Monitorul Oficial 110/1992: Diferență între versiuni

Anul IV, Nr. [[issue::0110]] - Partea I - Joi, 28 mai [[year::1992]]

== Hotărâri ale Guvernului României ==

=== Hotărâre privind constituirea Societății Comerciale cu capital integral străin „Witschi (România) Electronic” - S.R.L. ===

'''Guvernul României''' hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă constituirea, în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 96/1990, a Societății Comerciale cu capital integral străin denumită „Witschi (România) Electronic” - S.R.L., cu sediul în București, potrivit statutului convenit de părți și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Obiectul de activitate al societății îl constituie:

Art. 4. - Societatea se poate aproviziona direct de la producătorii români cu mărfuri destinate exportului, cu plata parțial în valută convertibilă, într-o cotă care să acopere, cel puțin, valoarea energiei, materiilor prime și materialelor deficitare folosite.

Articolul 1

Între proprietarii părților sociale de mai jos și ai celor care vor putea fi emise în viitor, a fost constituită o societate română cu răspundere limitată, cu capital social subscris în întregime de persoane juridice și fizice elvețiene, guvernată de prevederile Decretului-lege nr. 96/1990 și ale celorlalte dispoziții legale sau reglementări din România, ca și de cele ale prezentului statut.

Articolul 2

În toate documentele sociale, această denumire va fi precedată sau urmată de mențiunea „Societate cu răspundere limitată" sau S.R.L." și de capitalul social.

Societatea are ca obiect montarea, producția, comercializarea, cumpărarea, vânzarea, importul, exportul, re-exportul, service după vânzare, asistență tehnică, marketing, precum și cercetarea și dezvoltarea tuturor produselor, materialelor, aparatelor și sistemelor de măsură și control electronice, ca și a altor produse industriale.

Îndeosebi, va dezvolta montajul, producția și comercializarea produselor sale în numele și la comanda Societății „Witschi Electronic A.G.” din Elveția și va reprezenta produsele acestei din urmă societăți în următoarele țări: România, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. La dispoziția societății din Elveția, care este proprietara licențelor de producție și de vânzare, va putea livra aceste produse și în alte țări.

Va putea acționa fie singură, fie în participare, în special prin dobândirea de drepturi de orice fel în întreprinderi cu un obiect similar sau conex și se va putea angaja în același scop la constituirea oricăror întreprinderi noi.

Articolul 4

 

'''Sediul social'''

Articolul 5

 

'''Durata'''

Capitolul II

'''Capitalul social, părțile sociale, aporturi, vărsăminte'''

Capitalul social a fost stabilit la suma de 50.000 (cincizeci mii) dolari S.U.A., divizat în 100 (una sută) părți sociale cu o valoare nominală de 500 (cinci sute) dolari S.U.A. fiecare, numerotate de la 1 la 100.

* părțile sociale din clasa A sunt atribuite Societății „Witschi Electronic A.G., CH - Buren a.d.A.” Elveția, Bahnhof Strasse nr. 26, persoană juridică;

* părțile sociale din clasa B sunt atribuite asociaților persoane fizice.

Există 90 părți sociale din clasa A, numerotate de la 1 la 90, în valoare de 45.000 dolari S.U.A., reprezentând 90% din capitalul social, în întregime subscrise de firma „Witschi Electronic A.G.”,

Există 5 părți sociale din clasa B, numerotate de la 91 la 95, în valoare de 2.500 dolari S.U.A., reprezentând 5% din capitalul social, în întregime subscrise de dl. Victor Manta, cu domiciliul în Brunnrnatt 9, CH-2552 Ospund, Elveția.

Există încă 5 părți sociale din clasa B, numerotate de la 96 la 100 în valoare de 2.500 dolari S.U.A., reprezentând 5% din valoarea capitalului social, în întregime subscrise de dl. Friedric Witschi, cu domiciliul în Reibenweg nr. 5, CH-3294 Buren a.d.A., Elveția.

