Monitorul Oficial 38/1991

Monitorul Oficial al României

Anul III, Nr. issue::38 - Sâmbătă, 23 februarie year::1991

Hotărâri ale Adunării deputaților

Hotărâre privind demisia unui deputat

În temeiul art. 165 din Regulamentul Adunării Deputaților,

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de doamna deputat Cosmin Victoria, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 41 București și declară vacant locul de deputat deținut de aceasta.

Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan | București, 11 februarie 1991 | Nr. 3.

Hotărâri ale Guvernului României

Hotărâre privind construirea de locuințe proprietate personală prin utilizarea sumelor atrase de la populație

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Construirea de locuințe proprietate personală se realizează, începând cu 1 ianuarie 1991, cu ajutorul sumelor atrase de la populație.

Art. 2. - La încheierea contractului de vânzare-cumpărare preliminar, cumpărătorul va depune contravaloarea apartamentului, calculat pe baza prețului legal în vigoare, beneficiind de prevederile art. 9 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind acordarea de credite de la Casa de Economii și Consemnațiuni.

Art. 3.`- Contractul de vânzare-cumpărare preliminar se va încheia în ordinea de înregistrare a cererilor efectuate de la 1 ianuarie 1990 și existente la unitățile specializate de vânzare a locuințelor.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 februarie 1991 | Nr. 87.

Guvernul României

Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Compania de turism pentru tineret" - S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Compania de turism pentru tineret" - S.A:, denumită și „C.T.T." - S.A., persoană juridică română, cu sediul în municipiul București; str. Onești nr. 4-6, sectorul 1.

Art. 2. - Societatea comercială „Compania de turism pentru tineret” - S.A. se organizează și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu statutul societății prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3.- Capitalul social inițial al societății în Sumă de 1.569.038 mil. lei, stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 80.06.1990, se preia de la Compania autonomă de turism pentru tineret și are următoarea structură:

• mijloace fixe: 786.867 mii lei
• mijloace circulante: 782.17l mii lei.

Valoarea capitalului social va fi corectată pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Obiectul de activitate al Societății comerciale „Compania de turism pentru tineret” - S.A. este cel prevăzut în statut.

Art. 5. - Activul și pasivul Companiei autonome de turism pentru tineret, care se desființează, se preia de Societatea comercială „Compania de turism pentru tineret” -S.A., cu excepția fracțiunii din patrimoniu reprezentând Complexul sportiv, turistic și de agrement „Herăstrău" București.

Art. 6. - Personalul care trece la Societatea comercială „Compania de turism pentu finerea" -'S.A. se consideră transferat interesul serviciului, beneficiind timp de trei luni de diferența linii la salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 februarie 1990 | Nr. 91.

Anexă

Statutul Societății comerciale „Compania de turism pentru tineret” - S.A.

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata ARTICOLUL I Denull\are1t societății Denumirea societății este Societatea comercială

,Compania de turism pentru tineret” - S.A., prescurtat „C.T.T.” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanirid de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social. numărul de înregistrare și sediul societății. /\P:rxcoi„uL 2 w„n„.-. jufaaxtzi n mașina Societatea coinerrtzlă „Compania de luvisrn pentru tineret” - S,A. este persoană juridică româna, având forma juridică:ie societate pe acțiuni Aceasta își desfășoară activitatea în conlorimtate cu legile ronmne și cu prezentul statut. mifriconut. 3 Sediul societății Sediul societății este în România, municipiul București, str. Onești nr. 4-6, sectorul l. Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile legii. Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții. reprezentante în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române și prevederile prezentului statut. Al'i'l'!Noi,ll. 4 Dltrzâăl Șuflațiflî Durata societății este nelimitată. cu începere de ia daia înregistrării actului în registrul comerțului. CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate al societății Art. 5. - Scopulșocietății îl constituie organizarea, stimularea și facilitarea dezvoltării turismului și a altor forme de petrecere a timpului liber în rândul tuturor categoriilor de tineri. Aĭt'\`Ici«Uĭ. 5 Obiectul de activitate al societății îl reprezintă; al elaborarea și valorificarea programelor pentru dczvoitarea eficientă și diversificată a zictivitătilor tu» ristice dv odihnă și petrecere a timpului liber pentru tineret b) organizarea și derularea de primiri și trimiteri de turiști în regim de reciprocitate, pe bază valutară, în compensație valutară, precum și în orice alte condiții „Compania de turism pentru tineret” - S.A. avantajoase pentru companie, stabilind relații cu organisme de turism pentru tineret și studenți din alte țări, precum și cu alți parteneri externi interesați. Pentru aceste activități limita de vârstă a participa- ților se stabilește de comun acord cu partenerii Străini; c) asigurarea exploatării cu eficientă economică și socială a potențialului material din patrimoniul său (cațšacități de cazare, alimentație, transport, agrement etc. 1 G) Organizarea și realizarea de prestații de servicii în lei și valută, specifice obiectului său de activitate; 9) efectuarea în mod nemijlocit a operațiunilor de export, import și schimb de mărfuri, prestarea directă și intermedierea prestării de servicii cu încasări și plăti valutare, pe bază de contracte. cu respectarea reglementărilor financiar-valutare ale statului roman; f) ciectuarea de operațiuni de schimb valutar în baza autorizării și în condițiile stabilite de Banca Națională a României; cofincrcializurea de mărfuri din import și din țară în lei și valută; g) participarea la organizații și reuniuni internaționale pe probleme din domeniul său de activitate; h) organizarea activității de publicitate și educație turistică în rândul tineretului, utilizarea mijloacelor de infoirnare în masă, desfășurarea acțiunilor de publicitate externă; i) organizarea și realizarea. pe principii economice, pentru necesitățile proprii și terți, după caz; a unor activități complementare sau conexe (întreținere, reparații, depozitare și transporturi de mărfuri, spălătorie, laboratoare culinare, publicitate și reclamă turistică, prelucrare automată a datelor etc.); j) organizarea activității de cercetare și documentare În domeniul turismului și a celorlalte forme de petrecere a timpului liber pentru tineret, precum și asupra tendințelor dezvoltării acestora pe plan intern și internațional; k) organizarea și realizarea altor activități producă- toare de venituri, pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltării și facilitării turismului pentru tineret. Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat în funcție de cerințe și necesități, în conformitate cu regleniraitările legale, CAPITOLUL III Capitalul social. Acțiunile AR'l'col-U'L 'l Capitalul iau Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de l,569.038 mii lei, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la 3ü.06,199ü și se compune din: mijloace fixe în valoare de 786.867 mii iei, mijloace circulante în valoare de 782.171 mii lei. Capitalul social inițial va fi corectat pe baza relevă« luării patrimoniului eiectuaie conform Hotărârii Guvernului nr. 945/'i99() și este deținut integral de stat, în calitate de acționar unic, până la transmiterea

acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile regii. ARTICOLUL u .minus Societatea va unite, după îndeplinirea condițiilor prevăzute la artfiă a1in.`2, acțiuni nominative în valoare nmninală de mil lei fiecare și-care vor cuprinde toate -elementele prevăzute de lege. ' Acțiunile vor purta timbruĭl sec al societății și semnătura a dol admirțistzratori. Societatea -va ține evidența acțiunilor intr-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează -la se d-iul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

• ARTICOLUL reducerea nu mărirea canltaluluiisoctsl

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, î.n condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. ARTICOLUL 10 mmn și migqu ce daruri alamauni Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul lăstun vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi,ales În organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. V Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății. Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligațiile societății sunt 'garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.' „Patrlrnoniul societății nu poate fi grevat de datorii oauțalte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula prieten- ții asupra părții din beneficiuksocietății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut. ARTICOLUL 11 cununa acțiunilor Acțiunile sunt. indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru ñecare acțiune fun singur proprietar. ` Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor Între ac- ționare sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege. Articolul 12 mama uțiunnfl Iri cumul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al socĭstații și să facă publică pierderea prin Presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un duplicat al acțiunii. CAPITOLUL IV Adunarea generali a acționarilor ARTICOLUL În .urma Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigura politica el economică și comercială. Adunările generale ale,acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale: a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a/compartimentelor funcționale și de producție; b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, fi descarcă de activitate și li revocă; c) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori; d) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege Ș e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății; f)'analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive; g) hotărăște,cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții; h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul sl contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de -administrație,-al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari; i)11hotărăște cu privire la Înființarea și desființarea de sucursale, filiale, birouri, agenții, reprezentante; j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a- valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor; k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; l) hotărăște cu privire-la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății; ` m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi; n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general, directorului, adjuncților acestora și a cenzorilor pentru paguba prieânuită societății; o) hotărăște în orice alte prolileme privind societatea. I-Iotărfrlle în problemele prevăzute la lit: k) și 1) vor >putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile aclunărilor generale ordinare și extraordinar- ale acționarilor se diferențiază potrivit lege. ARTICOLUL ll Convocarea adunării generale Adunarea generala se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. Adunările generale ordinare 'au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economicofinanciar, pentru examinarea bilanțului și ii fondului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor. Aclunarile generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din ca. spitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la Înființarea societății. Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și intr-unul din ziarele de largă circulație din țara. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cwaratarea explicită a tulĭmf problemelor care vor constitui obiectul dezbateTl OT. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate. ARTICOLUL 15 Orzanlznrea adunării generale a aeiiouurilnr Adunarea generala ordinară este constituită valabil și poate `lua hotărâri daca la prima convocare ac. ționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă de- tan cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generala extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri daca la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul sonal, iar la a doua convocare, dacă de- tan cel puțin 1/2 din capitalul social, Adunarea generala a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care sa verifice lista de prezența a acționarilor și saântocmcască procesul-verbal al adunării. Procesul-verbal al adunării se va scrie intr-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit. La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale s acționarilor, în care se datat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate. ARTICOLUL lfi Exercitarea drenlulul de vot în adunarea geneull z acționarilor Hotărârile:adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari, prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin l/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați. ARTICOLUL 1'l Consiliul imlluterniciților lllduinl În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii. Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății. Consiliul împuterniciților' statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor. Consiliul împuterniciților statului este compus din 15 persoane și se numește prin ordin al ministrului tineretului și sportului. Din consiliul împuterniciților statului fac parte în mod obligatoriu:

• reprezentantul Ministerului Finanțelor;
• reprezentantul Departamentului tineretului;
• reprezentantul Departamentului turismului;
• reprezentantul Departamentului comerțului interior;
• ingineri, tehnicieni, economiști, juriști și referenți specializați în domeniul de activitate al societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște vaiabn cu votul a jumătate + unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, daca hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare. Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obliga- țiile ce deriva din aceasta calitate. Membrii consiliului ĭîmputerniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele -societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. Periodic, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Tineretului și Sportului un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra Întregii activități desfășurate., Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. '-siliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

CAPITOLUL V Consiliul de administrație ARUCOLUL 19 orrulun Societatea comercială „Compania de turism pentru tineret' - S.A. este administrată de către un consiliu de adrninistráțrie, tărrnat din, ll. persoane, ales de au»- narea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea dela fi alese pe noi perioade de 4 anl, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori se sta ivește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul șispeciiicul activității societății. Alegerea' administratorilor se face dintre persoanele desemnate de-acționari inaceeași proporție cu cota lor de participare la capital. Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generala a acționarilor alege un nou ndininis1:rățoi'-pene(u completarea locului vacant. Adunarea generala a àcționarilor va, alege ca, nou administrator o persoană indicată de aoelașiiacționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administrator Pentru a,ocupa locul vacant va fi egală cu perioada Sare a rămaspină la expirarea mandatului predecesorului său. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va ii numit depoonslllul ünputemicitilor statului, cu acordul.Ministerului Tineretului și Sp0rtulul.« 7 Consiliul de administrație este condus de un pre- ședințe. Componența- consiliului de administrație și desemnarea m brilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor. La prima ședință consiliul de administrație va 'alege dintre membrii săi un pre- ședințe și ani vieepreșeamu.

• Consiliul de admlnlstrafie se întrunește la sediul șo-

 de câte orieete necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din muniirul membrilor

lal. E1 este pi-mase de președinte,-iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți,-desemnat de președinte. Președintele 'numește /un secretar fle dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta 1 eel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, ierfleeizille se iau cu majoritatea absolută a mmnhrilor prezenți' Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu „el puțin 15 ne înainte. Aoutea se consemnează ba procesul-verbal, al ședin- tei, care se scrie intr-un registru' sigilat și parafat de președintele consiliului de adininistrație. Procesul-van bal se semnează dfpersoana care a prezidat ședința și» de secretar. `Condi.'ü.ul,de administrație poate delega unuia sau mai multor memhrlšal săi unele împuterniciri pe-problemaillmitate și poate recurge la experți peliftruistudlerea anumitofprobleme. lnrelațllle cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baga șilln limitele knputernicixfilor date de adunarea generală a acționarilor sau, to lipsailui, de către unul din administratori desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele mare o angajează Iată de un-ți. Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de`-adminis1:rărea societății, în interesul acesteia, ki limita drepturilor care li le conferă. ` Președintele oonsillului de administrație este obligat să pună la dispariția acționarilocși comisiei de comori, la'cererea acestora, toate documentele societății. Președintele, vicepreședinții și ceilalți -membri ai consiliului de adniinistrațié șivdirectorii răspund individual sau solidar, după caz,'fața`de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor li revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. An'r1noi;llL 19 Albuflale oüillifilului flnildlhllllhfile Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții: a) angajează și ooncedțiză personalul și stabilite drepturile și obligațiile acestuia-1 b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente; c) aprobă acțiunile de încasări șiplăți, potrivit competențelor acordate; V d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (eu-exeepçiă mijloacelor fixe), potrivit competențelor acordate; e) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chlrle)ț I) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competențelor acordate; g) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare.ei dezvoltare, de asigurare a calității, de protecția mediului; hysupuñe anualadunării generale aacțlonarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului econoniico-financiar, raportul cu privirea activitatea societății, bâliantulșși contul de beneficii și pierderi pe anul 'precedent precum și,proiectul de program de activitate și proiectul de buget al 'societății pe anul următor; i),rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății. CAPITOLUL Vl ARTICOLUL 30 Onmilciul de au-«ția Consiliul de- adnunuuașie poate aeiaga a pam din atzibutiilesale unui comitet de direcție, compus din membri aleși, de consiliul de administrația, iixlndu-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director, calitate în care conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă 'a societății, aduce La îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății, Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi, Coĭnitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a,consiliului de administrație registrulsău de deliberări. În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație. CAPITOLUL VII Gestiunea societății ARTICOLUL 21 Comisia de oeumri Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de' cenzori, aleasă de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția experților contabili. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor. Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari. Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a'pierderilor, Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: a) în cu.râul exercițiului financiar verifică gospod- rireafondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de adminisirațție asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și. informa- țiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a ac-, ționarilor un raport scris; c) lichidarea sodetății controlează operațiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare A statutului și obiectului societății. Comisia de cenzorise întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a acționarilor. Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a-ac1,'donărilor, daca aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu mrcepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru,alte situații. Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale. Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 anl, iar prima comisie este compusă din 5 membri. CAPITOLUL VIII Activitatea societății ARTICOLUL ZZ Exercițiul economici-financiar. Exercițiul economici-financiar începe la I ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. ARTICOLUL 28 rsfannsin societății Personalul de inducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generala a acționarilor. Rățoi, personalului este angajat de către consiliul de administra- ție sau de directorul societății. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și f'funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale deva face potrivit legii. Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiâle și alte, asemenea,drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților și potrivit legii. ARTICOLUL M Apoi-tizarea fondurilor fixa La amortizarea fondurilor fixe sa vor avea în vedere următoarele:

• amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor

de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al produc- ției. al prestărilor de. servicii sau în cheltuielile de circulație, utilizând-se pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;

• prin valoarea de achiziții a fondurilor fixe se lntelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui

fond fix;'

• amortizarea se calculează de la data punerii în

funcțiune a fondurilor fixe. ARTICOLUL as Reparații capitale șl investiții noi Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor eicecuta pe baza hotărârii adunării generale a ac- ționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate, sau eșalonat pe mai mulți ani. ART1o0LUL as Evidenta contabilă șirbllanțrll contabil Societatea va tine evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficiisși pier-

3 Monitorul OFICIAL AL deri, având hi vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. ARTICOLUL 27 calmul și numit” lmeiialnui Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarllorl Beneficiul 'impozabil se stabilește ca diferența între suma totala a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru detaminarea acest` beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul die rezerva care va fi de cel mult 5°/0 din totalul beneficiului prevăzut în bi- ,lanțul anual (constituirea lui efectuindu-se până la atingerea a minimum 25% din capitalul social), precum și alte cote prevăzute de reglementările în vigoare. Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății. Plata beneficiului cuvenifacționarilor se face dețsooietate, în condițiile lefii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor. În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă sa analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limitacapitalului subscris. ARTICOLUL 28 aqismle societății Societatea ține registrele prevăzute de lege. CAPITOLUL IX Modificarea formal juridică, dizolvarea, lichidarea; litigii ARTICXDLUL 29 Modificarea rormdllllidloe Societatea va pună fi transformată în altă forma dc societate prin hotărî:-ea adunării generale a actiourilor. În perioada În -care statul este acționar unic transformarea -formei juridice a societății se va putea face prin botărire a Guvernului. GUVERNUL H 0 T Ă privind înființarea Societății Guvernul României h o t al r a ș t e: Art. 1. - Se înființează Societatea comercială' „Protan” -4 S.A. cu sediul în municipiul București, str. Ta- baearilor nr. G-10, sector Q, prin preluarea activului și pasivului de lalntreprinderea „Protan', care se des- ființează. României, rmraa 1, Nr. 35 Noua societate va îndeplini formalitățile legale da Înregistrare și publicitate cerute la înfiînțareaaocietăților. ARTICOLUL ao oimlvn-ai mutații Următoarele* situații duc la dizolvarea societății 2 a) imposibilitatea realizării obiectului social; b) hqtărirea adunării generale; c) falimentul; - d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, daca adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă | e) numărul de acționari s-a redus sub 5, mai mult de 6 luni; f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurări de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 lunifiar adunarea generală a acționarilor constata că funcționarea societății nu mai este posibilă; g) în orice alte situații prevăzute de lege, pe baza hotarârifadunării generale extraordinare a acționarilor. Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă ll-i registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial. ARTICOLUL și uelilaueț societății în caz de dizolvare, societatea va fi licliidata. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se

• fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute

de lege. ARTICOLUL sa fugii Litigiile societății. cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din lftomănia. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanelefjuridice romane pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii. CAPITOLUL X Dispoziții finale AE'.l'Ocolul 33* Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Guvernul României

Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Protan” - S.A.

Capitalul social inițial, în valoare de 387.630 mii lei, stabilit pe Baza bilanțului la 30 septembrie 1990; are următoarea structură:

• mijloace fixe la valoarea rămasă - 343.124 mii

lei;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 38 9

• mijloace circulante și alte active - 44.505 mii lei.

Valoarea capitalului sucăetății va fi corectată după finalizarna evaluării patrimoniului, potrivit legii. Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare. Art. 2. - Societatea comercială „Protan - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, și va avea ca obiect de activitate: «

• ecarisarea teritoriului țării, în scopul evitării

apariției și difuzării bolilor epizootice - iniectocontagionse și parazitare - la animale, al igienizării abatoarelor, precum și ai altor unități de industrie alimentară, prin preluarea și prelucrarea cadavrelcrr de animale și deșeurilor de origine animală;

• producerea făinurilor proteice furajere de origine

animală, a grăsimilor imlustriale și furajere, precum și a derivatelor obținute din prelucrarea superioară a unor produse de bază. Cadavrele și deșeurile de origine animală - materie primă - se preiau pe bază de contracte comerciale, în conformitate cu cadrul legal, adoptat potrivit principiilor economiei de piață și prevederilor Codului civil, Codului comercial rămân și statutului propriu. Art. 3. - Societatea comercială „Protan” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă. Ari. 4. - Personalul trecut la societate de la Întreprinderea „Protan” se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz. Art. 54 - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 6, 7 Pe dala prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă. PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN București, 4 [februarie 1991. Nr. 92. ANEXĂ STATUTUL Societății cnmercialc.,I'român” - S.Capitolul I CAPITOLUL II Denumirea; forma juridică, sediul, durata Obiectul de activitate al societății ARTICOLUL 1 ARTICOLUL 5 Denumirea mminiçia Denumirea societății este Societatea comercială „Protan” f- S A. ARTICOLUL 2 Forma iuridiuă a wmcăçii Societatea comercială „Protan” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și çu prezentul statut. ARTICOLUL 3 selim mneemn Sediul societății este în România, municipiul Bucu» vesti, str. Tăbăczwilor nr. 6-10, sector 4. Sediul societe- ții poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hot1'î1"îl adunării generale a acționarilor, potrivit legii. Societatea are în componența sa filiale situate în te« ritoriu. AR'r1coLuL 4 nm-am sanieaiții Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în regis1:ru.\ comerțului. Obiectul de activitate al societății este:

