2.337 de modificări
Monitorul Oficial 150/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
/* Norme pentru aplicarea prevederilor referitoare la sumele în valută și în lei ce pot fi introduse și scoase din România potrivit Regulamentului privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis d
Lgall (discuție | contribuții) |
Lgall (discuție | contribuții) (/* Norme pentru aplicarea prevederilor referitoare la sumele în valută și în lei ce pot fi introduse și scoase din România potrivit Regulamentului privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine, emis d) |
||
Linia 111: | Linia 111: | ||
* alte categorii de cetățeni străini. | * alte categorii de cetățeni străini. | ||
3. La intrarea în România, persoanele fizice, | 3. La intrarea în România, persoanele fizice, cetățeni români și străini, sunt obligate să declare organelor vamale românești sumele în valută efectivă (numerar)- aflate asupra lor, care depășesc echivalentul a | ||
1.000 dolari S.U.A. (art. 16 din regulament). | 1.000 dolari S.U.A. (art. 16 din regulament). | ||
Linia 117: | Linia 117: | ||
declarantului, urmând a fi prezentată la ieșirea din | declarantului, urmând a fi prezentată la ieșirea din | ||
țară, pentru justificarea valutei. | țară, pentru justificarea valutei. | ||
4. Sumele în valută efectivă (numerar) ce depășesc | 4. Sumele în valută efectivă (numerar) ce depășesc | ||
limita de 50.000 dolari S.U.A. se depun la organele | limita de 50.000 dolari S.U.A. se depun la organele | ||
vamale din punctele de trecere a frontierei de | vamale din punctele de trecere a frontierei de stat românești. | ||
Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitanță de consemnare în 3 exemplare, conținând elementele necesare de identificare a depunătorului și a sumei în | |||
valutei și suma, motivul depunerii, precum și denumirea băncii comerciale din România | Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitanță de consemnare în 3 exemplare, conținând elementele necesare de identificare a depunătorului și a sumei în valută (numele și prenumele deponentului, numărul și scris pașaportului, țara care l-a eliberat, felul | ||
valutei și suma, motivul depunerii, precum și denumirea băncii comerciale din România unde urmează a | |||
fi depusă suma în valută pentru consemnare pe numele deponentului. Chitanța de consemnare se datează | fi depusă suma în valută pentru consemnare pe numele deponentului. Chitanța de consemnare se datează | ||
și se semnează de către organul vamal care a întocmit-o | și se semnează de către organul vamal care a întocmit-o | ||
și care va aplica, totodată, pe aceasta ștampila sa personală. | și care va aplica, totodată, pe aceasta ștampila sa personală. | ||
Băncile comerciale la care s-au făcut depuneri de | Băncile comerciale la care s-au făcut depuneri de | ||
astfel de sume le pot transfera în străinătate, pe baza | astfel de sume le pot transfera în străinătate, pe baza | ||
cererii titularului și cu reținerea de la acesta a originalului chitanței vamale de consemnare, în termen de | cererii titularului și cu reținerea de la acesta a originalului chitanței vamale de consemnare, în termen de | ||
3 ani de la data depunerii | 3 ani de la data depunerii în bancă. După acest termen, | ||
sumele în | sumele în valută în cauză se virează de bănci la fondul | ||
valutar al statului, iar echivalentul în lei, la bugetul | valutar al statului, iar echivalentul în lei, la bugetul | ||
administrației centrale de stat, în conformitate cu Normele metodologice nr. V/72/11/1991 privind efectuarea | administrației centrale de stat, în conformitate cu Normele metodologice nr. V/72/11/1991 privind efectuarea | ||
de către bănci a operațiunilor legate de virarea la | de către bănci a operațiunilor legate de virarea la buget a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri datorate de agenții economici în valută, emise de | ||
Banca Națională a României. | Banca Națională a României. | ||