'''Aporturi, vărsăminte'''

Aporturile la capitalul social al Societății „Witschi Electronic A.G.”, Elveția vor fi constituite în proporție de 30% din vărsămintele în numerar și 70% din echipamente, aparate de birou și din alte produse necesare funcționării societății constituite la București (anexa nr. 1: Structura aporturilor în natură).

Aporturile la capitalul social ale celorlalți asociați, deținători de părți sociale din clasa B vor fi formate din vărsăminte în numerar.

Din vărsămintele în numerar, 30% va trebui să fie depuse la o bancă din România în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrarea societății la Ministerul Finanțelor, iar diferența de 70% cel târziu în următoarele 10 luni. Eliberarea acestor din urmă părți sociale poate fi făcută într-una sau în mai multe etape, potrivit cererilor comitetului de direcție ce vor fi aduse la cunoștința asociaților prin scrisoare recomandată cu adeverință de primire, expediată cel puțin cu 30 de zile înaintea datei fixate pentru fiecare vărsământ.

Orice întârziere în vărsarea sumelor datorate sau în aportarea bunurilor de investiție sau a altor produse similare din suma părților sociale neeliberate antrenează, de plin drept și fără să fie nevoie să se aplice vreo formalitate, plata unei dobânzi fixată la 7% pe an, în beneficiul societății.

'''Majorarea capitalului social'''

În cazul majorării capitalului social asociații au, proporțional cu suma părților sociale, un drept de preempțiune la subscrierea noilor părți sociale emise.

'''Reducerea capitalului social'''

 

Reducerea capitalului social nu poate, pe de altă parte, sa aibă ca efect situarea capitalului social la un nivel inferior minimumului legal.

'''Forma părților sociale'''

Simpla realizare a aportului la capitalul social creează dreptul și obligația eliberării certificatelor (titlurilor) corespunzătoare de către societate.

Fiecare certificat trebuie să prevadă:

* denumirea și durata societății;

Certificatele eliberate pentru alte aporturi decât cele în numerar vor trebui să poarte mențiunea că sunt netransmisibile cel puțin 2 ani de la înregistrarea societății.

'''Cesiunea părților sociale'''

Orice cesiune de părți sociale care ar avea ca rezultat să modifice paritatea între părțile sociale din grupa A și cele din grupa B va trebui în mod obligatoriu să fie supusă aprobării adunării generale a asociaților.

Orice transmitere în favoarea unui terț, care nu este încă asociat este supusa aprobării adunării generale a asociaților. Asociatul cedant va trebui să adreseze comitetului de direcție o cerere de acord indicându-și numele, prenumele și calitatea cesionarului, numărul părților sociale incluse în cesiune și prețul oferit.

Comitetul de direcție, luând act de dorința unuia dintre asociați de a ceda titluri, va trebui să informeze pe ceilalți asociați din grupul respectiv de părți sociale informându-i asupra dreptului preferențial de achiziționare a certificatelor (titlurilor) de care aceștia dispun, drept care va putea fi exercitat într-o perioadă de 60 de zile de la acordul dat de comitetul de direcție.

În caz de concurență între asociați pentru achiziționarea certificatelor puse în vânzare, vechii asociați vor dispune de un drept de achiziție proporțional cu numărul de părți sociale pe care le dețin.

În cazul în care nici unul din vechii asociați nu dorește să-și exercite dreptul de preferință în termenul de 60 de zile, comitetul de direcție va putea să-și dea acordul pentru cesiunea propusă sau să refuze acest lucru și să decidă să cumpere el însuși certificatele.

Articolul 12

 

'''Drepturile și obligațiile asociatului'''

În condițiile egalității valorii nominale și în lipsa unei hotărâri contrare a adunării generale extraordinare a asociaților, toate părțile sociale sunt absolut identice între ele din punct de vedere al exercitării tuturor drepturilor (votul în adunare, proprietatea asupra activului social, repartizarea beneficiilor), precum și al imputării tuturor taxelor sau exonerărilor fiscale.

