2.173 de modificări
Monitorul Oficial 2/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial 2/1991 (vedeți sursa)
Versiunea de la data 19 aprilie 2012 22:44
, 19 aprilie 2012Migrat la civvic.ro
Lgall (discuție | contribuții) |
(Migrat la civvic.ro) |
||
(Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de alți 3 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{MigrationWarning}} | |||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
[[Category:Monitorul Oficial|*1991 0002]] | [[Category:Monitorul Oficial|*1991 0002]] | ||
= Monitorul Oficial al României = | = Monitorul Oficial al României = | ||
Anul III, Nr. [[issue:: | Anul III, Nr. [[issue::0002]] - Partea I - Miercuri, 9 ianuarie [[year::1991]] | ||
== Hotărâri ale Guvernului României == | == Hotărâri ale Guvernului României == | ||
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „PRODEXPORT” - S.A. === | === Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „PRODEXPORT” - S.A. === | ||
'''Guvernul României''' | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se înființează Societatea comercială | Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A., cu un capital social de 527.191 mii lei, cu sediul în București, piața Cpt. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, Sectorul 1. | ||
Capitalul social stabilit pe baza bilanțului întocmit de Întreprinderea de comerț exterior „PRODEXPORT” la data de 30.IX.1990 se preia de către Societatea | Capitalul social stabilit pe baza bilanțului întocmit de Întreprinderea de comerț exterior „PRODEXPORT” la data de 30.IX.1990 se preia de către Societatea comercială pe acțiuni. | ||
Capitalul social are următoarea structură: | Capitalul social are următoarea structură: | ||
Linia 28: | Linia 27: | ||
Capitalul social se constituie din acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare. | Capitalul social se constituie din acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare. | ||
Art. 2. - Societatea | Art. 2. - Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. se constituie prin preluarea patrimoniului Întreprinderii de comerț exterior „PRODEXPORT”, care se desființează. | ||
Art. 3. - Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, și va avea ca obiect de activitate: | Art. 3. - Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, și va avea ca obiect de activitate: | ||
* efectuarea în | * efectuarea în țară și străinătate de activități comerciale cu orice fel de mărfuri, în principal cu mărfuri agroalimentare, inclusiv animale vii, cereale, băuturi, furaje, medicamente de uz veterinar, vitamine, biostimulatori etc. menționate în anexa nr. 1; | ||
* producerea și prelucrarea de mărfuri agroalimentare, de ambalaje pentru acestea, creșterea și | * producerea și prelucrarea de mărfuri agroalimentare, de ambalaje pentru acestea, creșterea și îngrășarea de animale vii în unități proprii sau închiriate (fabrici, ferme, secții, ateliere); | ||
* transportul de mărfuri cu mijloace proprii sau închiriate; | * transportul de mărfuri cu mijloace proprii sau închiriate; | ||
* antrepozitare, prelucrări pentru comercializare, vânzări în comision și consignație, inclusiv en gros și cu amănuntul; | * antrepozitare, prelucrări pentru comercializare, vânzări în comision și consignație, inclusiv en gros și cu amănuntul; | ||
* efectuarea de operațiuni bancare sau financiare prin intermediul unor bănci sau agenții de schimb; | * efectuarea de operațiuni bancare sau financiare prin intermediul unor bănci sau agenții de schimb; | ||
* cooperarea economică internațională în sectorul industriei alimentare, agriculturii sau altor sectoare; | * cooperarea economică internațională în sectorul industriei alimentare, agriculturii sau altor sectoare; | ||
* importul de utilaje, instalații, echipamente, tehnologie, piese de | * importul de utilaje, instalații, echipamente, tehnologie, piese de schimb, know-how etc. pentru dotarea unităților producătoare din sectorul agroalimentar sau din alte domenii. | ||
Art. 4. - Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. | Art. 4. - Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. | ||
Art. 5. - Personalul care trece la Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. se | Art. 5. - Personalul care trece la Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcții cu niveluri de retribuții mai „PRODEXPORT”<ref>Nota Civvic.ro: În loc de „... PRODEXPORT ..." formularea corectă este „... mici beneficiază ...".</ref> de salariul tarifar avut și sporuri, după caz, pe o perioadă de 3 luni. | ||
Art. 6. - Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. va putea fi influențată de stat prin pârghii economice potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. | Art. 6. - Societatea comercială „PRODEXPORT” - S.A. va putea fi influențată de stat prin pârghii economice potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 15/1990. | ||
Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri orice | Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie 1990|1320}} | |||
==== Anexa nr. 1 ==== | |||
'''Obiectul de activitate al Societății comerciale „PRODEXPORT" - S.A.''' | |||
Export/import și cooperare economică internațională în producție și comerț cu următoarele mărfuri: | Export/import și cooperare economică internațională în producție și comerț cu următoarele mărfuri: | ||
:Carne (vită, porc, | :Carne (vită, porc, pasăre, oaie, iepure, cal) și subproduse din carne, animale vii. | ||
:Conserve carne, semiconserve șuncă, salam Sibiu, alte salamuri. | :Conserve carne, semiconserve șuncă, salam Sibiu, alte salamuri. | ||
:Grăsimi porcine. | :Grăsimi porcine. | ||
:Conserve de legume, fructe, pastă de tomate, suc concentrat de mere, suc de roșii. | :Conserve de legume, fructe, pastă de tomate, suc concentrat de mere, suc de roșii. | ||
: | :Conserve de ciuperci. | ||
:Vinuri, coniac, șampanie, bere, apă minerală, alcool alimentar etc. | :Vinuri, coniac, șampanie, bere, apă minerală, alcool alimentar etc. | ||
:Uleiuri comestibile (floarea-soarelui, soia, rapiță, măsline, palmier). | :Uleiuri comestibile (floarea-soarelui, soia, rapiță, măsline, palmier). | ||
:Unt, brânzeturi, lapte praf. | :Unt, brânzeturi, lapte praf. | ||
:Pește și conserve din | :Pește și conserve din pește, caviar. | ||
:Zahăr și produse zaharoase. | :Zahăr și produse zaharoase. | ||
:Paste făinoase, biscuiți și alte produse de patiserie. | :Paste făinoase, biscuiți și alte produse de patiserie. | ||
:Tutun, | :Tutun, țigări. | ||
:Miere, ceară de albine și diverse produse apicole. | :Miere, ceară de albine și diverse produse apicole. | ||
:Broaște, pulpe broască, raci și cozi de raci. | :Broaște, pulpe broască, raci și cozi de raci. | ||
:Vânat viu | :Vânat viu și congelat. | ||
:Ouă și praf de ouă. | :Ouă și praf de ouă. | ||
:Soia boabe și alte semințe oleaginoase și cereale. | :Soia boabe și alte semințe oleaginoase și cereale. | ||
:Cacao boabe, unt de cacao, | :Cacao boabe, unt de cacao, pudră de cacao și alți înlocuitori de cacao. | ||
:Melasă, | :Melasă, malț, amidon, glucoză, dextrină, orez, cereale furajere și produse proteice. | ||
:Concentrate de băuturi răcoritoare (concentrat pepsi, quik-cola, superconcentrat de portocale, suc de lămâie etc. | :Concentrate de băuturi răcoritoare (concentrat pepsi, quik-cola, superconcentrat de portocale, suc de lămâie etc.). | ||
:Diverse produse și ingrediente pentru industria alimentară: enzime, | :Diverse produse și ingrediente pentru industria alimentară: enzime, scorțișoară, foi de dafin, stafide, pectină, coloranți alimentari, arome pentru băuturi, acid tartric, tonic, metatartric, sorbic, sorbat de potasiu, gelatină alimentară, săruri de topit brânzeturi, chiag praf, arome margarină, betacaroten, antioxidanți, dopuri de plută, tegomuls, arome tutun, vanilină, produse zaharoase, izolat proteic, pungi cryovac, uleiuri citrice, capsule p.v.c., capsule aluminiu, hârtie țigarete, acetat de celuloză. | ||
:Instalații piese de schimb, utilaje pentru industria alimentară. | :Instalații, piese de schimb, utilaje pentru industria alimentară. | ||
:Orice alte produse | :Orice alte produse agroalimentare și bunuri de larg consum. | ||
==== Anexa nr. 2 ==== | ==== Anexa nr. 2 ==== | ||
''' Statutul | |||
''' Statutul Societății comerciale „PRODEXPORT" - S.A.''' | |||
'''Capitolul I''' | '''Capitolul I''' | ||
Linia 90: | Linia 89: | ||
:::Articolul 1 | :::Articolul 1 | ||
'''Denumirea | '''Denumirea societății''' | ||
Denumirea | Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni „PRODEXPORT” - S.A. | ||
În toate actele, facturile, | În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, de numărul de înregistrare și sediul societății. | ||
:::Articolul 2 | :::Articolul 2 | ||
'''Forma juridică a | '''Forma juridică a societății''' | ||
Societatea „PRODEXPORT” - | Societatea „PRODEXPORT” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legea română și cu prezentul statut. | ||
:::Articolul 3 | :::Articolul 3 | ||