La soluționarea cererilor de transfer în străinătate, | La soluționarea cererilor de transfer în străinătate, | ||
băncile comerciale vor avea în vedere și vor aplica și | băncile comerciale vor avea în vedere și vor aplica și | ||
celelalte reglementări în vigoare în România privind | celelalte reglementări în vigoare în România privind | ||
supravegherea și controlul tranzacțiilor valutare. | supravegherea și controlul tranzacțiilor valutare. | ||
5. Pentru operațiunile efectuate, | |||
5. Pentru operațiunile efectuate, vămile și băncile | |||
comerciale percep comisioanele, taxele și spezele practicate de acestea în cadrul reglementărilor și normelor specifice de lucru. | comerciale percep comisioanele, taxele și spezele practicate de acestea în cadrul reglementărilor și normelor specifice de lucru. | ||
:::Capitolul II | :::Capitolul II | ||
Cu privire la sumele în valută efectivă (numerar) | '''Cu privire la sumele în valută efectivă (numerar) | ||
ce pot ii scoase din România | ce pot ii scoase din România''' | ||
6. Persoanele fizice rezidente în România pot ieși din | 6. Persoanele fizice rezidente în România pot ieși din | ||
țara cu sume în | țara cu sume în valută efectivă (numerar) echivalente | ||
cu maximum 5.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie | cu maximum 5.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie | ||
(art. 14 din regulament). | (art. 14 din regulament). | ||
Persoanele fizice rezidente în România | |||
Persoanele fizice rezidente în România sunt cetățenii români cu domiciliul în România, cetățenii străini | |||
cu domiciliul în România, precum și cetățenii străini | cu domiciliul în România, precum și cetățenii străini | ||
aflați temporar în România care au solicitat și au obținut statut de rezident în România. | |||
În cadrul limitei de la alin. 1, scoaterea din țară a | În cadrul limitei de la alin. 1, scoaterea din țară a | ||
sumelor se efectuează în următoarele condiții: | sumelor se efectuează în următoarele condiții: | ||
:a) sumele în valută efectivă (numerar) până la 1.000 dolari S.U.A. de persoană și călătorie se pot scoate fără justificarea provenienței lor cu vreun document; | |||
dolari S.U.A. de persoană și călătorie se pot scoate fără | |||
justificarea provenienței lor cu vreun document; | :b) sumele în valută efectivă (numerar) care depășesc 1.000 dolari S.U.A., dar până la maximum 5.000 dolari S.U.A, pot fi scoase din țară pe baza unui document bancar (adeverință, certificat de valută etc.) care probează că suma a fost ridicată de la bancă. Aceste sume se înscriu de către destinatar în declarația vamală (art. 16 din regulament). | ||
1.000 dolari S.U.A., dar până la maximum 5.000 dolari | 7. Persoanele fizice rezidente care scot din țară sume în valută efectivă (numerar) în limita de la pct. 6 | ||
S.U.A, pot fi scoase din țară pe baza unui document | de mai sus le pot utiliza în străinătate pentru operațiuni curente (art. 14 din regulament), cum sunt: cheltuieli în cadrul călătoriilor turistice în grup organizat | ||
bancar (adeverință, certificat de valută etc.) care probează că suma a fost ridicată de la | |||
(art. 16 din regulament). | |||
7. Persoanele fizice rezidente care scot din țară sume în valută efectivă (numerar) în limita de la | |||
de mai sus le pot utiliza în străinătate pentru | |||
sau individual, pe cont propriu; vizite la rude sau | sau individual, pe cont propriu; vizite la rude sau | ||
prieteni; tratamente medicale sau procurarea de medicamente; participare la congrese, conferințe, | prieteni; tratamente medicale sau procurarea de medicamente; participare la congrese, conferințe, simpozioane sau alte categorii de manifestări științifice, | ||
culturale, sportive etc.; studii în străinătate; procurări de bunuri de consum de uz personal și plăți de | |||
culturale, sportive etc.; studii în străinătate; | |||
servicii; deplasări în interes de serviciu etc. Aceste | servicii; deplasări în interes de serviciu etc. Aceste | ||
