Monitorul Oficial 145/1990

Monitorul Oficial al României

Anul II, Nr. issue::145 - Luni, 17 decembrie year::1990

Hotărâri ale guvernului

Hotărâre privind înființarea unor societăţi comerciale pe acțiuni în domeniul asigurărilor

Guvernul României hotărăşte:

Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1991 se înfiinţează societăţile comerciale pe acțiuni în domeniul asigurărilor, ca persoane juridice cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni din domeniul asigurărilor, înființate potrivit prezentei hotărâri, se organizează și funcționează conform statutelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni din domeniul asigurărilor realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, precum și în baza actelor normative din domeniul asigurărilor.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni în domeniul asigurărilor, potrivit art. 1, Administrația Asigurărilor de Stat își încetează activitatea.

Activul și pasivul Administrației Asigurărilor de Stat se preiau de societățile comerciale pe acțiuni înfiinţate, astfel:

a) Societatea „Asigurarea românească S.A.” preia activele aferente asigurărilor facultative pe viață, în sumă de 6.100 milioane lei, cele aferente asigurărilor obligatorii, asigurărilor facultative de autovehicule și altor asigurări, în sumă de 1.000 milioane lei, și, în limita acestora, pasivele corespunzătoare, precum și bunurile imobile aparținând ADAS, incluse în capital;

b) Societatea „Astra S.A." preia activele aferente societăţilor mixte, cu participarea ADAS, din străinătate, cele aferente asigurărilor și operațiunilor de reasigurare în relaţiile cu străinătatea, în sumă de 3.500 milioane lei, și, în limita acestora, pasivele corespunzătoare;

c) agenția „Carom S.A.” preia activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea și plata despăgubirilor în cazurile de pagube produse în România, când răspunderea revine unor asigurați la societăți de asigurare din străinătate, și în cazurile de pagube produse în străinătate de automobiliști români asigurați la societăți de asigurare din țara noastră.

Preluarea se va face pe baza bilanțului contabil întocmit la 31 decembrie 1990.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni de salariul tarifar și sporul de vechime avut dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarii mai mici.

Art. 5. - Pe baza bilanțului încheiat la 31 decembrie 1990, societățile comerciale nou înfiinţate își vor definitiva capitalul social.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 8 decembrie 1990 | Nr. 1279.

Anexa nr. 1

Societăţi comerciale în domeniul asigurărilor

Nr. crt.	Denumirea societăţii comerciale	Sediul social	Obiectul de activitate	Capitalul social
1.	"Asigurarea Românească S.A.", societate de asigurare-reasigurare	str. Smârdan nr. 5, sector 3, Bucureşti	practicarea asigurărilor obligatorii prevăzute de actele normative; practicarea asigurărilor facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă; practicarea reasigurărilor în toate categoriile de asigurări care formează obiectul de activitate al societății.	3.000 milioane lei
2.	„Astra S.A.”, societate de asigurare-reasigurare	str. Smârdan nr. 5, sector 3, Bucureşti	practicarea asigurărilor facultative de bunuri și răspundere civilă; practicarea reasigurărilor în categoriile de asigurări care formează obiectul de activitate al societății.	1.000 milioane lei
3.	„Carom S.A.”, agenție de prestări de servicii în domeniul asigurărilor	str. Smârdan nr. 5, sector 3, Bucureşti	Prestarea de servicii pentru societăți de asigurare din România și din străinătate, pentru alte persoane juridice, precum și pentru persoane fizice, cu privire la: constatarea și evaluarea pagubelor, a cauzelor și responsabilităților în producerea acestora; stabilirea și plata despăgubirilor sau a altor drepturi cuvenite din asigurare; recuperarea de la societățile de asigurare a despăgubirilor și a altor sume în sarcina acestora, potrivit asigurărilor încheiate; alte servicii solicitate.	20 milioane lei

Anexa nr. 2.1

Statutul Societății comerciale de asigurare-reasigurare „Asigurarea românească - S.A.”

Capitolul 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială de asigurare-reasigurare „Asigurarea românească - S.A.”, prescurtată „Asirom”.

