311 modificări
Monitorul Oficial 274/1992: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial 274/1992 (vedeți sursa)
Versiunea de la data 16 august 2011 16:50
, 16 august 2011→Anexă
(→Anexă) |
(→Anexă) |
||
Linia 291: | Linia 291: | ||
''' Organizarea ''' | ''' Organizarea ''' | ||
Societatea este administrată de către un consiliu de | Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 5 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. | ||
administrație format din 5 persoane alese de adunarea | |||
generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 | Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. | ||
pot avea calitatea de acționari. | |||
Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un | Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației. | ||
nou administrator pentru completarea locului vacant. | |||
Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi | |||
numit de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației. | |||
Consiliul de administrație este condus de un președinte. | Consiliul de administrație este condus de un președinte. | ||
Consiliul de administrație se | |||
președintelui, sau a 1/3 din numărul membrilor | Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia. | ||
și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din | |||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | |||
președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, | |||
din afară acestuia. | Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori. | ||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului | |||
se scrie | Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație. | ||
se semnează de persoana care a prezidat ședința și de | În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu. | ||
secretar. | |||
Consiliul de administrație poate delega o parte din | Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. | ||
atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din | |||
membri aleși dintre administratori. | Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | ||
Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție | |||
asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la | Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile aduse sau rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșelile comise în administrarea societății. | ||
îndeplinire a hotărârilor adunării generale | |||
În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de | Articolul 21 | ||
către președintele consiliului de administrație pe baza | |||
și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către | Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | ||
dintre administratori, desemnat de consiliu. | |||
Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care | |||
li se conferă | |||
Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de | |||
cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | |||
Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile aduse sau rezultate din faptele lor | |||
ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșelile comise în administrarea societății. | |||
Consiliul de administrație are următoarele atribuții | |||
a) angajează și concediază personalul; | a) angajează și concediază personalul; | ||
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile | |||
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente; | |||
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor; | c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor; | ||
d) stabilește tactica și strategia de marketing; | d) stabilește tactica și strategia de marketing; | ||
e) supune anual adunării generale a acționarilor, în | |||
termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului | e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget pe anul următor al societății; | ||
precedent, precum și proiectul de buget pe anul | |||
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor. | |||
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea | |||
generală a acționarilor. | Capitolul VI | ||
Articolul 22 | |||
Gestiunea societății este controlată de acționari și de | |||
comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri care | Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri care nu pot avea altă funcție în societate și tot atâția supleanți. | ||
nu pot avea altă funcție în societate și tot atâția supleanți. | |||
În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor. | |||
Articolul 23 | |||
Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, | Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor. | ||
date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, | |||
a beneficiilor și a pierderilor. | Articolul 24 | ||
Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: | Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: | ||
* în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; | |||
* la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi; | |||
* la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare; | |||
* prezintă adunării generale ai acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social. | |||
Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege. | |||
Articolul 25 | |||
Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale. | |||
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala | Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala | ||
a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10°/„- | a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10°/„- |