• ecarisarea teritoriului țării, în scopul evitării

apariției și difuzării bolilor epizootice - infectocontagâuase și parazitare - la animale, al igienizării abatoarelor, precum și a altor unități de industrie alimentară, prin preluarea și prelucrarea cadavrelor de animale și deșeurilor de origine animală;

• producerea făinurilor proteice furajere de origine

animală, a grăsimilor industriale și furajere, precum și a derivatelor obținute din prelucrarea superioară a unor produse de bază. Cadavrele și deșeurile de origine animală - materie primă - se preiau pe bază de contracte comerciale, în conformitate cu noul cadru legal, adoptat potrivit principiilor economiei de piață și prevederilor Codului civil, Codului comercial român și statutului propriu. La cererea clienților sau a organelor de protecție sa11iar« veterinară, societatea poate proceda, contra cost, la colectarea și distrugerea unor canmați de deșeuri de origine animală sau cadavre animaliere ce nu pot fi valorificate prin prelucrare superioară, dacă aceste cantități depășesc prevederile contractuale.

10 monironm. orrcmi. AL României, PARTEA 1, Ni; as CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile ARTICOLUL Ualritallll mețhl Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 387.630 mii lei și se compune din: mijloace fixe hi valoare de 343.124 mii lei și mijloace circulante de 44.5011 mii lei, Capitalul social al societății este de 387.630 lei împărțit în 77.526 acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare. Capitalul social inițial este deținut integral de statul roman, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau`juridice, romane sau străine, în condițiile legii. Aariconur. 'r Acțiunile Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege; Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a dol administratori. Societatea va ține evidența acționarilor întrun registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul-se păstrează la sediul societății, sub lngnijârea consiliului de administx-arie. ARTICOLUL 0 Mqiururca capitalului Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de nol acțiuni reprezentând aportul înșnumerar sau infnatură. Majorarea capitalului se poate face parțial sau total, în natură, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați -de către acționari. ARTICOLUL 9 lčdllfilll Gflfllllllhll Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii generale extraordinare a acționarilor. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată, de către consiliul de administrație, comisiei de cenzorlcu cel puțin 30 de 'zile înainte*de data adunării generale a acționarilor, care dende asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să rei'ere.asupra cauzelor și condițiilor reducerii. ARTICOLUL l0 Majorarea sau reducerea capitalului societății, alt timp cit este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care' a înființat societatea, ARTICOLUL ll Drepturi și oollgațil dwurgând din wțlnni Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la un vot`în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, lar acționarii răspund numai l.n`limita acțiunilor pe care le-auf subscris. ARTICOLUL lit cesiune. aeumuqr Acțiunile sunt 'indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiurie. Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează în titlu. ARTICOLUL îs Pierderea numit.- în cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administra- ție și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii. CAPITOLUL IV Adunarea generală a acțiunilor ARTICOLUL 14 Atribuții Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și»cornercial.al Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale: a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; b) alege membrii consiliuluilde administrație și ai comisiei decenzorl, le stabilite atribuțiile și tirevooă; c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și ti revocă 3 d) aprobă și modifică programele anualefde activitate șl bugetul societății; e) analizează rapoartele' consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, pozițiade piață, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu -clienții; hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științiiiw care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse-și tehnologii noi, competitive; f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe`termen lung, inclusiv a celor externe,

MONITORUL oF1c1AL AL Românei, PARTEA 1 Ni. as 11 la nivelul impnunuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice iel de credit financiar acordat de societate; g) examinează și aprobă bilanțul sau contul de beneficii și pierderii dupăgnalizarea rapoartelor conși» liului de administrație și ale comisiei de cénzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari; h) hotărăște cu privire la înființarea, desfiînțareiși organizarea filialelor societății; i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor; j) hotărăște cu privire la adoptarea sau nioclificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății; 1) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi; ` m) hoürăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra. modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor; n) hotărăște cu privire la acționarea în fizstiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cénzorilor, pentru paguba pricinuită societății; 0) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competenta sa, potrivit legii sau prezentului statut. ARTICOIĂUL 15' Cnnvncarea aflunărü ăñnlrrale a fllbținnirilfll' Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară are atribuțiile preia- zute la art. 14 lit. a)Ag) și n), iarfadunarea generală éxâraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin, potrivit legii și prezentului statut. ARTICOLUL RL Adunarea generală este convocată de președintele consiliului de adininistrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Adunarea generală ordinară are loc o dată pța an, la două luni de La încheierea exercițiului economici- {ins.cia.r, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor. Adunarea generală extraurdinàră se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori. Adunarea generală va fi, convocată de administrări de câte riri văii nevoie. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și intr-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din çea mai 'apropiată localitate. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii au« nării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când' în ordinea- de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din.aceeași localitam. Hotărârile adunărilor ss iau prin vot deschis. Votul sečret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de dmi-nist-rație și a cenzor-rilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. Articolul 17 Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi sécretari carefvor verifica prezența acționmilor și vor întocmi procesul-verbal) al ședinței. Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care 1-a întocmit. ARTICOLUL [S Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hnüriri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua«'convoca.re, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima cónvocare ac- ționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă de- tan cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generală a acționarilor statutar cünstifinită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezențââsau reprezentați. Hóțăririle adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați. ARTICOLUL 19 În perioada în care státul este acționarul unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor. cflnsinui nmpuxenàacxțugf statului este constituit din 9 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentàției, astfel: câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Resurselor și Industriei și ingineri, economiști, juriști, alți specialiști dm domeniul de activitate al soțiefiații. Membrii consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor își