În toate actele, polițele, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, numărul de ordine din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială de asigurare-reasigurare „Asirom” este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societăţii

Sediul societății este în România, localitatea București, strada Smârdan nr. 5, sector 3. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societăţii

Articolul 5

Scopul societăţii

Scopul societății este desfășurarea activității de asigurare și reasigurare prin acceptarea de riscuri în schimbul plății unor prime de către asigurați și, respectiv, reasiguraţi și prin plata despăgubirilor și a sumelor asigurate în cazul producerii evenimentelor asigurate, în vederea compensării daunelor și a realizării de profituri.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societății este:

a) practicarea asigurărilor obligatorii potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) practicarea asigurărilor facultative:

• de viață;
• de persoane, altele decât cele de viață;
• de autovehicule;
• maritime și de transport;
• de aviație;
• de incendiu și alte pagube la bunuri;
• de răspundere civilă;
• de credite și garanții;
• de pierderi financiare din riscuri asigurate;

c) practicarea reasigurărilor în toate categoriile de asigurări prevăzute la lit. b).

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 3.000 mil. lei împărțit în 600.000 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Capitalul social se divide în două părți egale, jumătate afectându-se asigurărilor de viață și jumătate celorlalte categorii de asigurări practicate.

Articolul 8

Acţiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acţiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acţiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să fac public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea abține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

e) stabilește salariile membrilor consiliului de administrație, directorului general, ale membrilor comitetului de direcție și ale comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internaţională, nivelul și calitatea activității, forța de muncă, relațiile cu asigurații și partenerii;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societăţii, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acţionarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de pre- ședințele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreşedinţi, pe baza împuternicirii date de preşedinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficiul și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acţionarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acţionarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

Consiliul împuterniciţilor statului

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, compus din 7 persoane numite de ministrul finanțelor.

Consiliul împuterniciților statului hotărăște în toate problemele privind activitatea societății, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența altor organe.

Membrii Consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administraţie

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administraţie compus din 7 administratori, aleși de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Finanțelor.

Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administraţie alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi. E1 este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreşedinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea sucietății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncţii acestuia răspund individual sau solidar, după caz, fată de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administraţie

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societăți pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabileşte tactica și strategia de marketing;

g) aprobă condițiile și tarifele asigurărilor facultative și programele de reasigurare;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

În perioada în care statul este acționar unic, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul Ministerului Finanțelor.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, oare trebuie sa fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societăţii.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de Consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economic-financiar

Ezercitiul economic-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul za

operațiunea societății Societatea realizează în țară și în străinătate asigurările și operațiunile de reasigurare, prevăzute la art. 6, în lei și în valută. Pentru încheierea contractelor de asigurare sau pentru emiterea și derularea acestora, societatea poate folosi agenți de asigurare rermmerați cu comisioane din încasări ori cu onora.:-ii stabilite, potrivit tarifelor sau negociate. În desfășurarea actlviüții de asigurare și a celei de reasigurare, pentru încheierea contractelor de reasigurare sau pentru emiterea și derularea acestora, societatea poate folosi serviciile agențiilor de intermediere. Pentru soluționarea unor probleme deosebite, societatea poate folosi experți sau specialiști în diverse domenii, persoane fizice sau juridice, române sau strat ine, remunerați cu onorarii, potrivit tarifelor sau negociate. Societatea deschide oonturl În lei și în valută la bănci din România.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I., Nr. 145 1 asumate, socieIn scopul diminuării răspunderilor tatea efectuează operațiuni de cedare în reasigurarea în condiții neuner părți din contractele încheiate, gceiate cu reasigurătorii din țara sau din străinătate. Pentru garantarea plății sumelor asigurate și a despăgubirilor, societatea constituie rezerve tehnice de prime pentru asigurările de viață și rezerve tehnice de prime și de daune pentru celelalte feluri de asigurări și reasigurări. Rezerva de prime pentru asigurările de viață se constituie în baza calculelor actuariale și se administrează separat. Rezervele de prime pentru celelalte feluri de asigurări se constituie din cotele-părți corespunzătoare riscurilor neexpirate. Rezervele de daune se constituie în ham estimărilor, 1 datelor statistice sau a calculelor actuariale, privind plățile de efectuat în viitor. Acestea nu pot reprezenta mai puțin de 40% din diferența dintre prirnele Încasate și daunele plătite la asigurările și reasigurările cu valabilitate în cursul anului. Rezervele se constituie în lei și în valută Sumele afectate rezervelor tehnice se scad din venitul brut în vederea deterxninărü profitului supus impozitării Societatea fzjuctifică capitalul, rezerva de capital și rezervele tehnice sub toma veniturilor din dobânzi pentru disponibilitățile păstrate la bănci sau case de economii și le investește în titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare ori le folosește pentru acordarea de credite instituțiilor cu profil bancar, potrivit prevederilor legale, cn respectarea unui coeficient de solvabilitate de minimum 15°/0 din acesta fonduri. Fi-uctiiicarea și investițiile se realizează în lei și în valută.

