103 modificări
Monitorul Oficial 206/1992: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
→Anexă
(→Anexă) |
(→Anexă) |
||
Linia 379: | Linia 379: | ||
CAPITOLUL V | CAPITOLUL V | ||
Consiliul de administrație | |||
ARTICOLUL | '''Consiliul de administrație''' | ||
Organizare | |||
Societatea este administrată de către consiliul de administrație, compus din 5 administratori aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea | ARTICOLUL 17 | ||
de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea | |||
calitatea de acționari. | '''Organizare''' | ||
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele | |||
desemnate de acționari. | Societatea este administrată de către consiliul de administrație, compus din 5 administratori aleși de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. | ||
Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou | |||
administrator pentru completarea locului vacant. | Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari. | ||
Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou | |||
administrator o | Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. | ||
care a desemnat pe predecesorul său. | |||
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care | Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. | ||
a rămas până la expirarea mandatului predecesorului | |||
său. | Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. | ||
director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile | Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la | ||
sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, | |||
abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și | |||
pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la | |||
societățile comerciale. | societățile comerciale. | ||
Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației. | |||
Consiliul de administrație este condus de un președințe. | |||
Competenţa consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor. | |||
La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un vicepreședinte. | |||
Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cite ori este necesar, la convocarea președintelui sau a l/3 din numărul membrilor săi. | |||
El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. | |||
Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia. | |||
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. | |||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. | |||
Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | ||
Consiliul de administrație poate | |||
mai multor membri ai | Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme. | ||
către președintele consiliului de administrație, pe baza | În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unui dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. | ||
și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unui dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. | |||
Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează faţă de terți. | |||
angajează | |||
Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat | Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. | ||
în interesul acesteia, în limita drepturilor care | |||
conferă. | Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | ||
Președintele consiliului de administrație este obligat | |||
să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | Președintele, vicepreședintele, membrii consiliului de administrație, directorul și adjuncţii acestuia răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. | ||
Președintele, vicepreședintele, membrii consiliului | |||
de administrație, directorul și | În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. | ||
abateri de la | |||
statut sau pentru greșeli în administrarea societății. | ARTICOLUL 18 | ||
În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin | |||
hotărârea adunării generale a acționarilor. | '''Atribuțiile consiliului de administraţie''' | ||
ARTICOLUL | |||
Atribuțiile | Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții: | ||
Consiliul de administrație are, în principal, | |||
a) angajează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestuia; | |||
a) angajează și concediază personalul societății și | |||
stabilește drepturile și obligațiile acestuia; | b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente; | ||
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit | c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate; | ||
competențelor acordate; | |||
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de | d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate; | ||
bunuri, potrivit competențelor acordate; | |||
e) aprobă încheierea de contracte de închiriere | e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); | ||
(luarea sau darea cu chirie); | |||
f) stabilește tactica și strategia de marketing; | f) stabilește tactica și strategia de marketing; | ||
g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate; | g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate; | ||
termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului | h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societăţii pe anul în curs; | ||
precedent, precum și | |||
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor. | |||
curs; | |||
i) rezolvă | |||
generală a acționarilor. | |||
CAPITOLUL VI | CAPITOLUL VI | ||
Gestiunea societății | Gestiunea societății | ||
ARTICOLUL îs | ARTICOLUL îs |