'''Sediul | '''Sediul societății''' | ||
Sediul societății este în România, localitatea București, piața Cpt. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii. | Sediul societății este în România, localitatea București, piața Cpt. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii. | ||
Societatea poate avea sucursale, filiale, | Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate în alte localități din țară și străinătate. | ||
:::Articolul 4 | :::Articolul 4 | ||
'''Durata | '''Durata societății''' | ||
Durata societății este nelimitată în timp, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului. | Durata societății este nelimitată în timp, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului. | ||
Linia 125: | Linia 124: | ||
'''Obiectul de activitate al societății''' | '''Obiectul de activitate al societății''' | ||
* efectuarea în | |||
* efectuarea în țară și străinătate de activități comerciale cu orice fel de mărfuri, în principal cu mărfuri agroalimentare, inclusiv animale vii, cereale, băuturi, furaje, medicamente de uz veterinar, vitamine, biostimulatori etc.; | |||
* producerea și prelucrarea de mărfuri agroalimentare, de ambalaje pentru acestea, creșterea și îngrășarea de animale vii în unități proprii sau închiriate (fabrici, ferme, secții, ateliere); | * producerea și prelucrarea de mărfuri agroalimentare, de ambalaje pentru acestea, creșterea și îngrășarea de animale vii în unități proprii sau închiriate (fabrici, ferme, secții, ateliere); | ||
* transportul de mărfuri cu mijloace proprii sau închiriate; | * transportul de mărfuri cu mijloace proprii sau închiriate; | ||
* antrepozitare, prelucrări în lohn, vânzări în comision și consignație, inclusiv în en gros și cu amănuntul | * antrepozitare, prelucrări în lohn, vânzări în comision și consignație, inclusiv în en gros și cu amănuntul; | ||
* efectuarea de operațiuni bancare sau financiare prin intermediul unor bănci sau agenții de schimb; | * efectuarea de operațiuni bancare sau financiare prin intermediul unor bănci sau agenții de schimb; | ||
* cooperarea economică internațională în sectorul industriei alimentare, agriculturii sau altor sectoare; | * cooperarea economică internațională în sectorul industriei alimentare, agriculturii sau altor sectoare; | ||
Linia 144: | Linia 144: | ||
* Mijloace fixe în valoare de 212 mii lei | * Mijloace fixe în valoare de 212 mii lei | ||
* Mijloace circulante în valoare de 80.104 mii lei | * Mijloace circulante în valoare de 80.104 mii lei | ||
* Fonduri și sume avansate pentru investiții 130.879 mii | * Fonduri și sume avansate pentru investiții 130.879 mii lei | ||
* Fonduri pentru participații externe 2.092 mii lei | * Fonduri pentru participații externe 2.092 mii lei | ||
* Fond în valută din aportul valutar realizat din operațiuni comerciale 313.904 mii lei | * Fond în valută din aportul valutar realizat din operațiuni comerciale 313.904 mii lei. | ||
Capitalul social inițial în valoare de 527.191 mii lei | Capitalul social inițial în valoare de 527.191 mii lei | ||
Linia 159: | Linia 159: | ||
Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. | Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. | ||
Societatea va ține | Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea Consiliului de administrație. | ||
:::Articolul 8 | :::Articolul 8 | ||
Linia 183: | Linia 183: | ||
:::Articolul 11 | :::Articolul 11 | ||
'''Drepturile | '''Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni''' | ||
Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. | Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. | ||
Obligațiile | Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris. | ||
:::Articolul 12 | :::Articolul 12 | ||
Linia 193: | Linia 193: | ||
'''Cesiunea acțiunilor''' | '''Cesiunea acțiunilor''' | ||
Acțiunile sunt indivizibile cu privirea | Acțiunile sunt indivizibile cu privirea la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. | ||
Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii. | Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii. | ||
Linia 201: | Linia 201: | ||
:::Articolul 13 | :::Articolul 13 | ||
'''Pierderea | '''Pierderea acțiunilor''' | ||
În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație | În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii. | ||
'''Capitolul IV''' | '''Capitolul IV''' | ||
Linia 211: | Linia 211: | ||
:::Articolul 14 | :::Articolul 14 | ||
''' | '''Atribuții''' | ||
Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei | Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. | ||
Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale: | Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale: | ||
:a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum | :a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; | ||
:b) alege membrii Consiliului de | :b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | ||
:c) | :c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | ||
:d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății; | :d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății; | ||
:e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, | :e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive; | ||
:f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate; | :f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate; | ||
:g) examinează, aprobă sau modifică, bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoarte1or Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari; | :g) examinează, aprobă sau modifică, bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoarte1or Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari; | ||
:h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale; | :h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale; | ||
:i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social precum și la cesiunea | :i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social precum și la cesiunea acțiunilor; | ||
:j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | :j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | ||
:k) hotărăște cu privire la comasarea, | :k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății; | ||
:l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi; | :l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi; | ||
:m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de | :m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administrație, hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor; | ||
:n) | :n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății; | ||
:o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut. | :o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut. | ||
Linia 238: | Linia 238: | ||
Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. | Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. | ||
Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g), iar Adunarea generală extraordinară, | Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g), iar Adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut. | ||
:::Articolul 16 | :::Articolul 16 | ||
Linia 244: | Linia 244: | ||
Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte. | Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte. | ||
Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea | Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor. | ||
Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social și la cererea Comisiei de cenzori. | Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social și la cererea Comisiei de cenzori. | ||
Adunarea generală va fi convocată de administratori de | Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie. | ||
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. | Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. | ||
Convocarea va cuprinde locul și data | Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor. | ||
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. | Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. | ||
Linia 272: | Linia 272: | ||
:::Articolul 18 | :::Articolul 18 | ||
Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel | Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | ||
Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare | Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | ||
Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați. | Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați. | ||
Linia 284: | Linia 284: | ||
În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a Adunării generale a acționarilor. | În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a Adunării generale a acționarilor. | ||
Consiliul împuterniciților statului este constituit din 9 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: | Consiliul împuterniciților statului este constituit din 9 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Resurselor și Industriei, al Ministerului Comerțului și Turismului și ingineri, economiști, juriști, alți specialiști din domeniul de activitate al societății. | ||