În consecință, orice parte socială va da drept, în perioada de funcționare a societății sau în cea de lichidare, la reglementarea pe baza egalității valorii nominale a aceleiași sume nete pentru orice alocare sau rambursare, astfel încât, atunci când va fi cazul, se va face masă între toate părțile sociale, independent de orice exonerare sau de reducere de impozit, ca și de orice taxe cărora le vor putea da naștere aceste alocări sau rambursări.

Articolul 13

 

'''Pierderea unei părți sociale'''

În cazul pierderii unei părți sociale, proprietarul va trebui să anunțe comitetul de direcție și să publice acest fapt în presă. Numitul proprietar va putea să obțină, în termen de 6 luni de la publicarea anunțului, un duplicat al acestei părți sociale.

Capitolul III

 

'''Gestiunea intereselor societății'''

'''A. Adunările generale'''

 

'''Adunările generale'''

Adunările generale sunt de două feluri:

* adunări generale extraordinare;

* adunări generale ordinare.

Articolul 15

 

'''Adunarea generală extraordinară'''

Adunările generale extraordinare pot modifica statutul, majora sau reduce capitalul social, schimba adresa sediului social și pot lua toate hotărârile privitoare la viața societății care implică modificări ale statutului, în conformitate cu reglementările în vigoare în România.

'''Adunarea generală ordinară'''

Adunarea generală ordinară se convocă o dată pe an în cursul primului trimestru al anului, în vederea examinării bilanțului, a contului de profit și pierderi, precum și a afectării rezultatelor ultimului exercițiu încheiat.

Articolul 17

 

Adunările generale sunt convocate de comitetul de direcție; în cazul în care comitetul nu face acest lucru, acestea pot fi convocate fie de expertul autorizat de Ministerul Finanțelor, fie de unul sau mai mulți asociați, fie de lichidatori.

Pentru orice adunare generală, unul sau mai mulți asociați pot da unui alt asociat mandat ca să-i reprezinte; societățile sau alte persoane juridice sunt reprezentate de o persoană fizică dispunând de un mandat special și legal, acest mandatar putând să nu fie asociat.

Deliberările adunării generale sunt înscrise în procesele-verbale semnate de asociați, în care se menționează data și locul reuniunii, modul de convocare, ordinea de zi, cvorumul atins, documentele și rapoartele prezentate adunării, un rezumat al dezbaterilor, textul rezoluțiilor supuse votării și rezultatul voturilor.

Copiile sau extrasele proceselor-verbale ale adunării sunt certificate valabil de președintele adunării generale.

'''B. Comitetul de direcție'''

 

'''Structura comitetului de direcție'''

Societatea este administrată de un comitet de direcție format din cel puțin 3 directori, aleși dintre asociații din grupele A și B. Durata de funcționare a directorilor este fixată la 3 ani; directorii pot fi realeși.

Dacă locul unui director devine vacant între două adunări generale, ca urmare a decesului sau a demisiei acestuia, comitetul de direcție poate fi completat în mod provizoriu.

Articolul 19

 

'''Biroul comitetului de direcție'''

În fiecare an, în prima ședință care urmează adunării generale ordinare, comitetul de direcție alege, dintre membrii săi, un președinte-director general (P.D.G.), care trebuie să fie persoană fizică și care poate fi reales.

Articolul 20

 

'''Funcționarea comitetului de direcție'''

Comitetul de direcție nu deliberează valabil decât dacă sunt prezenți 2/3 din membrii săi; un director poate fi înlocuit de un alt director la o ședință a comitetului.

Deciziile sunt luate cu majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați; orice diferend care ar putea surveni va fi prezentat adunării generale reunite în mod extraordinar.

În cazul egalității de voturi, cu ocazia deliberărilor în comitet, președintele ședinței nu are vot preponderent.