Articolul 24

1-emma: smetsșu Personalul de conducere al societății și cenzor-ii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât satul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de Consiliul imputemicitiloc' statului cu acordul Ministerului Finanțelor. Restul personalului este angajat de către comiliul de administrație sau de către ciirectonzl general al societății comerciale. Nivelul salarülor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se ștabfieste și poate îi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv pnmtată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare. Piața salaziilcr, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări socuile se va face potrivit legii. îdrepturile și obligațiile puscnalului socieüšții sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de că- üre directorul general al societefil comerciale.

Articolul 25

Alnurtharea londurilflr Consiliu] de administrație stabilește, în condițiile levai, modul de amortizare a fondurilor taxe.

Articolul 25

evidența contabili și bilanțul waaeuu Societatea va ține evidența contabilă, în lei, v; în.. tocmai anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere noi-mele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul și cont-ul de profit și pierderi vor ti publicate în Monitorul Oficial și vor fi prezentate Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare, conform legii. .:::Articolul 27 Calculul și repartizarea beneficiilor Beneficiul societății se stabilește pe baa bâlanțuliii aprobat de adunarea generală a acționa.:-ilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

• Din beneficiul sodetății se pot constitui fonduri destmate modernizării, cercetării și dezvoltării de asigurări noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru

alte destinații stabilite de adunarea generală a acționar-ilor. Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va îi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui eiectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul-soc-ial), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare. Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultĭnd beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale soeietățfiț Plata benciiciului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilantuiui de către adunarea generală a acționarilor. hi cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris. AHTICQLUL zl: ni-gwmse miveăçfl Societatea tine registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

lĭiodificmea formei jurasice, dizolvarea. lichidarea, litigii ARTȚCOLXJT. 20 Mudiiicfirea Ioanei juridică Societatea va putea ii transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor. În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înfiînțatfo.

3 MONITORUL CFÎCXAL AL ROMÂNIEI, PARTEA L Nr. 145 Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea soc.ietătilor.

Articolul 90

Dšzalvarea,societății Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

• imposibilitatea realizării obiectului social;
• hotărârea adunării generale;
• faliment;
• pierderea unei jumătăți din capitalul social, după

ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

• numărul de acționari va fi redus sub fac mai mult

de 5 luni;

• la cererea oricărui acționar, dacă imre:lui-ă1^ile de

forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală sa acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

• în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării

generale a acționarilor, luată în unanimitate. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă ki registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Lichidare; pocieiățâl În caz de dizolvare, societatea va fi Lichidate. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

maria Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice rămâne pot ii soluțio« nate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale Art, 33. - Prevederile prezéntului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și cele privind organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor. ANEXA nr. 22 Statutul Societății comerciale de asigu-arefreasigurarc „Afară - SA."

Capitolul I

Articolul

Denumlrba, fărmă juridică, sediul, durata Uflmifl wfliefiaifl

Articolul 1

mnmii-ei suma Denumirea societății este Societatea comercială de asigurare-i°casigurm'e „Astra - S.A.”. În toate actele, polițele, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvinte1e„,sorici:ațe pe acțiuni” sau inițialele „S.A,", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, numărul de ordine din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2

Forum țurldică 1 societății Societatea comercială de asigurare-reasigure „Vatra - S.A." este persoană juridică română, având faimă juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

see mmațzs Sediul societății este în Româniaylocalitatea București, stxsda Snfidan nr. 5, sector 3. Sediul societății juste fi schimbat în altă localitate din România, pe lea? hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit gn, Societatea poate avea sucursale, Filiale, reprezent- fimie, agenții, simte și în alte localități din țara și ltrăânătatc. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculafirii în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

scopul snmcztgsi Scopul societății este desfășurarea activității de asigurare și reasigurare prin acceptarea de riscuri în schimbul plății unor prime de către asigurați și, res« pectiv, rcasigurați și prin plata despăgubirilor și a sumelor asigurate hi cazul producerii evenimentelor asigurate, în vederea compensării daunelor și a realizării de profituri.