Membrii Consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea Adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate. | Membrii Consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea Adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate. | ||
Linia 292: | Linia 292: | ||
Din Consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. | Din Consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. | ||
Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra | Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate. | ||
Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. | Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. | ||
Linia 300: | Linia 300: | ||
Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. | Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. | ||
Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de | Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența Adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența Adunării generale extraordinare. | ||
Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern. | Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern. | ||
Linia 318: | Linia 318: | ||
Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. | Când se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. | ||
Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de | Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort. | ||
Consiliul de administrație este condus de un președinte. | Consiliul de administrație este condus de un președinte. | ||
Linia 337: | Linia 337: | ||
Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. | Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. | ||
Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele | Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | ||
Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund | Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății. | ||
:::Articolul 21 | :::Articolul 21 | ||
Linia 345: | Linia 345: | ||
Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | ||
:a) angajează și concediază personalul; | :a) angajează și concediază personalul; | ||
:b) stabilește îndatoririle și | :b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente; | ||
:c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor; | :c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor; | ||
:d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului; | :d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului; | ||
Linia 368: | Linia 368: | ||
* în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; | * în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; | ||
* la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi; | * la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând Adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi; | ||
* la lichidarea societății, controlează | * la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare; | ||
* prezintă Adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social. | * prezintă Adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social. | ||
Linia 375: | Linia 375: | ||
:::Articolul 25 | :::Articolul 25 | ||
Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu | Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează Adunării generale. | ||
'''Capitolul VII''' | '''Capitolul VII''' | ||
Linia 401: | Linia 401: | ||
:::Articolul 29 | :::Articolul 29 | ||
Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea | Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege. | ||
Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație. | Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație. | ||
Linia 435: | Linia 435: | ||
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. | În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. | ||
Lichidarea | Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege. | ||
:::Articolul 34 | :::Articolul 34 | ||
Litigiile | Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. | ||
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate | Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii. | ||
:::Articolul 35 | :::Articolul 35 | ||
Prevederile prezentului statut se completează cu | Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale. | ||
=== Hotărâre privind înființarea societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM - S.A.” === | === Hotărâre privind înființarea societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM - S.A.” === | ||
'''Guvernul României''' | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se înființează societatea comercială pe acțiuni | Art. 1. - Se înființează societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A., persoană juridică, cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. | ||
Art. 2. - Societatea comercială pe acțiuni | Art. 2. - Societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A., înființată potrivit art. 1, se organizează și funcționează conform statutului prevăzut în anexă. | ||
Art. 3. - Capitalul social inițial al societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene - TAROM" - S.A., rezultat din preluarea activului | Art. 3. - Capitalul social inițial al societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene - TAROM" - S.A., rezultat din preluarea activului și pasivului unității economice de stat „Compania TAROM" a fost stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, urmând a se definitiva după reevaluarea patrimoniului, în condițiile legii, activitate ce se va finaliza până la data de 25 decembrie 1990. | ||
Art. 4. - Societatea comercială pe acțiuni | Art. 4. - Societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. este companie națională și va putea beneficia, din partea statului, de subvenții și credite în lei și valută, precum și de subvenții și altele pentru menținerea operării din interese de stat a unor curse regulate nerentabile, pentru menținerea unor tarife pentru pasagerii cu cetățenie română domiciliați în România, la un nivel de protecție socială, în condițiile special stabilite | ||
de guvern. | de guvern. | ||
Art 5. - Pe data constituirii societății comerciale pe acțiuni conform art. 1, Compania de transporturi aeriene | Art. 5. - Pe data constituirii societății comerciale pe acțiuni conform art. 1, Compania de transporturi aeriene „TAROM - Transporturile aeriene române" se desființează. | ||
Activul și pasivul unității ce se desființează se preiau de societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. pe bază de protocol. | |||
Art. | Art. 6. - Personalul trecut la societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar și sporul de vechime, după caz, avute anterior, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici. | ||
Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă. | |||
{{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie 1990|1321}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie 1990|1321}} | ||
==== Anexă ==== | |||
'''Statutul societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A.''' | '''Statutul societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române - TAROM” - S.A.''' | ||
Linia 483: | Linia 483: | ||
:::Articolul 1 | :::Articolul 1 | ||
'''Denumirea | '''Denumirea societății''' | ||
Denumirea societății este societatea | Denumirea societății este societatea comercială „Compania de transporturi aeriene române -TAROM" - S.A. | ||
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi „TAROM” și va fi urmată | În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi „TAROM” și va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare și sediul societății. | ||
:::Articolul 2 | :::Articolul 2 | ||
'''Forma juridică a | '''Forma juridică a societății''' | ||
Societatea comercială „Compania de transporturi aeriene române - TAROM” - companie națională - este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut. | Societatea comercială „Compania de transporturi aeriene române - TAROM” - companie națională - este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut. | ||
Linia 497: | Linia 497: | ||
:::Articolul 3 | :::Articolul 3 | ||
'''Sediul | '''Sediul societății''' | ||
Sediul societății este în România, localitatea București, șoseaua București - Ploiești, km. | Sediul societății este în România, localitatea București, șoseaua București - Ploiești, km. 16,5. Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile legii. | ||
Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, depozite și gestiuni de vânzare, situate în țară și străinătate, legate de obiectul | Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, depozite și gestiuni de vânzare, situate în țară și străinătate, legate de obiectul său de activitate, inclusiv practicarea sistemului de consignație. | ||
:::Articolul 4 | :::Articolul 4 | ||
'''Durata | '''Durata societății''' | ||
Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de Comerț și Industrie. | Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de Comerț și Industrie. | ||
Linia 515: | Linia 515: | ||
:::Articolul 5 | :::Articolul 5 | ||
'''Scopul | '''Scopul societății''' | ||
Scopul societății este prestarea de servicii în domeniul transporturilor aeriene interne | Scopul societății este prestarea de servicii în domeniul transporturilor aeriene interne și internaționale de călători, bagaje, mărfuri și poștă, prin curse regulate și charter, precum și alte activități în domenii conexe și realizarea de beneficii. | ||
:::Articolul 6 | :::Articolul 6 | ||
Linia 524: | Linia 524: | ||
Obiectul de activitate al societății este: | Obiectul de activitate al societății este: | ||
:a) efectuarea de transporturi aeriene interne și internaționale de călători, bagaje, mărfuri și | :a) efectuarea de transporturi aeriene interne și internaționale de călători, bagaje, mărfuri și poștă, prin curse regulate și charter, precum alte prestații legate de executarea transportului aerian, în care scop stabilește politica de trafic, tarife și dotare, încheie și execută convenții și contracte cu parteneri din țară și străinătate; | ||
:b) exploatarea, întreținerea și repararea avioanelor, motoarelor și instalațiilor componente ale acestora, din dotare, precum și prestarea de servicii și asistență tehnică la terți; | :b) exploatarea, întreținerea și repararea avioanelor, motoarelor și instalațiilor componente ale acestora, din dotare, precum și prestarea de servicii și asistență tehnică la terți; | ||
:c) asigurarea pregătirii personalului propriu în țară și străinătate; | :c) asigurarea pregătirii personalului propriu în țară și străinătate; | ||
:d) închirierea, vânzarea și cumpărarea de aeronave, motoare, alte părți componente și piese de schimb ale acestora; | :d) închirierea, vânzarea și cumpărarea de aeronave, motoare, alte părți componente și piese de schimb ale acestora; | ||
:e) efectuarea operațiunilor de export-import de studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologii, avioane, motoare de avion, materii și materiale de aviație, utilaje de sol, echipamente și autospeciale, precum și alte activități de comerț exterior care | :e) efectuarea operațiunilor de export-import de studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologii, avioane, motoare de avion, materii și materiale de aviație, utilaje de sol, echipamente și autospeciale, precum și alte activități de comerț exterior care asigură utilizarea intensă și eficientă a mijloacelor de care dispune; | ||
:f) organizarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroporturile din țară, pentru avioanele proprii și străine; | :f) organizarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroporturile din țară, pentru avioanele proprii și străine; | ||
:g) organizarea activităților necesare asigurării serviciilor pentru pasageri cu produse de catering la bordul aeronavelor proprii și ale altor companii aeriene; | :g) organizarea activităților necesare asigurării serviciilor pentru pasageri cu produse de catering la bordul aeronavelor proprii și ale altor companii aeriene; | ||
:h) achiziționarea directă | :h) achiziționarea directă și în consignație de produse de import și indigene pentru valorificare la bordul aeronavelor proprii și ale altor companii aeriene, în magazinele sale din zona de tranzit a aeroporturilor sau din alte spații autorizate, la prețurile de desfacere cu amănuntul stabilite de societate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; | ||
:i) efectuarea activității de reclamă, publicitate și sponsorizare; | :i) efectuarea activității de reclamă, publicitate și sponsorizare; | ||
:j) efectuarea de încasări și plăți prin conturi deschise la bănci din România și din străinătate; | :j) efectuarea de încasări și plăți prin conturi deschise la bănci din România și din străinătate; | ||
Linia 580: | Linia 580: | ||
:::Articolul 11 | :::Articolul 11 | ||
'''Cesiunea | '''Cesiunea acțiunilor''' | ||
Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar. | Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar. | ||
Linia 586: | Linia 586: | ||
Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege. | Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege. | ||
:::Articolul | :::Articolul 12 | ||
'''Pierderea acțiunilor''' | '''Pierderea acțiunilor''' | ||
Linia 600: | Linia 600: | ||
:::Articolul 13 | :::Articolul 13 | ||
''' | '''Atribuții''' | ||
Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei | Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. | ||
Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale: | Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale: | ||
:a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; | :a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; | ||
:b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, | :b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; | ||
:c) alege directorul general, îi stabilește remunerarea, îl descarcă de activitate și îl revocă; | :c) alege directorul general, îi stabilește remunerarea, îl descarcă de activitate și îl revocă; | ||
:d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori; | :d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori; | ||
Linia 613: | Linia 613: | ||
:g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții; | :g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții; | ||
:h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari; | :h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari; | ||
:i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții situate în | :i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții situate în țară și străinătate; | ||
:j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor; | :j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor; | ||
:k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | :k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | ||
Linia 632: | Linia 632: | ||
Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. | Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. | ||
Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent | Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor. | ||
Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea | Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății. | ||
Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită. | Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită. | ||
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și | Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitate. | ||
Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. | Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. | ||
Linia 648: | Linia 648: | ||
:::Articolul 15 | :::Articolul 15 | ||
'''Organizarea adunării generale a | '''Organizarea adunării generale a acționarilor''' | ||
Pentru validarea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor, care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare. | Pentru validarea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor, care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare. | ||
Linia 658: | Linia 658: | ||
* la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social. | * la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social. | ||
Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din | Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. | ||
Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării. | Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării. | ||
Linia 668: | Linia 668: | ||
:::Articolul 16 | :::Articolul 16 | ||
'''Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a | '''Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor''' | ||
Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. | Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. | ||
Linia 686: | Linia 686: | ||
Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății. | Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății. | ||
Consiliul împuterniciților statului se va | Consiliul împuterniciților statului se va desființ de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor. | ||
'''Capitolul V''' | '''Capitolul V''' | ||
Linia 700: | Linia 700: | ||
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital. | Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital. | ||
Când se | Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administrator, pentru a ocupa locul vacant, este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. | ||
Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului. | Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului. | ||
Consiliul de administrație este condus de un | Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor. | ||
La prima ședință, consiliul de administrație va alege, dintre membri săi, un președinte și 3 vicepreședinți. | La prima ședință, consiliul de administrație va alege, dintre membri săi, un președinte și 3 vicepreședinți. | ||
Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății. La întrunirile Consiliului de administrație, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiile de executat. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de | Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății. La întrunirile Consiliului de administrație, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiile de executat. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. | ||
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară | Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. | ||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de | Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | ||
Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme. | Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme. | ||
Linia 722: | Linia 722: | ||
Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | ||
Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, | Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. | ||
:::Articolul 19 | :::Articolul 19 | ||
Linia 733: | Linia 733: | ||
:c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate; | :c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate; | ||
:d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate; | :d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate; | ||
:e) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând | :e) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând societății sau încheierea de tranzacții în litigii, cu o valoare de până la zece milioane lei; | ||
:f) colaborează cu sindicatele, ori de câte ori este necesar, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție; | :f) colaborează cu sindicatele, ori de câte ori este necesar, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție; | ||
:g) stabilește măsuri pentru protejarea patrimoniului și a datelor și pentru asigurarea securității aeronavelor, pe durata zborului și la escale, în | :g) stabilește măsuri pentru protejarea patrimoniului și a datelor și pentru asigurarea securității aeronavelor, pe durata zborului și la escale, în țară și în străinătate; | ||
:h) stabilește și negociază contractul individual și colectiv de muncă; | :h) stabilește și negociază contractul individual și colectiv de muncă; | ||
:i) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); | :i) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); | ||
Linia 752: | Linia 752: | ||
Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii. | Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii. | ||
Președintele Consiliului de | Președintele Consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducând la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății. | ||
Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. | Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. | ||
Linia 774: | Linia 774: | ||
În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor. | În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor. | ||
Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori | Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui, în caz de nevoie, pe cenzorii titulari. | ||
Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor. | Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor. | ||
Linia 786: | Linia 786: | ||
Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor. | Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor. | ||
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de | Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații. | ||
Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu. | Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu. | ||
Linia 800: | Linia 800: | ||
'''Exercițiul economic financiar''' | '''Exercițiul economic financiar''' | ||
Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. | |||
:::Articolul 23 | :::Articolul 23 | ||
'''Personalul | '''Personalul societății''' | ||
Directorul general, membrii consiliului de administrație al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale. | Directorul general, membrii consiliului de administrație al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale. | ||
Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea | Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. | ||
Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii. | Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii. | ||
Linia 832: | Linia 832: | ||
:::Articolul 26 | :::Articolul 26 | ||
''' | '''Evidența contabilă și bilanțul contabil''' | ||
Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. | Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. | ||
Linia 842: | Linia 842: | ||
Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. | Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. | ||
Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în | Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge 20% din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare. | ||
Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății. | Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății. | ||
Linia 856: | Linia 856: | ||
:::Articolul 28 | :::Articolul 28 | ||
'''Registrele | '''Registrele societății''' | ||
Societatea ține registrele prevăzute de lege. | Societatea ține registrele prevăzute de lege. | ||
Linia 876: | Linia 876: | ||
:::Articolul 30 | :::Articolul 30 | ||
'''Dizolvarea | '''Dizolvarea societății''' | ||
Următoarele situații duc la dizolvarea societății: | Următoarele situații duc la dizolvarea societății: | ||
Linia 883: | Linia 883: | ||
:c) faliment; | :c) faliment; | ||
:d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă; | :d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă; | ||
:e) numărul de | :e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni; | ||
:f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă; | :f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă; | ||
:g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate. | :g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate. | ||
Linia 891: | Linia 891: | ||
:::Articolul 31 | :::Articolul 31 | ||
'''Lichidarea | '''Lichidarea societății''' | ||
În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. | În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. | ||
Linia 915: | Linia 915: | ||
=== Hotărâre privind acordarea și rambursarea creditelor necesare construirii de locuințe din fondul locativ de stat în municipiul București pe anul 1990 === | === Hotărâre privind acordarea și rambursarea creditelor necesare construirii de locuințe din fondul locativ de stat în municipiul București pe anul 1990 === | ||
'''Guvernul României''' | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se autoriză Primăria municipiului București, prin Regia autonomă pentru investiții și gestiune imobiliară - R.A., să contracteze în luna decembrie 1990 un împrumut pe termen mediu, în sumă de 1 miliard lei, de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., în vederea decontării lucrărilor de investiții pentru construcții de locuințe din fondul locativ de stat. | Art. 1. - Se autoriză Primăria municipiului București, prin Regia autonomă pentru investiții și gestiune imobiliară - R.A., să contracteze în luna decembrie 1990 un împrumut pe termen mediu, în sumă de 1 miliard lei, de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., în vederea decontării lucrărilor de investiții pentru construcții de locuințe din fondul locativ de stat. | ||
Linia 922: | Linia 922: | ||
Art. 3. - Garanția creditului se asigură prin ipotecă asupra locuințelor în construcție. | Art. 3. - Garanția creditului se asigură prin ipotecă asupra locuințelor în construcție. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie 1990|1322}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie 1990|1322}} | ||
Linia 928: | Linia 927: | ||
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „SEMROM”-S.A. === | === Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „SEMROM” - S.A. === | ||
'''Guvernul României''' | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art | Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „SEMROM” - S.A., cu sediul în municipiul București, b-dul Hristo Botev nr. 1, sectorul 3, prin preluarea activului și pasivului de la Întreprinderea pentru contractarea, condiționarea și ambalarea semințelor, care se desființează. | ||
Capitalul social inițial, stabilit pe baza bilanțului la 30.06.1990, în sumă de 1.968.274 mii lei, are următoarea structură: | Capitalul social inițial, stabilit pe baza bilanțului la 30.06.1990, în sumă de 1.968.274 mii lei, are următoarea structură: | ||
Linia 942: | Linia 941: | ||
Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare. | Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare. | ||