'''Împuternicirile comitetului de direcție'''

Comitetul de direcție este învestit cu puterile cele mai largi pentru a acționa în orice circumstanță în numele societății și pentru a face sau a autoriza toate actele sau operațiunile legate de obiectul acesteia și, în mod deosebit:

'''Remunerarea directorilor'''

Articolul 23

'''Președinția comitetului de direcție'''

Președintele comitetului de direcție își asumă pe propria sa răspundere conducerea generală a societății. El reprezintă societatea în raporturile acesteia cu terții. Este învestit cu puterile cele mai largi pentru a acționa în orice împrejurare în numele societății.

Toate actele privind societatea, hotărâte de comitetul de direcție, sunt semnate de P.D.G., iar dacă este cazul, de directorul general adjunct, comitetul puțind să delege în acest scop pe orice alt mandatar.

Directorul general adjunct îl asistă pe P.D.G. și participă alături de el la conducerea afacerilor sociale.

'''Direcția generală'''

Articolul 25

 

Fiecare asociat are dreptul să controleze gestiunea și rezultatele activităților societății; în acest scop, fiecare asociat are dreptul să obțină orice informație asupra acestor activități, să ia cunoștință despre documentele sociale și să le verifice.

La încheierea fiecărui exercițiu financiar, P.D.G. și adjunctul său întocmesc rapoartele asupra activității economice și situației financiare a societății, precum și bilanțul și contul de profit și pierderi.

Articolul 26

 

Adunarea generală ordinară desemnează doi experți de gestiune, un expert autorizat de Ministerul Finanțelor din România și un expert numit de Societatea „Witschi Electronic A.G.” - Elveția, care îndeplinesc condițiile legale și care au mandat să verifice conturile, casa, documentele și valorile societății; să controleze corectitudinea și realitatea inventarelor și a bilanțului, precum și exactitatea informațiilor date asupra conturilor societății în raportul comitetului de direcție.

Experții trebuie, să aducă la cunoștință comitetului de direcție controlul, verificările și diferitele sondaje pe care le-au efectuat, posturile din bilanț sau celelalte documente contabile la care sunt necesare unele modificări, cu toate remarcile asupra metodelor folosite, neregulile și inexactitățile pe care le-au descoperit.

Experții autorizați pot fi realeși.

Articolul 27

 

'''Exercițiul social'''

Articolul 28

 

'''Bilanțul social'''

Articolul 29

Încasările în devize ale societății sunt depuse în contul bancar în devize al societății.

Încasările în lei se țin în contul bancar în lei.

Încasările în devize și în lei sunt afectate cheltuielilor de exploatare în devize și respectiv în lei.

Profiturile nete se calculează prin deducerea, din veniturile nete, a amortismentelor și a oricăror pro-vizoare pentru riscuri comerciale și industriale; din venitul net se prelevă, de asemenea, 5% pentru constituirea rezervei legale până când această rezervă atinge 25% din capitalul social.

 

Soldul este repartizat între proprietarii de părți sociale, potrivit hotărârii adunării generale.

Articolul 30

'''Diminuarea activului net'''

* finanțarea pierderilor; sau

În cazul finanțării pierderilor, fondul statutar va trebui să fie reconstituit la valoarea sa inițială.

'''Modificarea statutului'''

Adunarea generală extraordinară va putea aduce statutului modificările necesare în toate prevederile acestuia și, în mod deosebit, în legătură cu:

* creșterea capitalului social;

* reducerea capitalului social pe calea răscumpărării totale sau parțiale a unor părți sociale, dacă reducerea nu are drept.cauză pierderi;

* extinderea sau reducerea duratei;

* dizolvarea anticipată a societății;

* fuziunea cu alte societăți constituite sau în curs de constituire;

* transferul sediului social în afara municipiului;

* orice schimbare a obiectului social, extinderea sau restrângerea acestuia;

* orice modificări în repartizarea beneficiilor. Aceste modificări trebuie să fie conforme cu dispozițiile legislative sau cu reglementările în vigoare în România.

