3.484 de modificări
Monitorul Oficial 103/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
→Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Știință & Tehnică” - S.A.
(→Anexă) |
|||
Linia 276: | Linia 276: | ||
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. | Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. | ||
Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar | Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați. | ||
pentru acționarii absenți sau nereprezentați. | |||
Articolul | Articolul | ||
Linia 301: | Linia 300: | ||
'''Comisia de Cenzori''' | '''Comisia de Cenzori''' | ||
Gestiunea societății este controlată de acționari și | Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 persoane alese de adunarea generală a acționarilor, din care cel puțin una să fie expert contabil sau contabil autorizat. | ||
de comisia de cenzori formată din 3 persoane alese | |||
de adunarea generală a acționarilor, din care cel puțin una să fie expert contabil sau contabil autorizat. | |||
Adunarea generală alege, de asemenea, 3 cenzori | Adunarea generală alege, de asemenea, 3 cenzori supleanți care vor înlocui în caz dc nevoie pe cenzorii titulari. | ||
supleanți care vor înlocui în caz dc nevoie pe cenzorii titulari. | |||
Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la | Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date privind activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și pierderilor. | ||
cerere, date privind activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și pierderilor. | |||
Până la transferul acțiunilor din patrimoniul statului către terțe persoane fizice sau juridice, cenzorii | Până la transferul acțiunilor din patrimoniul statului către terțe persoane fizice sau juridice, cenzorii vor fi reprezentanții Ministerului Finanțelor. Cenzorii vor depune, la începutul mandatului lor, o garanție, potrivit legii. | ||
Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: | Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: | ||
Linia 335: | Linia 328: | ||
Articolul 20 | Articolul 20 | ||
Organizarea | '''Organizarea''' | ||
Societatea este administrată de consiliul de administrație format dintre-un număr de 7 membri, pe o perioadă de patru ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși pe noi perioade de patru ani și pot avea calitatea de acționari. | Societatea este administrată de consiliul de administrație format dintre-un număr de 7 membri, pe o perioadă de patru ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși pe noi perioade de patru ani și pot avea calitatea de acționari. | ||
Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un | Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. | ||
nou administrator pentru completarea locului vacant. | |||
Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. | Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. | ||
Linia 351: | Linia 343: | ||
Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia. | Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia. | ||
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație. | |||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite de consiliu, pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. E1 se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | |||
Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri, pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme. | |||
La prima ședința, consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un vicepreședinte. | |||
Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și salariile. | |||
Articolul | Președintele, care este și director, conduce comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societatea. Comitetul de direcție aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale și ale consiliului de administrație. | ||
În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generala a acționarilor sau în lipsa lui de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu. | |||
Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți. Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice acțiune care este legată de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă. | |||
Președintele consiliului de administrație (directorul) este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | |||
Președintele, vicepreședinteleși membrii consiliului de administrație sunt individual sau solidar, după caz, răspunzători față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispoziții legale, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății. | |||
în astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. | |||
Administratorii, vor depune la începutul mandatului lor o garanție egala cu 2 salarii. | |||
Articolul 21 | |||
Atribuții | '''Atribuții''' | ||
Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | Consiliul de administrație are următoarele atribuții: | ||
a) angajează și concediază personalul societății; | |||
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente; | b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente; | ||
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți care depășesc suma de 50.000 lei; | c) aprobă operațiunile de încasări și plăți care depășesc suma de 50.000 lei; | ||
d) aprobă politica societății în domeniul calității | |||
produselor și prestațiilor; | d) aprobă politica societății în domeniul calității produselor și prestațiilor; | ||
e) hotărăște în probleme de aprovizionare tehnicomateriale, stocuri și consum | |||
e) hotărăște în probleme de aprovizionare tehnicomateriale, stocuri și consum; | |||
f) aprobă politica de personal, de pregătire,tehnică, de calificare și recalificare a personalului societății; | f) aprobă politica de personal, de pregătire,tehnică, de calificare și recalificare a personalului societății; | ||
g) aproba sistemul propriu de salarizare și protecție s0Coala, precum și nivelul de salarizare a personalului societății în | |||
prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare | g) aproba sistemul propriu de salarizare și protecție s0Coala, precum și nivelul de salarizare a personalului societății în funcție, de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege; | ||
prevăzute de | |||
h) aprobă operațiunile de cumpărare-vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe), a căror valoare | h) aprobă operațiunile de cumpărare-vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe), a căror valoare depășește suma de 50.000 lei; | ||
depășește suma de 50.000 lei; | |||
i) | i) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); | ||
(luarea sau darea cu chirie); | |||
j) stabilește tactica și strategia de marketing, de | j) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare; de asigurare a calității; | ||
cercetare și dezvoltare; de asigurare a calității; | |||
k) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte a căror valoare depășește suma de 50.000 lei; | |||
căror valoare depășește suma de 50.000 lei; | |||
l) supune anual adunării generale a acționarilor, în | l) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor; | ||
termen de 60 zile de la | |||
m) aprobă regimul prețurilor și tarifelor practicat de societate; | |||
pe anul precedent, precum și proiectul de program de | |||
următor; | |||
m) aprobă regimul prețurilor și tarifelor practicat | |||
de societate; | |||
n) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor. | n) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor. | ||
Capitolul VII | Capitolul VII | ||
Linia 428: | Linia 408: | ||
Articolul 22 | Articolul 22 | ||
Exercițiul economico-financiar | |||
Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății. | |||
Articolul 23 | |||
Personalul wcaeizțu | |||
Consiliul de administrație al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor, restul personalului fiind angajat de către consiliul de administrație sau de directorul societății. | |||
Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului vor fi stabilite de adunarea generală a acționarilor. | |||
Articolul 24 | Articolul 24 | ||
'''Credite și subvenții''' | |||
După reevaluarea patrimoniului, în conformitate cu | După reevaluarea patrimoniului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 945/l990, societatea va putea beneficia din partea statului de credite în lei și valută, potrivit legii, precum și de subvenții potrivit Legii nr. 15/1990. | ||
Hotărârea Guvernului nr. 945/l990, societatea va putea beneficia din partea statului de credite în lei și | |||
valută, potrivit legii, precum și de subvenții potrivit | |||
Legii nr. 15/1990. | |||
Articolul 25 | Articolul 25 | ||
'''Reparații capitale și investiții noi''' | |||
Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se | |||
vor executa pe baza hotărârii adunării generale a | Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, la prestările de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost efectuate sau, eșalonat, pe mai mulți ani. | ||
cost al producției, la prestările de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost efectuate | |||
sau, eșalonat, pe mai mulți ani. | |||
Articolul 26 | Articolul 26 | ||
Evidența | '''Evidența contabilă și bilanțul anual''' | ||
Societatea va ține evidența contabilă în lei și valută și va întocmi bilanțul anual și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. | |||
Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficiul, Partea a IV-a. | |||
Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se | |||
publică în Monitorul Oficiul, Partea a IV- | |||
Articolul 27 | Articolul 27 | ||
Linia 559: | Linia 527: | ||
'''Guvernul României''' | '''Guvernul României''' | ||
=== Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Sicomex” - S.A. | === Hotărâre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Sicomex” - S.A. === | ||
'''Guvernul României''' hotărăște: | '''Guvernul României''' hotărăște: |