Monitorul Oficial 2/1991: Diferență între versiuni

'''Capitolul I'''

 

'''Denumirea, forma juridică, sediul, durata'''

 

:::Articolul 1

 

'''Denumirea societăţii'''

 

Denumirea societății este Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A.

 

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul societăţii.

 

:::Articolul 2

 

'''Forma juridică a societăţii'''

 

Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” - S.A. este persoană juridică rămână, având forma juridică de societate pe acțiuni.  

 

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

 

:::Articolul 3

 

'''Sediul societății'''

 

Sediul societății este în România, localitatea Voluntari, șoseaua Centurii nr. 7, Sectorul agricol Ilfov, municipiul București. Acesta poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

 

Societatea poate avea sucursale și filiale situate și în alte localități.

 

:::Articolul 4

 

 

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

 

'''Capitolul II'''

 

'''Obiectul de activitate al societății'''

 

Art. 5. - Obiectul de activitate al societății este: producerea de seruri, vaccinuri, reagenți, formule și premixuri medicamentoase necesare pentru activitatea de diagnostic, prevenire și combatere a bolilor la păsări și animale mici, precum și a altor produse biologice utilizate în zootehnie și în industria alimentară; creșterea și exploatarea păsărilor și animalelor mici libere de germeni patogeni specifici; efectuarea de cercetări în domeniul patologiei aviare și animalelor mici; valorificarea rezultatelor cercetării pentru activitatea proprie și terți; acordarea asistenței tehnice de înaltă

calificare unităților interesate și comercializarea produselor obținute din activitatea proprie.

 

'''Capitolul III'''

 

'''Capitalul social, acțiunile'''

 

:::Articolul 6

 

 

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 128,9 milioane lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 95,0 milioane lei, mijloace circulante în valoare de 26,6 milioane lei și mijloace pentru investiții în valoare de 7,3 milioane lei.

 

Capitalul social al societății în valoare de 128,9 milioane lei este împărțit în 128.900 acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

 

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

 

 

'''Acţiunile'''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

 

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

 

:::Articolul 12

 

'''Cesiunea acțiunilor'''

 

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

 

 

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acestora și se menționează pe titlu.

 

 

'''Pierderea acțiunilor'''

 

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administraţie și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

 

 

'''Adunarea generală a acționarilor'''

 

:::Articolul 14

 

 

Adunarea. generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

 

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

:a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și în același timp normativul de constituire al compartimentelor funcţionale și de producției;

:b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

:c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

:d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

:e) analizează rapoartele Consiliului de administraţie privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea producției, forța de muncă, protecția mediului și relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetarea ştiinţifică care are ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, de creștere a calității produselor și serviciilor, de elaborare a unor produse și tehnologii noi competitive;

:f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit  acordat de societate;  

:g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul tul de beneficii şi pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

:h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de filiale;

:i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum şi la cesiunea acțiunilor;  

:j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

:k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;

:l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;  

:m) hotărăşte cu prilejul stabilirii bugetului asupra modului de remunerare a Consiliului de administrație, a salariilor și primelor directorilor;

:n) hotărăşte cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administraţie, directorului și adjuncților acestuia și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății;

:o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

 

 

'''Convocarea adunărilor generala ale acţionarilor'''

 

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.  

 

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n),iar adunarea generală extraordinară atribuţiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.  

 

Art. 16. - Adunarea generală se convoacă de președințele Consiliului de adiministraţie sau de unul din administratori desemnat de președinte.

 

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exerciţiului financiar pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul următor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă deţin cel puțin 1/2 din capitalul social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

 

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund fată de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

 

:c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

 

 

 

 

 

Art. 23. - Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și Comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

 

Art. 24. - Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

:a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

:b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezente de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;

:c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

:d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

 

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

 

Art. 25. - Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

 

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în situația în care capitalul s-a diminuat cu mai mult de 10%.

 

'''Capitolul VII'''

 

'''Activitatea societății'''

 

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la l ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

 

Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

 

Art. 27. - Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

 

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică

în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

 

Art. 28. - Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generala a acționarilor.

 

 

În cazul înregistrării de pierderi părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

 

Art. 29. - Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

 

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

 

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri, la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legale.

 

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

 

Art. 30. - Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

 

'''Capitolul VIII'''

 

'''Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii'''

 

Art. 31. - Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

 

Atâta timp cât societatea va avea capital integral de stat, ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

 

:a) imposibilității realizării obiectului social;

:b) pierderii a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea acestuia sau reducerea lui la suma rămasă;

 

 

 

 

Art. 35. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.