* imposibilitatea societății de a-și realiza obiectul social;

* reducerea activului net la o sumă inferioară jumătății capitalului social;

'''Lichidarea'''

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

În acest caz, adunarea generală ordinară va stabili modul de lichidare și vă numi comisia de lichidare căreia îi va determina atribuțiile. Comisia de lichidare va fi compusă cel puțin din doi lichidatori, dintre care unul va fi un expert român.

Numirea lichidatorilor pune capăt împuternicirilor administratorilor (directorilor) dar nu și celor ale experților autorizați pentru controlul documentelor contabile.

Comisia de lichidare va întocmi un bilanț de lichidare conținând în detaliu:

Lichidatorii au aceleași responsabilități ca și directorii. Ei se obligă să asigure integritatea bunurilor și documentelor contabile ale societății și să înregistreze cronologic operațiile de lichidare.

Adunarea generală este convocată de lichidatori, din inițiativa lor proprie, sau la cererea asociaților, reprezentând cel puțin un sfert din capitalul social și care indică problemele ce se includ pe ordinea de zi.

Copiile sau extrasele după procesele-verbale ale adunării vor fi semnate de cei doi lichidatori.

În perioada lichidării, bunurile și drepturile societății continuă să aparțină persoanei juridice.

După reglarea pasivului și a datoriilor societății, rezultatul net al lichidării este folosit, mai întâi, pentru amortizarea integrală a capitalului părților sociale, dacă această amortizare nu a fost încheiată; surplusul este repartizat între asociați la „pro rata" participării fiecărui asociat la fondurile statutare ale societății.

La terminarea lichidării, asociații vor fi convocați pentru a hotărâ asupra decontului definitiv, asupra descărcării de gestiune a membrilor comisiei de lichidare și asupra încetării mandatului lor, precum și pentru a se constata încheierea lichidării; aceasta se va publica într-un jurnal local.

Articolul 34

Toate litigiile sau diferendele care pot să apară în timpul funcționării sau lichidării societății, fie între asociați și societate, fie între asociații ei înșiși, în legătură cu afacerile, sociale legate de interpretarea sau executarea prezentului statut și care nu vor putea fi rezolvate în condițiile unei concilieri amiabile între asociați, vor fi supuse cu excluderea oricărui recurs la tribunalele judiciare, competenței exclusive a Tribunalului Camerei de Comerț și Industrie din Paris - Franța.

Articolul 35

'''Cheltuielile de constituire'''

* cheltuielile de obținere a localului;

Structura ierarhică a societății (organigrama) și primii directori sunt prezentați în anexa nr. 2.

Dr. Victor Manta, domiciliat la Orpund (CH-2552, Elveția), Brunnmatt 9;

Dl. Profir Popescu, domiciliat în București (76208, România) Dr. Lister 1.

* Anexa nr. 1: Structura aportului în natură al Societății „Witschi Electronic A.G.” - Elveția;

* Anexa nr. 2: Organigrama Societății „Witschi (RO) Electronic” S.R.L.;

* Anexa nr. 3: Addendumul nr. 1, cu privire la activitatea, personalul, contabilitatea societății.

b) Nulitatea unui articol nu afectează validitatea ansamblului de prevederi al prezentului statut. Clauza nulă va fi înlocuită printr-o altă clauză, adoptată prin-tr-o rezoluție a adunării generale.

Statutul intră în vigoare după înregistrarea societății la Ministerul Finanțelor din București.

c) În vederea înregistrării și a publicării prezentului statut sau oricăror acte sau procese-verbale ale deliberărilor ulterioare sunt acordate puteri depline purtătorului unui original al prezentului statut.

Încheiat la București, în 4 (patru) exemplare în limba română și în limba franceză, cele două texte fiind în egală măsură legale.