destinații sunt exemplificative și nu | destinații sunt exemplificative și nu limitative. | ||
În cazul în care aceste sume ar fi destinate | |||
În cazul în care aceste sume ar fi destinate unor investiții de capital în străinătate (investiție directă, cumpărări de acțiuni, obligațiuni sau titluri de stat etc.) | |||
este necesar ca persoana fizică respectivă să obțină o | este necesar ca persoana fizică respectivă să obțină o | ||
autorizație prealabilă a Băncii | autorizație prealabilă a Băncii Nations1e a României. | ||
România au | 8. În cazul în care persoanele fizice rezidente în | ||
România au asupra lor sume în valută efectivă (numerar) care depășesc plafonul arătat la cap. II, pct. 6 de mai | |||
sus, au obligația sa le depună la organele vamale, care | sus, au obligația sa le depună la organele vamale, care | ||
le vor consemna pe numele titularilor, | le vor consemna pe numele titularilor, urmându-se procedura de la cap. I, pct. 4 alin. 2 și 3 din prezentele | ||
norme. | norme. | ||
9. Persoanele fizice aflate temporar în România (cetățeni străini cu domiciliul în străinătate) pot scoate | 9. Persoanele fizice aflate temporar în România (cetățeni străini cu domiciliul în străinătate) pot scoate | ||
din România sume în valută efectivă (numerar) în limita sumelor declarate la intrarea în România (art. 16 | din România sume în valută efectivă (numerar) în limita sumelor declarate la intrarea în România (art. 16 | ||
din regulament). Sumele în cauză se justifică cu | din regulament). Sumele în cauză se justifică cu declaraţia vamală completată la intrarea în România, conform cap. I, pct. 3 din prezentele norme. | ||
Aceste persoane pot avea | |||
sume în valută efectivă (numerar) care provin din | Aceste persoane pot avea, de asemenea, asupra lor | ||
sume în valută efectivă (numerar) care provin din ridicări din conturi și transferuri bancare în România, | |||
ori din încasarea în România a cecurilor de călătorie, | ori din încasarea în România a cecurilor de călătorie, | ||
cecurilor bancare, cărților de credit și a altor | cecurilor bancare, cărților de credit și a altor instrumente de plată. Aceste sume se justifică cu un document eliberat de unitatea bancară sau o altă persoană | ||
juridică autorizată din România. | juridică autorizată din România. | ||
În cazul în care persoanele fizice în cauză au asupra | În cazul în care persoanele fizice în cauză au asupra | ||
lor la ieșirea din România sume în valută în numerar | lor la ieșirea din România sume în valută în numerar | ||
peste cele justificate, potrivit alin. 1 și 2 de la acest | peste cele justificate, potrivit alin. 1 și 2 de la acest | ||
punct, au obligația să le depună la organele vamale, | punct, au obligația să le depună la organele vamale, | ||
urmându-se procedura de la cap. I, pct. 4 din prezentele norme. | |||
10. În cazul în care persoanele fizice încearcă să | 10. În cazul în care persoanele fizice încearcă să | ||
scoată din România valută efectivă (numerar) peste limitele permise, conform cap. I și II din prezentele norme, în forme vădit frauduloase organele vamale vor | |||
reține aceste sume. În acest scop, se întocmește un proces-verbal de constatare a contravenției, în două exemplare, din care un exemplar se înmânează contravenientului. | |||
reține aceste sume. În acest scop, se | |||
Sumele reținute se depun de către vamă în cont la | Sumele reținute se depun de către vamă în cont la | ||
o bancă comerciala autorizată. | o bancă comerciala autorizată. | ||
Împotriva | |||
Împotriva procesului-verbal de contravenție, contravenientul are dreptul să facă plângere la judecătoria | |||
din raza teritorială a organului vamal constatator, în | din raza teritorială a organului vamal constatator, în | ||
termen de 90 de zile de la data primirii | termen de 90 de zile de la data primirii procesului-verbal. | ||