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA L Nr, 38 păstrează calitatea de angajați la unitatea sau institu- ția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate. Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la- societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți co împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. Din.consiliul împuterniciților statuluinnu pot face parte persoane care au fost coridamiiatepentru gestiune frauduloasă, abuz de Tâncredere, fals,'înșelăciune, delapidarefmărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt din avutul personal, viol, omor, țil.hârtie,`precuni și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Apiculturii și Alin-tentativei un raport asuprá act.ivită.ii-desfășurate de sociemtea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar- la închiderea activiñții prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate. Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților satului' poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensate material, conformlišnțelegerii pe baza de contract. Consiliul îniputemiciților statului îndeplinește orice alte atribuțiiecare deriĭră din legislația în vigoare, precum și din statutul societății. ' ' Consiliiiljmputerniciților statului se întrunește -lnprezența a 3/ordin ntu-părul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate ppm unu din numărul total; dacă hotărăște în probleme de competenta adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a 4/5:-și. votul de 3/4 din membri, daca hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare, Remunerarea se face -în tantieme, reprezentfiand cote procentuale din beneficiu, în condițiile stabilite de Guvern. - Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii aduc-arii generale u acționarilor. CAPITOLUL V Consiliul de administrație ARTICOLUL zu Orloninrn Societatea este administrată de dați-e'un consiliu de administrație format din 9 person.ne,.alese de adunarea generală 'a acționarilor pe o perioadă-de 4 ani, cu posibilitatea de- a fi alese pe noi. perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. ' Cid se creează un loc vacant îconsiliul de adrriinistrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru-u complet1-ealoculuiivaoant. Până` la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de- consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort. Consiliul de administrație este condus de unspresedinte. Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cite ori este necesar, la convocarea pre- ședintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membriloryconsiliului. El este prezidat\ de prcseiiinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre aaniinis-i tratări, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia. Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului 'comunicat -de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se conšemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie intr-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de adrâiinistrație. Procesul-verbal se semnează-de persoana care a prezidatsedința și de secretar, Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus' din membri alți dintre administratori. K, Președintele consiliului de adițninistrație îndeplinește și funcția de director, în care calitateconduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea Curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație în limitele și pe baza împuternicirilor date-de adunarea generalăfa acționarilor sau, în lipsa acestuia, de către unui dintre administratori, desemnat de consiliu. ' Membrii consiliului de administrație vor,putea exercita orice act ”care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia în limita drepturilor care li se conferă. - Președintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziția acționarilor și comisiei- de cenzori, la cererea acestora toate documentele societății. Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație, precum și directorii, răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și; pentrusgreșeli în administrarea societății. ARTICOLUL 21 Consiliul de administrație arefurmătoarele atribuții: a) aprobă angajarea și concedierea personalului; b) stabilește îndatoririle și lmputenmicirile personalului societății pe compartiment;

• c) aproba încheierea de contracte de închiriere

(luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor; d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității produselor și de-protecție a mediului; e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la închiderea exercițiului economici-ținariclar, raportul cu privire la* activitatea

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 38 13 Societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului societății pe anul urmă- tor; if) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor. CAPITOLUL VI ARTICOLUL zi Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, numită în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, care nu pot avea o altă funcție în cadrul societății, și tot atâția supleanți. în perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor. ARTICOLUL 23 Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activimtea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor. ARTICOLUL 24 Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

• în cursul exercițiului financiar verifică gospod-

rirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, casa ,și evidenta -contabila și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

• la încheierea exercițiului financiar controlează

exactitatea invenmrului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății; a bilanțului și acontului de beneficii și pierderi,.preț,zentând adunării generale a acționarilor un raport prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și acontului de beneficii și pierderi;

• în cazul Lichidării societății, controlează operațiunile -de lichidare;
• prezintă adunării generale a acționarilor punctul

de vedere privind propunerile de reducere a capitalului sociaL Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte,obligații prevăzute de lege. ARTICOLUL 25 Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Daca nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale. Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală 1 acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 100/„- CAPITOLUL VII Activitatea societății aR-rICoLuL de Exercițiul econoniico-financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. 1-.R'I'Ocolul 27 Societatea va tine evidenta contabila în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice ale Ministerului Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publica în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. ARTICOLUL za Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generala a acționarilor. Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii. În cazul lnrgistrării de pierderi, părțile se obliga sa analizeze cauzele și sa ia măsuri de recuperare. ARTICOLUL za Nivelul salariilor pentru personalul societății, categorii de calificare și funcții, ser stabilește și poate fi modificat de adunarea generală a acționarilor în func- ție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație. Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii. Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de munca. ARTICOLUL 361 Consiliul de administrație stabilește, în legii., modul de amortizare a fondurilor fixe. c0nditIile CAPITOLUL VIII Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii AR'rIcoLuL și Societatea va putea fi transformată în altă forma de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor. Cit timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o. ARTICOLUL 32 Dizolvarea societății poate avea loc în următoarele situații:

• imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
• pierderea a jumătate din capitalul social, daca

adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

• numărul de actionaii va fi redus sub 5, timp de

6 luni;

• în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării

generale a acționarilor.