Articolul 5

Gbieatul de activitate al sncielšții Obiectul de activitate al societății este 1 a) practicarea asigurărilor facultative:

• de persoane, altele decât cele de viață;
• de autovehicule;
• maritime și de transport;
• de aviație;
• de incendiu și alte pagube la bunuri;
• da răspundere civilă;
• de credite și garanții;
• de pierderi financiare din riscuri asigurate;

b) practicarea reasigurărilor în toate categoriile de asigurări prevăzute la lit. a).

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 145 I

Capitolul III

Capihxlul social, acțiunile

Articolul 'I

Cnnicalul sami Capitalul social inițial este fixat la suma de 1.000 mil. lei împărțit în 200.000 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, hi întregime subscrise de acționar. Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul román, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății. Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legiiARTICOLIIL s Aülinrnile Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. Societatea va ține evidența acțiunilor intr-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de aclministrație, care se păstrează la sediul soeiecății.

Articolul 9

Reducere: sau mărirea onpltalului slwhl Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și „urmașii an-ma am acțiuni Fiecare acțiune subscrisa și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală .a acționarilor, dreptul de a alege și de a ii ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii ac- țiunilor ce le dețin. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea socletšțfi, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul U.

Cesiune: acțiunilor Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare gg. țiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul iz

rame minim În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un „duplicat al ac- çlunü".

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale: a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale; b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii Supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație; d) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de ege; e) stabilește salariile membrilor consiliului de administrație, directorului general, ale membrilor comitetului de direcție și ale comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii; f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor; g) exaniinează, aproba sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului; h) hotărăște cu privire la contractarea de ünprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; smbilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanților; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate; i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții: j) hotărăște cu privire la mărirea. sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii. nominale a acestora, precum și la cesiurma acțiunilor;

10 MONITORUL OFICIAL AL k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății; m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul și calitatea activității, forța de muncă, relațiile cu asigurații și partenerii; n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a mernbrllor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății; o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea. I-lotăririle în problemele prevăzute la literele j, la și 1, vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic. Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit lv:-;fii.

Articolul 14

Convocarea adunării genei-are a s<=gi=m.ori1or Adunarea generală a acționarilor se convoacă de pre- ședințele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuterniciții date de președinte. Adunările generale ordinare nu loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a conentiu tului de profit și pierderi pe anul precedent și p - stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Adunările generale extraordinare se convoacă. la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la Cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10°/0 timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății. Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și intr-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adună- rii, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor, Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate. Aaricomr. 15 organizarea aaaaăi-ai generare a acționar-ala: Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generala extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, daca la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați duțan din capitalul social, iar la a doua convocwe, dacă:latin cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generală a acționarilor este președintele consiliului de administrație, acestuia de către unul din vicepreședinți, președinte. Președintele consiliului de administrație dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezentă a acționarilor niească procesul-verbal al adunării. Procesul-verbal al adunării se va scrie intr-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de sccrciarul care l-a întocmit. La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societefii, pot fi invitați și reprezentanții salariaților. cel puțin 3,l4 României, PARTEA 1, Nr. 145 \ prczfdntă de iar în lipsa desemnat de desemnează, și să întoc

Articolul lG

exercitarea dreptului de vot în aafmarea genmiz ni acționarilor liotăririle adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regula, prin ridicarea de mâini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și al cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea listări`rilor releritcare la răspunderea administratorilor. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați. VARTICOLUI. li Consiliul împazerniaișilor munții În perioada în care statul este acționar unic, atributiunilc adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, compus din 7 persoane numite de ministrul finanțelor. Consiliul împuterniciților statului hotărăște în toate problemele privind activitatea societății, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe., Membrii Consiliului impun e n'ciilor statului își păstrează calitatea de angel' ` ' de la care provin și tva- |.- etr ' privând din această calitate. Consiliul impntcrniciț'-.- ...` i e va desființa de . «