 

„Witschi Electronic A.G.” - Elveția

 

Art. 1. - Se aprobă componența comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții „Amenajarea râului Dâmbovița în municipiul București" prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

{{SemnPm|Petre Roman|București|4 decembrie 1990|1224}}

Paul Gheorghiescu - secretar de stat, șef al Departamentului Apelor

Ioan Damian - director general, Direcția generală tehnico-econo-mică, Ministerul Apelor

Membri:

Stadiu Florin - director general, Ministerul Mediului - Departamentul Apelor, Direcția generală a apelor

Mircea Nicolae - ing. pr., Ministerul Mediului - Departamentul Apelor, Direcția generală a apelor

Ilie Aurel - director, Institutul de Proiectări pentru Gospodărirea Apelor

Dinu Olimpia - director adj., Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară - Sucursala municipiului București

Ianuli Victor - șef lucrări, Institutul de Construcții București - Facultatea de Hidrotehnică

Gheorghiu Constantin - director adj. tehnic, Întreprinderea pentru Exploatarea Lucrărilor Hidrotehnice București

Costache Cătălin - șef birou, Întreprinderea pentru Exploatarea Lucrărilor Hidrotehnice București

Grou Adrian - șef formație intervenții, Secție Exploatare Dâmbovița 1 - Întreprinderea pentru Exploatarea Lucrărilor Hidrotehnice București

Morcov Gheorghe - șef compartiment tehnic-exploatare, Secție exploatare Dâmbovița 3 - întreprinderea pentru Exploatarea Lucrărilor Hidrotehnice București.

=== Hotărâre pentru aprobarea Protocolului sesiunii a XVI-a a Comisiei mixte economice româno-turcă ===

'''Guvernul României''' hotărăște:

=== Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 694/18 iunie 1990 privind înființarea și funcționarea Societății Comerciale „Românoexport" - S.A. ===

În baza art. 54 din Legea nr. 15/1990,

'''Guvernul României''' hotărăște:

Art. 1. - Textul articolului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 694/18.VI.1990 va avea următorul cuprins:

Societatea Comercială „Românoexport” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul anexat, ce se aprobă ea parte integrantă a prezentei hotărâri."

==== Anexă ====

'''Statut'''

'''2. Sediul societății'''

'''3. Durata societății'''

Societatea Comercială „Românoexport" - S.A. este constituită pe o durată nedeterminată începând cu data înregistrării sale la Ministerul Finanțelor.

'''4. Obiectul de activitate'''

Obiectul de activitate al societății îl constituie exportul și importul de: tricotaje; țesături metraj și confecționate; covoare, pături; fire bumbac și tip bumbac fire lână sau tip lână; perdele; cravate, pălării, cloșuri, berete; articole camping (corturi, saci de dormit); coloranți și produse auxiliare; bumbac; lână; fibre și fire chimice și alte materii prime și auxiliare pentru industria textilă și/sau alte sectoare le activitate.

De asemenea, societatea are ca obiect și activitatea le control calitativ și cantitativ cu mandat extern, marketing, consulting, transport, reprezentare, publicitate, schimb de mărfuri, comercializare prin magazine proprii de desfacere, putând fi dezvoltate și diversificate, în condițiile legii, în funcție de posibilitățile și cerințele pieței interne și externe.

Activitatea la intern se va desfășura prin contracte de reprezentare pe bază de comision sau de vânzare-cumpărare directă încheiate cu societăți comerciale, regii autonome etc., pentru operațiunile comerciale de export sau import.

La extern, activitatea se va. desfășura prin contracte de vânzare-cumpărare sau de cooperare, încheiate de societate în nume propriu și/sau în contul unităților interne conform contractelor de reprezentare.

'''5. Capitalul social'''

Capitalul social este constituit din suma de 36 milioane lei având ca acționar unic statul român până la transferul total sau parțial al acțiunilor către terțe părți din sectorul public sau privat, din țară sau din străinătate, în conformitate cu legislația specială.

În termen de 30 de zile de la constituire, Societatea Comercială, „Românoexport” - S.A. va transmite Agenției Naționale pentru Privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit.

5.1. În scopul de a nu se crea obstacole în realizarea programelor de export, activitatea se va desfășura, în continuare, pe baza creditelor ce se vor acorda în conformitate cu înțelegerile dintre societate și bănci, inclusiv în ce privește emiterea și preluarea acțiunilor.