Art. 2. - Societatea comercială „SEMROM” - S.A. se | Art. 2. - Societatea comercială „SEMROM” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate preluarea, condiționarea, transportul, valorificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere, constituirea fondului și a rezervei de astfel de semințe, acordarea de asistență tehnică de specialitate producătorilor de semințe, efectuarea de operațiuni de export-import. | ||
Art. 3. - Societatea comercială „SEMROM” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă. | Art. 3. - Societatea comercială „SEMROM” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă. | ||
Linia 954: | Linia 953: | ||
Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. | Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie 1990|1324}} | |||
{{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie | |||
==== Anexă ==== | |||
'''Statutul Societății comerciale pe acțiuni „SEMROM”''' | '''Statutul Societății comerciale pe acțiuni „SEMROM”''' | ||
Linia 976: | Linia 974: | ||
:::Articolul 2 | :::Articolul 2 | ||
'''Forma juridică a | '''Forma juridică a societății''' | ||
Societatea comercială „SEMROM” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut. | Societatea comercială „SEMROM” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut. | ||
Linia 982: | Linia 980: | ||
:::Articolul 3 | :::Articolul 3 | ||
'''Sediul | '''Sediul societății''' | ||
Sediul societății este în România, municipiul București, b-dul Hristo Botev nr. | Sediul societății este în România, municipiul București, b-dul Hristo Botev nr. 1, sectorul 3. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii. | ||
Societatea are în componență complexe pentru preluarea, condiționarea și valorificarea semințele și, de asemenea, poate avea sucursale, filiale, | Societatea are în componență complexe pentru preluarea, condiționarea și valorificarea semințele și, de asemenea, poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe și agenții în străinătate. | ||
:::Articolul 4 | :::Articolul 4 | ||
Linia 992: | Linia 990: | ||
'''Durata societății''' | '''Durata societății''' | ||
Durata societății este nelimitată, cu începere de la data | Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului. | ||
'''Capitolul II''' | '''Capitolul II''' | ||
Linia 998: | Linia 996: | ||
'''Obiectul de activitate al societății''' | '''Obiectul de activitate al societății''' | ||
Art. 5. - Obiectul de activitate al societății este preluarea,condiționarea, transportul, valorificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere, constituirea fondului și a rezervei de astfel de semințe, acordarea de asistență tehnică de specialitate producătorilor de semințe, efectuarea de operațiuni de export-import, precum și orice alte activități care au legătură directă sau indirectă | Art. 5. - Obiectul de activitate al societății este preluarea, condiționarea, transportul, valorificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere, constituirea fondului și a rezervei de astfel de semințe, acordarea de asistență tehnică de specialitate producătorilor de semințe, efectuarea de operațiuni de export-import, precum și orice alte activități care au legătură directă sau indirectă cu obiectul său de activitate. | ||
'''Capitolul III''' | '''Capitolul III''' | ||
Linia 1.016: | Linia 1.014: | ||
:::Articolul 7 | :::Articolul 7 | ||
''' | '''Acțiunile''' | ||
Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. | Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. | ||
Linia 1.044: | Linia 1.042: | ||
:::Articolul 11 | :::Articolul 11 | ||
'''Drepturi și obligații decurgând din | '''Drepturi și obligații decurgând din acțiuni''' | ||
Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. | Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. | ||
Linia 1.052: | Linia 1.050: | ||
:::Articolul 12 | :::Articolul 12 | ||
'''Cesiunea | '''Cesiunea acțiunilor''' | ||
Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. | Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. | ||
Linia 1.078: | Linia 1.076: | ||
Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale: | Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale: | ||
:a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale; | :a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale; | ||
:b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și | :b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | ||
:c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | :c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | ||
:d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății; | :d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății; | ||
Linia 1.091: | Linia 1.089: | ||
:m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor; | :m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor; | ||
:n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății; | :n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății; | ||
:o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din | :o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut. | ||
:::Articolul 15 | :::Articolul 15 | ||
Linia 1.097: | Linia 1.095: | ||
'''Convocarea adunării generale a acționarilor''' | '''Convocarea adunării generale a acționarilor''' | ||
Adunările generale ale acționarilor sunt de | Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. | ||
Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n), | Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n), iar adunarea generală extraordinară are atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut. | ||
Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de | Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori desemnat de președinte. | ||
Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor. | Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor. | ||
Linia 1.111: | Linia 1.109: | ||
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. | Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. | ||
Convocarea va cuprinde locul și data | Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. | ||
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. | Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. | ||
Linia 1.129: | Linia 1.127: | ||
Art. 18. - Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | Art. 18. - Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | ||
Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă | Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | ||
Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați. | Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați. | ||
Linia 1.137: | Linia 1.135: | ||
Art. 19. - În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor. | Art. 19. - În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor. | ||
Consiliul | Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale | ||
extraordinare. | extraordinare. | ||
Linia 1.154: | Linia 1.152: | ||
Din Consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, omor, viol, tâlhărie, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea penală referitor la societățile comerciale și alte abateri. | Din Consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, omor, viol, tâlhărie, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea penală referitor la societățile comerciale și alte abateri. | ||
Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii | Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate. | ||
Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul | Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. | ||
Activitatea acestora va fi | Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract. | ||
Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. | Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. | ||
Linia 1.178: | Linia 1.176: | ||
Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației. | Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației. | ||
Consiliul de administrație este condus de un | Consiliul de administrație este condus de un președinte. | ||
Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de | Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat ale președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. | ||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de | Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | ||
Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori. | Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori. | ||
Linia 1.194: | Linia 1.192: | ||
Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | ||
Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund | Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății. | ||
Art. 21. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | Art. 21. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | ||
Linia 1.215: | Linia 1.213: | ||
Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: | Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: | ||
* în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de | * în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; | ||
* la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a conturilor de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi; | * la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a conturilor de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi; | ||
* la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare; | * la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare; | ||
Linia 1.250: | Linia 1.248: | ||
Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii. | Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii. | ||
Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, | Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de contractul colectiv de muncă. | ||
Art. 30. - Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe. | Art. 30. - Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe. | ||
Linia 1.272: | Linia 1.270: | ||
Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege. | Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege. | ||
Art. 34. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de | Art. 34. - Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. | ||
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii. | Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii. | ||
Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale. | Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale. | ||
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „ROMVAC-COMPANY” - S.A. === | === Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „ROMVAC-COMPANY” - S.A. === | ||
'''Guvernul României''' | :'''Guvernul României''' hotărăște: | ||
Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. cu sediul în comuna Voluntari, șoseaua Centurii nr. 7, Sectorul agricol Ilfov, | Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. cu sediul în comuna Voluntari, șoseaua Centurii nr. 7, Sectorul agricol Ilfov, municipiul București, prin preluarea activului și pasivului de la Centrul de cercetări și biopreparate pentru păsări și animale mici, care se desființează. | ||
Capitalul social inițial, stabilit conform prevederilor legale, este de 128,9 milioane lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 95,0 milioane lei, mijloace circulante în valoare de 26,6 milioane lei și mijloace pentru investiții în valoare de 7,3 milioane lei. | Capitalul social inițial, stabilit conform prevederilor legale, este de 128,9 milioane lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 95,0 milioane lei, mijloace circulante în valoare de 26,6 milioane lei și mijloace pentru investiții în valoare de 7,3 milioane lei. | ||
Capitalul social se constituie din acțiuni în valoare de | Capitalul social se constituie din acțiuni în valoare de 1.000 lei fiecare. | ||
Art. 2. - Societatea comercială | Art. 2. - Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu persona1state juridică, și va avea ca obiect de activitate: producerea de seruri, vaccinuri, reagenți, formule și premixuri medicamentoase necesare pentru activitatea de diagnostic, prevenire și combatere a bolilor la păsări și animale mici, precum și a altor produse biologice utilizate în zootehnie și industria alimentară; creșterea și exploatarea păsărilor și animalelor mici libere de germeni patogeni specifici; valorificarea rezultatelor cercetării pentru activitatea proprie și pentru terți; acordarea asistenței tehnice de înaltă calificare unităților interesate și comercializarea produselor obținute din activitatea proprie. | ||
Art. 3. - Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă. | Art. 3. - Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă. | ||
Linia 1.299: | Linia 1.295: | ||
Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. | Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. | ||
{{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie 1990|1325}} | {{SemnPm|Petre Roman|București|21 decembrie 1990|1325}} | ||
==== Anexă ==== | |||
'''Statutul Societății comerciale „ROMVAC-COMPANY” - S.A.''' | '''Statutul Societății comerciale „ROMVAC-COMPANY” - S.A.''' | ||
Linia 1.314: | Linia 1.309: | ||
:::Articolul 1 | :::Articolul 1 | ||
'''Denumirea | '''Denumirea societății''' | ||
Denumirea societății este Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. | Denumirea societății este Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. | ||
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul | În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul societății. | ||
:::Articolul 2 | :::Articolul 2 | ||
'''Forma juridică a | '''Forma juridică a societății''' | ||
Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. este persoană juridică rămână, având forma juridică de societate pe acțiuni. | Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. este persoană juridică rămână, având forma juridică de societate pe acțiuni. | ||
Linia 1.365: | Linia 1.360: | ||
:::Articolul 7 | :::Articolul 7 | ||
''' | '''Acțiunile''' | ||
Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. | Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. | ||
Linia 1.379: | Linia 1.374: | ||
Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură. | Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură. | ||
Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a | Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari. | ||
:::Articolul 9 | :::Articolul 9 | ||
Linia 1.387: | Linia 1.382: | ||
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. | Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. | ||
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată, de | Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată, de către Consiliul de administrație, Comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii. | ||
Art. 10. - Majorarea sau reducerea capitalului societății atâta timp cât este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea. | Art. 10. - Majorarea sau reducerea capitalului societății atâta timp cât este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea. | ||
Linia 1.393: | Linia 1.388: | ||
:::Articolul 11 | :::Articolul 11 | ||
'''Drepturi | '''Drepturi și obligații decurgând din acțiuni''' | ||
Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. | Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. | ||
Linia 1.413: | Linia 1.408: | ||
'''Pierderea acțiunilor''' | '''Pierderea acțiunilor''' | ||
În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de | În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii. | ||
'''Capitolul IV''' | '''Capitolul IV''' | ||
Linia 1.421: | Linia 1.416: | ||
:::Articolul 14 | :::Articolul 14 | ||
''' | '''Atribuții''' | ||
Adunarea | Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. | ||
Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale: | Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale: | ||
:a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și în același timp normativul de constituire al compartimentelor | :a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și în același timp normativul de constituire al compartimentelor funcționale și de producției; | ||
:b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | :b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | ||
:c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | :c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă; | ||
:d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății; | :d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății; | ||
:e) analizează rapoartele Consiliului de | :e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea producției, forța de muncă, protecția mediului și relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetarea științifică care are ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, de creștere a calității produselor și serviciilor, de elaborare a unor produse și tehnologii noi competitive; | ||
:f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit | :f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit acordat de societate; | ||
:g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul | :g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari; | ||
:h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de filiale; | :h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de filiale; | ||
:i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum | :i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor; | ||
:j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | :j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | ||
:k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății; | :k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății; | ||
:l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi; | :l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi; | ||
:m) | :m) hotărăște cu prilejul stabilirii bugetului asupra modului de remunerare a Consiliului de administrație, a salariilor și primelor directorilor; | ||
:n) | :n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății; | ||
:o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut. | :o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut. | ||
:::Articolul 15 | :::Articolul 15 | ||
'''Convocarea adunărilor generala ale | '''Convocarea adunărilor generala ale acționarilor''' | ||
Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. | Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. | ||
Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n),iar adunarea generală extraordinară | Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n),iar adunarea generală extraordinară atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut. | ||
Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de | Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul din administratori desemnat de președinte. | ||
Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea | Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor. | ||
Adunările generale extraordinare se convoacă în | Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social și la cererea comisiei de cenzori. | ||
Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie. | Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie. | ||
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial | Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau în cea mai apropiată localitate. | ||
Convocarea va cuprinde locul | Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor. | ||
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. | Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. | ||
Adunarea generală a | Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din localitate. | ||
Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. | Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. | ||
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de | Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. | ||
Art. 17. - Adunarea generală a | Art. 17. - Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. | ||
Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre acționari doi secretari, care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței. | |||
Procesul verbal se va scrie într-un registru sigilat | Procesul verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Acesta va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit. | ||
Art. 18. -Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | Art. 18. - Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | ||
Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă | Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | ||
Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea de voturi a celor prezenți sau reprezentați. | Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea de voturi a celor prezenți sau reprezentați. | ||
Linia 1.486: | Linia 1.481: | ||
Art. 19. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor. | Art. 19. - În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor. | ||
Consiliul împuterniciților statului este constituit din 9 membri, numiți potrivit legii de Ministerul Agriculturii și Alimentației astfel: câte un reprezentant din partea Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor | Consiliul împuterniciților statului este constituit din 9 membri, numiți potrivit legii de Ministerul Agriculturii și Alimentației astfel: câte un reprezentant din partea Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Resurselor și Industriei și 6 reprezentanți ai societății comerciale. | ||
Membrii Consiliului împuterniciților statului, până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de | Membrii Consiliului împuterniciților statului, până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate. | ||
Membrii Consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau să participe la societăți comerciale cu care respectivele societăți în care sunt numiți, ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. | Membrii Consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau să participe la societăți comerciale cu care respectivele societăți în care sunt numiți, ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. | ||
Linia 1.494: | Linia 1.489: | ||
Din Consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea penală referitor la societățile comerciale. | Din Consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea penală referitor la societățile comerciale. | ||
Consiliul împuterniciților statului va prezenta semestrial Ministerului Agriculturii | Consiliul împuterniciților statului va prezenta semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de către aceasta și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității va prezenta un raport asupra întregii activități desfășurate. | ||
Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul | Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract. | ||
Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. | Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. | ||
Consiliul împuterniciților se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare a | Consiliul împuterniciților se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare a acționarilor. | ||
Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu, în condițiile stabilite de guvern. | Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu, în condițiile stabilite de guvern. | ||
Linia 1.522: | Linia 1.517: | ||
Consiliul de administrație este condus de un președinte. | Consiliul de administrație este condus de un președinte. | ||
Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de | Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat ale președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. | ||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței | Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței și se înscriu într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | ||
Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori. | Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori. | ||
Linia 1.536: | Linia 1.531: | ||
Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | ||
Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund | Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății. | ||
Art. 21. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | Art. 21. - Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | ||
Linia 1.542: | Linia 1.537: | ||
:b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente; | :b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente; | ||
:c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor; | :c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor; | ||
:d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității | :d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității și de protecție a mediului; | ||
:e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor; | :e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor; | ||
:f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor. | :f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor. | ||
Linia 1.556: | Linia 1.551: | ||
Art. 23. - Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și Comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor. | Art. 23. - Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și Comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor. | ||
Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele | Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele atribuții: | ||
:a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; | :a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; | ||
:b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezente de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi; | :b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezente de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi; | ||
Linia 1.572: | Linia 1.567: | ||
'''Activitatea societății''' | '''Activitatea societății''' | ||
Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la | Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. | ||
Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății. | Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății. | ||
Linia 1.578: | Linia 1.573: | ||
Art. 27. - Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. | Art. 27. - Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. | ||
Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică | Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a. | ||
în Monitorul Oficial, Partea a III-a. | |||
Art. 28. - Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea | Art. 28. - Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor. | ||
Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii. | Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii. | ||
Linia 1.620: | Linia 1.614: | ||
Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale. | Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale. | ||
== Referințe == | |||
<references/> |