Capitolul V

instituția sau unitatea 1 ne și obligațiile nedrept, la data la care se sa -Î -.Le la de C01`1SÎÎWÎf9 a adunării generale a acționari or Consiliul de administrație An'rc0LUL 13 oi-ganei-n Societatea pe acțiuni este adxninistrnlă de către consiliul de administrație compus alin adniinistratoră aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada

MONITORUL OFICIAL AL R de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari. Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Finanțelor. Consiliul de administrație este condus de un pre- ședințe. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor. La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi. 2 vicepreședinți. Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cite ori este necesar, la convocarea pre- ședintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unui din vicepreșediriii desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie intr-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme. 'în relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală ai acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care 0 angajează fată de tel*;îmembrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. Anii, PARTEA i Nr. 145 M. 11 Președintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asiei de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărî- rea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

A¶.ricu¢iii-conși1m|ui de administrație Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții: a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia; b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente; c) aprobă. operațiunile de încasări și plăti potrivit competențelor acordate; d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); f) stabilește tactica și strategia de marketing; g) aprobă condițiile și tarifele asigurărilor facultative și programele de reasigurare; 11) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs; i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

cnmttetul de «iii-ecțiri Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixindu-le în același timp și salariile, potrivit legii. În perioada în care statul este acționar unic, atribut- ția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul Ministerului Finanțelor. Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății. Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritar« tea absolută a voturilor membrilor săi. Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședința a consiliului de administrație, registrul său de deliberări. În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 145

Capitolul Vol

Gestiunea societății

Articolul 21

Cnluisia de mnmrl Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor. Adunarea generală alege, de asemenea, același l'|\1< xix' de cenzori supleanți care voi' înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari. ' ?eu'r.ru al putea exercita dreptul, de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor. Comisia. de cenzori are următoarele atribuții principale: a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospod.ă< rirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de pmfit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris; ` c) la lichidarea socieiüții controlează operațiunile de lichidare; oi) prezintă adunării generale sn acționarilor gzunctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului sociemii. Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu-se realizează unanimimtea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale. Comisia de cenzori poate convoca armarea gene rata extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu u fost convocată de consiliul de administrație, în cazul În care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp ale 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de cite ori consideră necesar pentru alte situații privind im:ă1marea dispozițiilor legale și statutare. Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzori-ilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu. Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe 0 perioadă de maximum 8 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar. Sunt incompatibile cu calitatea ale cenzor persoanele care intră sub incidența articolului 13 alineatul 4, precum și cei care sunt rude sau aĭini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerația de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

\Ix|.`fl\|\ll flbflllflhuilă Ilhlllfllll' Exercițiul economic financiar începe ale la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Prin mul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Opernțiuilile samielății Societatea realizează în țară și în străinătate asigur țările și operațiunile de reasigurare prevăzute la art. 6, în lei și în valută. Pentru încheierea contractelor de asigurare sau pentru emiterea și derularea acestora, societatea poate folosi agenți de asigurare remunerați cu comisioane din încasări ori cu onorarii stabilite potrivit tarifelor sau negociate. În desfășurarea activității de asigurare și a celei de reasigurare, pentru încheierea contractelor de reasigurare sau pentru emiterea și derularea acestora, societatea poate folosi serviciile agențiilor de intermediere. - Pentru soluționarea unor probleme deosebite, societatea poate folosi experți sau specialiști în diverse domenii, persoane:fizice sau juridice, române sau str- ine, remunerați cu onora:-ii potrivit tarifelor sau negociate. - Societatea deschide conturi în lei și în valută la bănci din România. În scopul diminuării răspunderilor asumate, societatea efectuează operațiuni de cedare în reasigurare a unor părți din contractele încheiate, în condiții negoziabe, cu reasigui-autorii din țară sau din străinătate. Pentru garantarea plății sumelor asigurate și a despăgubirilor, societatea constituie rezerve tehnice de prime și de daune pentru felurile de asigurări și reasigurări practicate. Rezervele de prime se constituie din cotele părți corespunzătoare riscurilor, neexpiratĭe. Rezervele de daune se constituie în baza estimărilor, a datelor statistice sau a calculelor actuariale privind plățile de efectuat; în viitor. Acestea nu pot reprezenta mai puțin de 40% din diferența dintre primele încasate și daunele plătite la asigurările și reaslgurărlle cu valabilitate în cursul anului. Rezervele se constituie în lei și în valută, Sumele afectate rezervelor tehnice se scad din venitul brut. în vederea determinării profitului supus impozitării. Societatea fructefică capitalul, rezerva da capital și rezervele tehnice sub forma veniturilor din dobânzi pentru disponibilitățile păstrate la bănci sau case de economii și le investește în titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare ori le folosește pentru acordarea de credite instituțiilor cu profil bancar, potrivit prevederilor legale, cu respectarea unui coeficient de solvabilitate de minimum 15°/0 din aceste fonduri. Fmctificarea și investițiile se realizează în lei și în valută.