5.3. Acțiunile vor cuprinde:

* denumirea și durata societății;

* data contractului de societate;

* numărul din registrul comerțului sub care se află înmatriculată societatea și numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea;

* capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate.

5.5. Fiecare acțiune nominală dă dreptul la un vot. Titlurile se taie din registrul cu matcă și poartă semnătura președintelui consiliului de administrație sau înlocuitorilor desemnați de acesta.

'''6. Organele de conducere ale societății'''

''a) Adunarea generală a acționarilor''

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi. Adunarea generală ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și să fixeze dividendul;

b) să aleagă administratorii și cenzorii;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor;

d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

Adunarea extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

b) mărirea capitalului;

c) modificarea obiectului societății;

d) schimbarea formei societății;

f) fuziunea cu alte societăți;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) emisiunea de obligațiuni;

j) orice altă modificare a contractului de societate, statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea adunării extraordinare.

* la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fia luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

* la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 10 zile de la publicarea convocării.

Consiliul de administrație este obligat să convoace imediat adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând cel puțin a 10-a parte din capitalul social. Adunarea va avea loc în termen de o lună de la cerere.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor ce le posedă.

În ziua și la ora precizată în convocare, ședința adunării va fi deschisă de către președintele consiliului de administrație sau de către cel care-i ține locul.

Președintele va desemna, dintre acționari, doi sau mai mulți secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care-1 reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor depuse în îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și statut pentru ținerea adunării, după care se va trece la ordinea de zi.

Procesul-verbal semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, contractului de societate și statutului sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

În perioada cât statul este unic acționar, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de către consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit în condițiile prevăzute de lege pentru regiile autonome.

''b) Consiliul de administrație''

În perioada cât statul este unic acționar, consiliul de administrație al societății este numit de către consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort și va fi format din 9 (sau 11) persoane.

Atribuțiile consiliului de administrație:

''c) Cenzorii''

Adunarea generală nu va putea aproba bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

c) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi programele pe care le vor crede necesare;

d) să constate regulata depunere a garanției din partea administratorilor;

Cenzorii vor aduce la cunoștința consiliului de administrație neregularitățile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

* atunci când acționarul este interzis sau devine legalmente incapabil.

8. Încetarea activității societății intervine:

* prin trecerea timpului pentru care a fost constituită;

* prin pierderea a cel puțin 1/3 din întregul capital cu excepția cazurilor când adunarea generală hotărăște altfel sau chiar prin pierderea parțială, atunci când asociații nu mai doresc a-1 constitui sau a limita capitalul la suma rămasă;

'''9. Lichidare - litigii'''

Societatea Comercială „Românoexport" - S.A. se poate asocia cu alte societăți comerciale sau regii autonome în vederea realizării activității comune care prezintă interes pentru asociați. De asemenea, Societatea Comercială „Românoexport" - S.A. se poate asocia cu terțe persoane juridice sau fizice române sau străine în scopul creării de noi societăți comerciale.

=== Hotărâre privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Magistrala 5 de Metrou Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate” ===

'''Guvernul României''' hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Magistrala 5 de Metrou Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate” cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

'''Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Magistrala 5 de Metrou Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate” (S.T.E.)'''

{|

| ||Eșalonarea valorică||Total-mii lei-<br/>  —————— <br/> (C+M)<br/>-mii lei-

|1. ''Titular de investiții'': Întreprinderea „Metroul” București, iar beneficiar de dotație - Întreprinderea de Exploatare a „Metroului” București, ambele din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

|1991

|200.000 <br/>  —————— <br/> 150.000

|2. ''Obiectivul de investiții'' constă în extinderea rețelei de metrou a municipiului București cu Tronsonul Drumul Taberei - Universitate”  în lungime de 9 km cu 9 stații

| 400.000 <br/>  —————— <br/>  350.000

| Valoarea totală a investiției*)4.210.000 mii lei din care:  

|1993

| 1.200.000<br/>  —————— <br/> 1.100.000

| • construcții-montaj 3.350.000 mii lei

| 1.365.000 <br/>  —————— <br/>964.000

| Utilaje și echipamente tehnologice 503.000 mii lei, din acestea:

| 800.000 <br/>  —————— <br/>700.000

| • import pe relația CTS sau DL 98.000 mii lei

| 245.000 <br/>  —————— <br/> 86.000

* Capacitate:

• capacitate maximă capabilă 50.000 căl./oră

• viteza comercială 36 km/oră

* Valoarea veniturilor anuale de prestații și a cheltuielilor de producție se vor stabili prin planurile , anuale, funcție de creșterea traficului de călători.

* Locuri de muncă nou create (maxime): 950 oameni

• pentru sectorul Drumul Taberei - Eroilor, cu legături la Magistrala 1: 3,5 ani

4. ''Factorii de risc'': - Construcțiile subterane, stații, galerii, tuneluri se proiectează pentru gradul de protecție seismică 9, conform STAS 10100/I-1977.

Alimentarea cu energie electrică a metroului se va asigura la nivelul de siguranță al consumatorilor de clasă A.

6. Ministerul Resurselor și Industriei prin Departamentul Energiei Electrice și Termice va realiza lucrările de alimentare cu energie electrică a acestui tronson de metrou (amplificarea stațiilor de transformare existente din zonă de 110/10 kV și trecerea acestora la tensiunea de 20 kV, precum și racordurile la stațiile de metrou) valorile fiind incluse în devizul general.

7. Primăria municipiului București în calitate de titular, proiectant și beneficiar va realiza, corelat cu soluțiile tehnice și termenele de execuție ale obiectivului de bază, lucrările colaterale, galerie edilitară, pasaje pietonale, parcaje subterane, lucrări estimate la 120.000 mii lei, din care: construcții-montaj 110.000 mii lei.

=== Hotărâre privind obiectivul de investiții „Amenajarea râului Dâmbovița, aval pod Vitan” (STE + PE) - municipiul București, sectorul agricol Ilfov și județul Călărași ===

'''Guvernul României''' hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă închiderea lucrărilor cu finalizarea și conservarea obiectivului „Amenajarea râului Dâmbovița, aval pod Vitan” - municipiul București, sectorul agricol Ilfov și județul Călărași, la o valoare de finanțare,"după 1 iulie 1990, de 416,3 mii. lei, din care 359,7 mii. lei construcții-montaj, indicatorii tehnico-economici și caracteristicile principale ale obiectivului, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

==== Anexă nr. 1 ====

'''Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajarea râului Dâmbovița aval pod Vitan” - municipiul București, sectorul agricol Ilfov și județul Călărași'''

Întreprinderea de Exploatare a Lucrărilor Hidrotehnice București.

'''II. Amplasament''':  

Obiectivul este amplasat parțial în afara perimetrului construibil, pe terenuri productive și neproductive ale localităților din sectorul agricol Ilfov, județul Călărași, precum și din municipiul București. Prin realizarea obiectivului se ocupă o suprafață totală de teren de 308,37 ha din care:

* definitiv: 128,97 ha (98,19 ha agricol și 30,78 ha - alte categorii);

* temporar: 179,40 ha (163.45 ha agricol și 15,95 ha - alte categorii).

'''III. Necesitatea și oportunitatea realizării investiției''':

Canalizarea și regularizarea râului Dâmbovița între podul Vitan și N.H. Tânganu cu racordarea rețelei de canalizare a municipiului București la stația de epurare a apelor uzate Glina și restituția acestora după epurare. Asanarea și apărarea malurilor lacului Cernica, în vederea asigurării funcționării normale a stației de pompare Cernica ce furnizează apă platformelor industriale din zona Sud-Est a municipiului București. Crearea posibilității producerii de energie electrică, prin utilizarea potențialului hidroenergetic la N.H. Tânganu.

{|

| Valoarea totală a investiției din acestea: