 59, judeţul Prahova Prelucrarea țițeiului și derivatelor sale și a gazolinei și comercializarea acestora.
528,7 ———————— 380,2 + 148,5
10.
"Vega" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Ploieşti, str. Văleni nr. 146, judeţul Prahova Prelucrarea țițeiului și benzinei pentru obținerea de benzine, petroluri, motorine, uleiuri, bitumuri și produse speciale de mic tonaj; fabricarea de catalizatori pentru industria chimica și petrochimică.
512 ———————— 446,7 + 65,3
11.
"Steaua Română" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Ploieşti, calea Doftanei nr. 15, judeţul Prahova Prelucrarea țițeiului, obținerea și comercializarea produselor petroliere.
105,2 ———————— 55,8 + 49,4
12.
"Rafinăria" Dărmăneşti - S.A. Societate comercială pe acţiuni Dărmăneşti, judeţul Bacău Prelucrarea și valorificarea țițeiului în vederea fabricării produselor petroliere (benzine, petrol, motorina, păcură, cocs, whitespirit).
336,8 ———————— 300,1 + 36,7
13.
"Lubrifin" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Braşov, str. Hărmanului nr. 52, judeţul Braşov Prelucrarea fracţiunilor uleioase rezultate din procesul de distilare a ţiţeiului.
80,9 ———————— 55,5 + 25,4
14.
"Rafo" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Oneşti, str. Cauciucului nr. 2, judeţul Bacău Prelucrarea țițeiului, fabricarea și comercializarea produselor petroliere şi petrochimice.
4.111,6 ———————— 3.461,9 + 649,7
15.
"Petrolsub" - S.A. Societate comercială pe acţiuni comuna Suplacu de Barcău, judeţul Bihor Prelucrarea țițeiului, obținerea și comercializarea produselor petroliere.
118,9 ———————— 94,1 + 24,6
16.
"Peco" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Bucureşti, str. G-ral Budişteanu nr. 11 bis, sector 1 Elaborarea și optimizarea programelor de prelucrare și expediție din rafinării a produselor petroliere pentru intern și export, precum și a transportului acestora prin rețeaua națională de conducte magistrale și pe calea ferată.
Efectuarea operațiunilor de interes general privind importul și exportul de produse, tehnologii, materii prime, materiale, utilaje și piese de schimb, precum și a unor prestări de servicii în țară și străinătate, în domeniul său de activitate.
24,1 ———————— 18,9 + 5,2
17.
"Oil terminal" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Constanţa, str. Caraiman nr. 2, judeţul Constanţa Efectuarea de lucrări, prestări de servicii și operațiuni privind primirea, descărcarea, depozitarea condiționarea și comercializarea țițeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice, precum și a altor materii prime lichide pentru import, export și tranzit; efectuarea bunkerării navelor, efectuarea transporturilor maritime și fluviale a produselor petroliere și chimice lichide, efectuarea operațiunilor de debalastare și servicii pentru nave în portul Constanța; efectuarea de analize fizico-chimice a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide, în laboratoarele proprii.
1.153 ———————— 1.011,9 + 141,1
18.
"Petrol export-import" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Bucureşti, b-dul Magheru nr.1-3, sector 1 Operațiuni comerciale de import și export țiței, produse petrolere,petrochimice și a altor produse specifice sectorului de rafinării și petrochimice; navlosirea și contractarea de mijloace de transport maritim, fluviale și terestre, ca acte de comerț pe cont propriu; prestări de servicii specifice pentru agenți economici interni și parteneri externi; participarea la diferite acțiuni de cooperare economică.
24 ———————— 0,4 + 23,6
19.
"Ipip" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Ploieşti, str. Diligenţei nr. 18, judeţul Prahova Întocmirea de studii de prognoză și dezvoltare în perspectivă, proiecte de instalații și echipamente în domeniul industriei de prelucrare a țițeiului, chimică, petrochimică și alte industrii de proces, asistență tehnică, analize tehnologice, tehnice, economice și expertize, pregătire și specializare de personal, procurarea și intermedierea procurării și execuției de produse, sisteme și instalații din domeniul industriilor menționate.
20,6 ———————— 14,9 + 5,7
Institutul de cercetare, inginerie tehnologică şi proiectare pentru rafinării Ploieşti
20.
"Icerp" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Ploieşti, b-dul Republicii nr. 221, judeţul Prahova Elaborarea de tehnologii pentru obținerea produselor petroliere, petrochimice și de sinteza organică, efectuarea de studii privind structura, nivelul calitativ și posibilitățile de îmbunătățire a caracteristicilor produselor petroliere și petrochimice, efectuarea de analize tehnico-economice privind eficiența prelucrării țițeiului în diferite rafinării și variante, în funcție de conjunctura prețurilor și cererii de produse, precum și efectuarea de alte servicii specifice în domeniu.
153 ———————— 103,7 + 49,3
Institutul de cercetare, inginerie tehnologică şi proiectare pentru rafinării Ploieşti
21.
"Petrorep" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Ploieşti, Intr. Clubului nr.3, judeţul Prahova Repararea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, reparaţii capitale la construcţii industriale şi execuţia instalaţiilor experimentale şi de producţie, lucrări aferente activităţilor mai sus menţionate.
72,7 ———————— 12,6 + 60,1
22.
"Coremi" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Piteşti, b-dul Petrochimiştilor km 5, judeţul Argeş Lucrări de reparare a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, construcţiilor industriale, lucrări de construcţii şi montaj piloţi, lucrări aferente activităţilor menţionate mai sus.
53,9 ———————— 17,1 + 36,8
23.
"Comore" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Oneşti, str. Fîntînele nr. 1, judeţul Bacău Execuţia de construcţii, montaje şi reparaţii instalaţii şi utilaje tehnologice, construcţii civile şi industriale, prestări servicii industriale, întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii curente ale fondurilor fixe şi lucrări de producţie secundară: prefabricate din beton, confecţii metalice, semifabricate şi elemente de construcţii.
45,2 ———————— 14,9 + 30,3
24.
"Comrepi" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Borzeşti, str. Stejarului nr. 1, judeţul Bacău Execuţia de construcţii, montaje şi reparaţii instalaţii şi utilaje tehnologice, construcţii civile şi industriale, prestări servicii industriale, întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii curente ale fondurilor fixe şi lucrări de producţie secundară: prefabricate din beton, confecţii metalice, semifabricate şi elemente de construcţii.
12,9 ———————— 4,2 + 8,7
25.
"Comrep" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Ploieşti, str. 23 August nr. 32, judeţul Prahova Executarea de revizii şi reparaţii ale utilajelor din industria petrochimică şi chimică din ţară şi străinătate, lucrări de construcţii şi reparaţii ale acestora, executarea de subansamble şi ansamble pentru construcţii şi instalaţii, expertizări de lucrări etc.
71 ———————— 17,4 + 53,6
26.
"Consir" - S.A. Societate comercială pe acţiuni Constanţa, str. Justişie nr. 1A, judeţul Constanţa Executarea de lucrări de reparaţii a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, construcţii industriale, prestări servicii, întreţinere şi reparaţii curente la construcţii, construcţii de locuinţe, construcţii agrozootehnice, construcţii-montaj şi lucrări de producţie secundară; prefabricate din beton, construcţii metalice, semifabricate şi elemente de construcţii.
65,2 ———————— 16,5 + 48,7

Anexa nr. 2

Statutul Societății comerciale „.............." - S.A. [1].

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială "........." - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială "................." - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, ................... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în registrul comerţului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societăţii

Scopul societății este producerea și comercializarea de cauciuc sintetic şi alte produse chimice, în condiţii de eficienţă.

Articolul 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este: ..................................................................................................................

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de ...........mil. lei, împărțit în ...... acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar, din care ................ - prin participaţia Societăţii "Rafirom" - S.A.

Din capitaluş social iniţial, Societatea comercială ".........." - S.A. schimbă acţiuni cu celelalte societăţi comerciale după cum urmează:
...........................................
...........................................
...........................................

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, şi vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleș în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.


Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile şi cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) aleg directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;
d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
f) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea beneficiului;
h) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
n) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.


Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit şi numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare şi funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 9 administratori, aleşi de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori şi director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședința, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin l/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabilește tactica și strategia de marketing;
g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul şi contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le, în același timp, și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul precedent se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari şi de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau Soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministrului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Evidența contabilă şI bilanțul contabil

Societatea va tine evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generala a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societăţii.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generala a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.


Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

  • imposibilitatea realizării obiectului social;
  • hotărârea adunării generale;
  • falimentul;
  • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
  • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății şi repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Articolul 33

Consiliul împuterniciţilor statului va executa atribuţiile adunării generale a acţionarilor, pe perioada cât societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciţilor statului se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea şi funcţionarea acestuia.

  1. ↑ Denumirea, sediul, capitalul social și obiectul de activitate pentru fiecare societate sunt prevăzute în anexa nr. 1
Adus de la „http://wiki.civvic.ro/index.php?title=Monitorul_Oficial_52/1991&oldid=2917”