Articolul 24

Personalul swietății Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada çât statul este acționar unic personalul de conducere

MONITORUL OFICIAL AL R și cenzorii vor fi numiți de Consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Finanțelor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul genera! al sociciătii comerciale. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca. efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare. Piața salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de că- tre directorul general al societății comerciale.

Articolul 25

Ainartizarea lundnriior Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe. aariconm. de avmmç. „ambala și bilanțul „man Societatea va tine evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere noi-mele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bila cele în Monitorul Oficial și vor fi prezentate Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare, conform legii. noul și contul de profit și pierderi vor fi publiAHTICOLUL 27 Calculul Q5 rana-eizarca bencâiciflcr Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțuiwi aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

• Din beneficiul societății se pot constitui fonduri des<

tinate modei-vizării, cercetării și dezvoltării de asigurări noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționar-ilor. Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă, care va fi de cel mult 5"/0 din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuinclu-se până se va atinge minimum a cincea parte din căpița» Iul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare. Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale soție-

Plece beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor. În carul înregistrării de pierderi, adunarea generală I acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face Pțoportional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris. GMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 145 13

Articolul za

Regislrelc miemia Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 29

Modificarea formal Juridice Societatea va putea fi transformată în altă forma

ie societate prin hotărârea adunării generale a acțiorzarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, Iransiormarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea sucieui- ților.

Articolul șo

Dizolvarea societății Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

• imposibilitatea realizării obiectului social;
• hotărârea adunării generale;
• faliment;
• pierderea unei jumătăți din capitalul social, după

ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

• numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult

de G luni;

• la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările

de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor consta« ta că fimotionarea societății nu mai este posibilă;

• în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării

generale a acționarilor, luată în unanimitate. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Licllillatel sociaflalții În caz de dizolvare, societatea va ñ lâchidafă. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Lififlîi Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi solutianate și prin arbâüaj, potrivit legii. Capitolul X Diapozšțši finale Anricozuri sa Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la socâeiăiile conierziele ai cele privind organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor.

14 MONJEORUL Oficial AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 1125 ANEXA nf. 1.3 STATUTUL Societății comerciale de prestări servicii în domeniul asigurărilor „CAB.0M" - S.A.

Capitolul I - plata despăgubirilor și a altor drepturi cuvenita

. - -... din asigurare ' Denumirea, forma Juridică, sediul, durata - recușeraéea de la Societățile de asigu-,.am H de*

Articolul 1 păgubirilor și a altor sume în sarcina acestora., polrinsmmima mmașn

Denumirea socieiàții este Societatea comercială de preș țări de servicii în domeniul asigurărilor „CAROM”

• S.A.

în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va ii precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, numărul de ordine din legi.str\1l comerțului și sediul societății.