În baza | În baza hotărârii judecătorești, suma în valută confiscată se virează la fondul valutar al statului, iar | ||
echivalentul în | echivalentul în lei se face venit la bugetul administrației centrale de stat. | ||
:::Capitolul III | :::Capitolul III | ||
Cu privire la alte | |||
'''Cu privire la alte instrumente de plată în valută''' | |||
și scoate din România cecuri de călătorie, cecuri bancare, | |||
1. Persoanele fizice române și străine pot introduce | |||
și scoate din România cecuri de călătorie, cecuri bancare, cărţi de credit și orice alte instrumente bancare | |||
similare, exprimate în valută străină. | similare, exprimate în valută străină. | ||
Limitele și | |||
Limitele și condițiile arătate la cap. I și II din prezentele norme nu se referă la instrumentele de plată | |||
menționate la alin. 1 din acest punct. | menționate la alin. 1 din acest punct. | ||
:::Capitolul IV | :::Capitolul IV | ||
Cu privire la introducerea și | |||
din România | '''Cu privire la introducerea și scoaterea de sume în lei din România''' | ||
12. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate din | 12. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate din | ||
România sume efective (numerar) mai mari de 2.500 | România sume efective (numerar) mai mari de 2.500 | ||
lei de persoană și călătorie (art. 18 din regulament). | lei de persoană și călătorie (art. 18 din regulament). | ||
În sensul | |||
În sensul prezentelor norme, prin sume efective (numerar) în lei se înțeleg biletele de bancă românești și | |||
monedele românești în circulație. | monedele românești în circulație. | ||
Sunt interzise scoaterea | |||
Persoanele fizice, conform | Sunt interzise scoaterea din România și introducerea în România a bancnotei de 500 lei. | ||
Persoanele fizice, conform alin. 1, sunt cele precizate | |||
la cap. I, pct. 2 din prezentele norme. | la cap. I, pct. 2 din prezentele norme. | ||
13. La ieșirea din România, persoanele fizice | |||
13. La ieșirea din România, persoanele fizice menționate la pct. 12 de mai sus au obligația să declare | |||
sumele | sumele în lei care depășesc plafonul de 2.500 lei de persoană și să le depună organelor vamale contra chitanță | ||
de consemnare, urmând- | de consemnare, urmând-se procedura de consemnare | ||
similară celei de la cap. I, pct. 4 din prezentele norme. | similară celei de la cap. I, pct. 4 din prezentele norme. | ||
Deponenților care sunt cetățeni români sau cetățeni | Deponenților care sunt cetățeni români sau cetățeni | ||
străini cu domiciliul în România li se restituie aceste | străini cu domiciliul în România li se restituie aceste | ||
sume la întoarcerea din călătorie. | sume la întoarcerea din călătorie. | ||
În cazul persoanelor fizice | În cazul persoanelor fizice | ||
cetățeni străini cu domiciliul în străinătate | |||
aflate temporar în | aflate temporar în România | ||
și cetățeni români cu domiciliul în străinătate - | și cetățeni români cu domiciliul în străinătate - restituirea se poate face cu ocazia unei noi călătorii în | ||
România. | România. | ||
Termenul maxim de restituire | |||
Termenul maxim de restituire este de 3 ani. După | |||
expirarea acestui termen, sumele în cauză se fac venit | expirarea acestui termen, sumele în cauză se fac venit | ||
la bugetul administrației centrale de stat. | la bugetul administrației centrale de stat. | ||
14. În cazul în care persoanele fizice încearcă să | 14. În cazul în care persoanele fizice încearcă să | ||
scoată din România sume în lei, în numerar, peste | scoată din România sume în lei, în numerar, peste | ||
limita permisă potrivit pct. 12 de mai sus, în forme | limita permisă potrivit pct. 12 de mai sus, în forme | ||
vădit frauduloase, organele vamale vor reține aceste | vădit frauduloase, organele vamale vor reține aceste | ||
sume în vederea confiscării, | sume în vederea confiscării, procedându-se conform | ||
cap. II, pct. 10 din prezentele norme. Totodată, în | cap. II, pct. 10 din prezentele norme. Totodată, în | ||