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 38 AB;TlCOLUL«SB- Litigiilenăscute din raporturile contractuale dintre În eaz aa dizolvate, societatea va fi uehsaaca. flwiemw și Pérmne juridice wmàne pot fi solfltioLichidarea societății se va fiace după proeedurapre- nate și.prin arbitraj, potrivit legii., văzută de lege.

• M¢.wQLUL M ARTICOLUL 35

Litigiile societății cu þpersoane fizice sau juridice sunt Prevederile PPEZGHUĂIWĂ Elfiflf W wmrfetwfi C” de competenfainstanțelbr judecătorești de drept comun. dispozițiile legale referitoare la Svcietatile comerciale.

Guvernul României

Hotărâre privind majorarea numărului maxim de posturi în cadrul Direcției generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției

Guvernul României hotărăște:

Art. 1; -f-Se majçreeză cu 2.000 numărul maxim geposturi ale Direcției generale a țjenitendarelor din auburdinea Ministerului Justiției.

Art. 2. - Repartizarea posturilor în cadrul Direcției generale a penitenciarelor se face prin ordin al ministrului justiției.

Art. 3. - Mmișem,Finanțelor va introduce haflifiearue wrespun,toare în indicaüirâi econbmicl 'și financiari pe anul 1991 ai Ministerului Iustițiel, pntrlvit prevederilor prezentei hotărâri.

Prim-ministru, Petre Roman | București, 4 februarie 1991 | Nr. 94.

GUVERNUL ROMÂNIEI 11.0 'Tîn-vĭ1loire de 2Ș1,5 milioane I i, stabilit pe baza bilanfululcontabll-din 30 septemb:ie»l990, alte format din acfiwl șipaaivul preluate de În Intgçgrinderea de metalurgia prelucrătoare Aiud, Fabrica de mobilă Gþera, F`aurica^de mobilă I.-L. V Caragiale, Întreprinderea de imprletlturi și confecții metalice 'Poarta Alia, elntreprirfderea de`confecții Tirgșorși

Anexă

A COMISIEI 7. Reprezentantul Ministerului* Comerțului și Turismului Ș 8. Repraentantul Ministerului Apărării Naționale; f9. Reprezentantul Ministerului Culturii; l0..-Reprezentantul Ministerului: *invatamintului și Süifilêfiîi ll..,Reprezentantul»Ministerului Tineretului și Sportullli; 12. Reprezentantul Mmmeruiui Lu¢„m1«\ Publice. Transporturilor și Amenajării' Teritoriului României 11 1 în E autonome „Mulfiproduct” Întreprinderea de încălțăminte Craiova, care se deoființeazil. Valoarea patrimoniului va fi corectată după finalizarea completa a- evaluărilor acestuia, în termen de 45 de zile de la data prezent§'lwtiiriri. Art. 4, -În structura Regiei,autonome „Multiproduct” funcționează, ca subunități:,Întreprinderea de metalurgia prelucrătoare Aiud, Fabrica de mobilă Gherla, Fabrica de mobilă >I. L. Caragiale, Întreprinderea ^dc înipletiturl și confecții metalice Poarta Albă, Întreprinderea de confecții Târgșor» și Întreprinderea de încălțăminte Craiova. Regia autonoma „Multiproduct” poate înființa în structura sa secții și ateliere. Art. 5. f Personalul trecut la regie și la subunitar- țile sale,iile`în Direqia generală a peniterwlarelor și de la unitățile economice desființate, este considerat uansierann interesul sevvieiulili. 0fițerii,.maiștri militari,și subofiteriicare își desfășoară activitatea fin cadrul Regiei autonome „Mult product” și în subunitățile din structura acesteia își menfin toate drepturile ce decurg din calitatea de militar, potrivit legii. Art. 6. i Pe data prezentei hotărâri se abrogă H.C;1ț. nr. 5lfi[1963 privind înființarea intreprinderiloreconomlce subordonate Ministerului de Interne. Nisnw PETRE ROMAN București, 6 iebrusrie l99l.. Nr. 98.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. Zs lĭ ANEXĂ REGULAMENT de organizare și funcționare a Regiei autonome „Mulüproduct” CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. - Regia autonoma „Multiproduct” este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și- autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament. Art. 2. - Sediul regiei este în municipiul București, sectorul 2, strada Maria Ghiculeasa nr. -47. CAPITOLUL II Scopul, obiectul de activitate și atribuțiile regiei Art. 3. - Regia are ca scop asigurarea condițiilor tehnico-materiale și organizatorice pentru ca persoanele condamnate, din penitenciare, să poată desfășura o activitate' productivă și pentru calificarea acestora În meserii utile, în vederea reintegrării lor sociale după executarea pedepsei privative de libertate. Art. 4. - Regia are ca obiect de activitate producerea și valorificarea, pe piața internă și la export, de produse industriale și executarea de lucrări. Art. 5. - Principale atribuții ale regiei autonome sunt următoarele:

• asigura programarea și urmărirea producției,

precum și a lucrărilor de menținere a capacităților de producție și crearea de noi capacități; f urmărește conducerea proceselor tehnologice și de muncă pentru utilizarea rațională a forței de muncă, a utilajelor și instalațiilor din dotare în condiții de siguranța deplina de funcționare;-

• asigură coordonarea activității de calificare a

forței de munca specială și de pregătire profesională a personalului militar și civil de specialitate, precum și a măsurilor de protecție sociala a forței de munca;

• studiază piața internă și externă pentru cunoașterea tehnologiilor moderne, în vederea orientării dezvoltării tehnologice, a aprovizionării și desfacerii produselor;
• asigură finanțarea și executarea lucrărilor de investiții și construcții-montaj;
• programează, coordonează și urmărește activitatea organizatorică În vederea asigurării reparațiilor și

întreținerii utilajelor din dotare;

• efectuează export de produse din nomenclatorul

propriu de fabricație, precum și importul de mașini, utilaje, materii prime, piese de schimb necesare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare/ organizindu-și compartiment specializat în comerțul exterior, marketing și conjunctură; f intocxnește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, realizează programarea și executarea activi- tii economici-financiare și analizează modul de execuție a acestora; f urmărește rentabilizarea continuă a întregii activități desfășurate. Art. 6. - Regia autonoma „Multiproduct” poate beneficia de credite bancare și își constituie fonduri proprii, potrivit legii. CAPITOLUL III Patrimoniul Art. 7. - Regia autonoma „Multiproduct”- are un patrimoniu în valea.re de 231,5 milioane lei, conform bilanțului contabil üitocrnit la data de 30 septembrie 1990. Patrimoniul constituit se.transmite regiei prin l-lotarirea privind înființarea Regiei autonome „Multiproduct". Art. B. - Regia autonomă „Multiproduct” este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonoma posedă, folosește și dispune în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniul sau și culege fructele, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. CAPITOLUL IV Structura regiei Art. 9. - Regia autonoma „Multiproduct” are în structura sa organizatorică întreprinderi și fabrici necesare realizării obiectului său de activitate. De asemenea, regia autonomă poate înființa, în structura sa, secții și ateliere. Art. 10. - Subunitățile din structura regiei func- ționează pe bază de gestiune economică. Art. ll. - În cadrul regiei se constituie servicii 55 birouri. CAPITOLUL V Organele de conducere Art. 12. - Conducerea Regiei autonome „Multiproduct” se asigură prin: ` + consiliul de administrație;

• directorul general al regiei.

Art. 13. - Consiliul de administrație se flumfiale prin ordin al ministrului justiției și este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei. Din Consiliul de administrație al Regiei autonome „Multiproduct” fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor, un reprezentant al Oficiului central de stat pentru probleme speciale și un reprezentant al Ministerului Justiției. Ceilalți membri vor fi numiți din personalul militar și civil, ingineri, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al regiei.

IB MONITORUL OFICIAL,AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 38 A.l:t. 14. - Consiliul; de administrație al - Regiei autonome „Multiproduct” își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul.săli regulament de organizare Șl funcționare. Art' 15. - Atribuțiile Consiliului de administrație al Regiei autonome „Multiproduct”.sunt următoarele:

• aprobă structura forganizatorieă; funcțională și

de personal a regiei și anbunltătilor acesteia;

• aprobă politica de davoltare;

«- hotărăște asupra;cofnstltulrii de noi subunltățl, realizării și dezvñltărlljcüvltățli productive și comerciale, precum și creșterii numărului de deținuți ce pot fi calificați în mierii specifice-;

• aprobă delegările de atribuții și limitele de conlpetentfăfpe domenii' de activitate, pentru subunitar\:aledin structura ;
• aprobă politica de ălinzări; -
• V examinează și aprobă bugetul de venituri și cheia

tuieli, bilanțul col-stabil,: contul de profihși pierderi;

• aprobă,utilizarea f§modului viĭlunar; A
• asigură realizarea dispozițiilor în vigoare privind protecția țnedâuluiineonjurător:
• stabilește nivelul -- Până la eliminarea totală ai sistemului

de repartiție a materiilor prime, materialelor, com-

1v1ori'ro1zU1. oricml, AL României, mică/i L Ni. se 19 bustibiliior și energiei, regia autonomă asigură lega- tura cu Oficiul central dă stat pentru probleme spa» ciale, Ministerul Resurselor și Industriei, precum și cu celelalte departamente din economia națională, și asigură repartițiile iâeccsare subunităților din componența sa. Art. 31. - Regia autonmnă este obligată să-și desiășeare arztivitatea cu respectarea dispozițiilor privind px^otc€.ia mediului încunjurštor și sà-și realizeze din misr: proprii mijloace adecvaic în acest scop. Ari. 32. - Prezentul regulament se completează cu zlispogfiâiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, precum și cu celelalte reglementări în vigoare. '