Articolul Z

Fărmă julidină I sncieiăfll Societatea comercială „CAROM” - S.A. este pascani juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legale române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sellllăl societății Sediul societății este în România, localitatea București, strada Smârdan nr. 5, sector 3. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din Bei-cania, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, tânte, agenții, situate și Lu alte localități din țară și străinătate. filiale, repreaen

Articolul 4

num swmaça Durata < mască procesul-verbal al adunării. Procesul-verbal al adunării se va scrie intr-un registru sigilat și pareiat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care 1-a întocmit. La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la rapmiurile de muncă cu personalul srscietății, pet fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 10

lzxmaum «mmm de wc în.«1u„„„ geuarală 1 wçmnunw Hotărârile adună.:-ilor se iau prin vet deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini. La propune-:ea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/«1 din capitalul social, se va putea decááa ca votul să ție secret Votul secret este obligatoriu pentru alegerea xnembrilor consiliului de administrație și al cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hutărârilnr referitoare la răspunderea administratorilor. Hutăririle adunării generale sunt Dbligaüurü Chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați. Axmcowz. 11 cfimum mvmmmuw nmmu În perioada în care statul este acționa: unic, alrâbu- căile adunării generale u acționarilor vor fi exercb babe de Consiliul împuterniciților statului, compus din 7 persoane numite de ministrul finanțelor. Consiliul împuterniciților statului hotărăște în toate problemele privind activitatea sccietățâi, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt date în competența alte: organe. Membrii Consiliului împuterniciților. statului își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate. ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 145 Consiliul împutemiciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Grsauum Societatea pe acțiuni este aăminishahă áe către consiliul de administrație compus din 7 admmšstralnori. aleși de adunarea generală a acționat-ilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea cĭe a fi aleși pe noi perioada de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Alegerea adaninistratoriloz se face dintre persoanele desemnate de acționari. Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generali a acțianaršiur alege un sau administrator penlxu completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator 0 persoană indicată de același acționa: care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul adminisâxator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al conși< liului de adminisuația, comisiei de uenznri și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fast condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie minciuc|a-să,da1-e sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege reieritof la societățile comerciale. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terța persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație aš socieâățši comeciale va fi numit de Ccmsiliul împuternicițâlar statului, cu acordul Ministerului Finazxțelor. Tunsflii de administrație este condus de un pre- șecâinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea ge* nerală a acționarilor. La prima ședință, oonsüiul da admmistrație alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți. Consiliul de adxninistrație se întrunește La sediul societății, ori de câte ori este neckar, la convocarea pre- ședintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi. E1 este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre meznbrü consiliului, fie din afară acestuia. Pentru valabilitatea decizülcvr este necesară prezenta a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. Dezbaterile consiliului de admmisfrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie intr-un registru sigilat și paraĭak de președintele corsilixzlui de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 145 l7 Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele lrnputerniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme. în relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în Emitere lxnputernicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează fată de terți. Itlernbrll consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. Președintele consiliului de administrație este obligat să pură la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abatrmile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotă- rărea adunării generale a acționarilor.

Articolul [B

Atribuțiile consiliului de administrație Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții: a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia; b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe uompartiniente; c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate; d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); ij stabilește tactica și strategia de marketing; g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor de mandat încheiate pe termen, precum și tarifele taxelor de mandat; h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire La activitatea sodetății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății' pe anul în curs; i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală o acționarilor.

Capitolul Vl

Articolul ZU

Comitetul de direcție Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixindu-le ki același timp și salariile, potrivit legii. În perioada în care statul este acționar unic, chibuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu

nordul Ministerului Finanțelor.

Președintele îndeplinește și funcția de director genera-L -în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activitățll societății. Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de adxninishfație registrul său de deliberare. În comitetul de direcție votul nu poate fi dai. prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de oenmri Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 8 membri, care treiflle să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor. Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori Iupleanti, care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari. Pentu a putea exercita dreptul de control, acționarilor ll se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrirnoniului, a beneficiilor și u pierderilor. efomisia de cenzori are următoarele atribuții principe e: a) în cursul exercițiului financiar verifică gospod- rirea fondurilor fixe și a mijloacelor drculante, a por- 'hofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă sl informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informa- țiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor aocietătii, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarihr un raport scris; cl la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obieciuiui soCietății. Comisia de cenzori se intnmește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanirnâtatea, raportul cu divergente se înaintează adună- rii generale. Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu e fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10"/D timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare. Atribuțiile și modul de funcționare ale comisiei de mnzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