funcție de | funcție de gravitatea faptei, vor sesiza organele Ministerului de Interne din punctele de trecere a frontierei de stat, în vederea reținerii și declanșării procedurii | ||
de urmărire penală. | de urmărire penală. | ||
15. La intrarea în România, persoanele fizice nu pot | 15. La intrarea în România, persoanele fizice nu pot | ||
introduce sume în lei peste limita de 2.500 lei de persoană și călătorie, prevăzută la pct, 12 de mai sus. | introduce sume în lei peste limita de 2.500 lei de persoană și călătorie, prevăzută la pct, 12 de mai sus. | ||
Sumele | |||
organele vamale și se fac venit la bugetul | Sumele în lei peste această limită se confiscă de | ||
organele vamale și se fac venit la bugetul administrației centrale de stat. | |||
16. Pentru operațiunile efectuate în cadrul prevederilor de la cap. IV, vama reține comisioanele și spezele practicate în baza reglementărilor și normelor specifice de lucru. | 16. Pentru operațiunile efectuate în cadrul prevederilor de la cap. IV, vama reține comisioanele și spezele practicate în baza reglementărilor și normelor specifice de lucru. | ||
:::Capitolul V | :::Capitolul V | ||
Alte dispoziții | |||
'''Alte dispoziții''' | |||
17. Membrii reprezentanțelor diplomatice, consulare | |||
și comerciale în România, cetățeni străini, precum și | și comerciale în România, cetățeni străini, precum și | ||
membrii familiilor lor | membrii familiilor lor, sunt scutiți de obligațiile prevăzute în prezentele norme. | ||
Aceleași scutiri se aplică | |||
Aceleași scutiri se aplică și întregului personal al | |||
reprezentanțelor diplomatice, consulare și comerciale | reprezentanțelor diplomatice, consulare și comerciale | ||
din România, compus din cetățeni străini, precum și | din România, compus din cetățeni străini, precum și | ||
membrilor familiilor | membrilor familiilor lor. | ||
Prevederile de la acest punct se aplică, de asemenea, | Prevederile de la acest punct se aplică, de asemenea, | ||
cetățenilor străini, persoane oficiale, posesoare de | cetățenilor străini, persoane oficiale, posesoare de paşapoarte diplomatice, în misiune temporară, în vizită | ||
sau în trecere prin România, precum și persoanelor | sau în trecere prin România, precum și persoanelor | ||
care se bucură de privilegii diplomatice, în baza convențiilor diplomatice la care România a aderat. | care se bucură de privilegii diplomatice, în baza convențiilor diplomatice la care România a aderat. | ||
18. Scoaterea din România de titluri publice (titluri | 18. Scoaterea din România de titluri publice (titluri | ||
de stat) românești exprimate în valută străină, cit și a | de stat) românești exprimate în valută străină, cit și a | ||
Linia 277: | Linia 300: | ||
autorizației date de Banca Națională a României (art. | autorizației date de Banca Națională a României (art. | ||
17 și 19 din regulament). | 17 și 19 din regulament). | ||
Guvernatorul Băncii Naționale | Guvernatorul Băncii Naționale | ||
a României | a României | ||
Mugur Isărescu | '''Mugur Isărescu''' | ||
București, 6 iunie 1991. | București, 6 iunie 1991. | ||
==== Norme pentru aplicarea unor prevederi din Hotin-irea Guvernului României nr. 352/1991 (art. l, 2 și 3) | ==== Norme pentru aplicarea unor prevederi din Hotin-irea Guvernului României nr. 352/1991 (art. l, 2 și 3) | ||
Linia 290: | Linia 312: | ||
de plată străine, emis de Banca Națională ar României și publicat în Monitorul Oficial al României, -Partea 1, | de plată străine, emis de Banca Națională ar României și publicat în Monitorul Oficial al României, -Partea 1, | ||
nr. 101 din 13 mai 1991 ==== | nr. 101 din 13 mai 1991 ==== | ||
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI | |||
Nr. V/398/23 | |||
1. Vânzările de mărfuri cu amănuntul către populație se efectuează de către toate persoanele juridice, | 1. Vânzările de mărfuri cu amănuntul către populație se efectuează de către toate persoanele juridice, |