18 MONITORUL OFlClAL AL ROMÂNIEI, PA|ițe I, Nr. l-15 Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să. fie impar. Sunt incompatibile cu calimtea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. IB alin. 4, precum și cei care sunt rude sau afini până La al patrulea grad sau soții adminisbamrilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății Asrzconun 22 Exercițiul „alma riimem Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 demmbrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. Aariconux. za opmgmus suma Societatea realizează în țara și în străinătate presta- rile de servicii prevăzute la art. 6, în lei și în valută. În acest scop, societatea: încheie contacte de mandat cu societățile de asigurare, alte persoane juridice, precum și persoane fizice pentru care prestează serviciile; organizează și efectuează activitatea de constatare a 1-mărimii și realității pagubelor, a cauzelor și linprejurărilm' în care acestea s-au produs, precum și a vinovătiilor; întocmește rapoarte de constatare, de lichidare și furnizează informațiile și documentele necesare în legătură cu serviciile prestate; eliberează scrisori de garzmție. Pentru ediviieăea prestate., societatea încasează taxa de mandat potrivit tarifelor sau uegociabe. Pentru prestarea serviciilor, societatea poate folosi experți sau specialiști în diverse domenii, persoane fizice sau juridice, române sau străine, ră-ounerați cu onorarii, potrivit tarifelor sau negociate. Societatea I;-ucâifică capitalul și rezerva de capital sub forma veniturilor din dobânzi pentru disponibili- sălile păstrate la bănci sau case de economii și le investește în titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare, ori le folosește pentru acordarea de credite instituțiilor cu profil bancar, potrivit prevederilor legale, cu respectarea unui coeficient de solvabilitate de maximum 25% aceste fonduri. Fructfiiiicaiea și investițiile se realizează în lei și în valuta.

Articolul 2-1

Personalul mletății Personalul de conducere al societăți și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor, În perioada cit statui este acționar unio personalul de conducere și cenzorii vor ii nuznâți de Consiliul împuterniciților statului ci: acordul Ministerului Finanțelor. Restul p-ersoualului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de alice adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea Limitei minime de salarizare prevăzută de lege. Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de căi-re consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 25

Amortizare: fondurilor Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 28

Evidența cunlăfbilă și bllințlll nlfibil Societatea. va ține evidenta contabilă, În lei, va ihtocml anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având hi vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial și vor fi prezentate Oficiului de supraveghere a. activității de asigurare și reasigurare, conform legii.

Articolul 27

Calculul și repartiurea beneficiilor Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește to condițiile legii. Din beneficiul societății se pot consütui fonduri des- nate modernizării, cercetării și dezvoltării de asigurări noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor. Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5°/0 din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuindu.-se până se va atinge minimum: a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglement- orale în vigoare. Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează mire aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății. Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de sodebate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea büantuloi de către adunarea generală o acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în liaaita capitalului subscris.

Articolul za

lleeistreie aoeietăçâi Societatea ține registrele prevăzute de lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, P/§.m'EA 1, Nr. 145 19

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea. litigii

Articolul De

Modificarea formei Îtlrixlioc Societatea va putea fi transformată În altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor. În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a soeietăfii se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societe- ților.

Articolul se

umnam societății Următoarele situații duc la dizolvarea societății!

• imposibilitatea realizării obiectului social;
• hotărârea adunării generale;
• faliment;
• pierderea unei jumătăți din capitalul social, după

ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea ge nerală n acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la numa rămasă;

• numărul de acționari va îi redus sub 5, lai null

de G luni;

• la cererea oricărui acționar, dacă lfiþ!`BjlJIČl*Î19

de forță majoră și consecințele lor durează mai lullz de B luni, iar adunarea generală a ulrtlnnarllor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

• în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării

generale a acționarilor, luată În imanimitate. Dizolvarea. sncieâăâii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial ARKCOLUL ai Licliâdarea eocleâățil în caz de dizolvare, societatea va fi lichirlată. Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și eu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Litlgll Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre locietabe și persoanele juridice române pot fi soluțicf llfiw și prin arbitraj, potrivit legii. Capitolul X Dispoziții finale an'col.m. sa Prevedxiie prezentului statut se completează cu dispwlțifle legale referitoare la societățile comerciale și al cele privind organizarea și funcționarea societăților mine:-dale din dnmumiul asigurărilor.