Monitorul Oficial 103/1991: Diferență între versiuni

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generala a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din municipiul București.

'''Organizarea adunării generale a acționarilor'''

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte sau unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre acționari doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

 

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a Întocmit.

'''Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor'''

 

 

Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

'''Consiliul împuterniciților statului'''

 

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale o acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, compus din 9 persoane desemnate de ministrul învățământului și științei.

 

Din consiliul împuterniciților statului fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului Învățământului și Științei, Ministerului Culturii și Ministerului Tineretului și Sportului.

 

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezenta a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total.

 

Retribuția se face în tantieme, reprezentând cote procentuale  din beneficiu în condițiile stabilite de Guvern.

 

Consiliul împuterniciților statului își încetează activitatea, de drept, la data la care se ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

* în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidentă contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

* la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentĭnd adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care propune aprobarea sau modificarea bilanțurilor și conturilor de beneficii și pierderi;

* la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;

 

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

 

Comisia de cenzori poate cere convocarea adunării generale a acționarilor, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea sncietàtii), sau ori de cite ori consideră necesar pentru alte situații.

 

Obligațiile și atribuțiile cenzorilor și ale consiliilor de comori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

 

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 2 ani.

 

 

Societatea este administrată de consiliul de administrație format dintre-un număr de 7 membri, pe o perioadă de patru ani. Membrii consiliului de administrație pot fi realeși pe noi perioade de patru ani și pot avea calitatea de acționari.

 

 

Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

 

 

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte sau de unul din administratori, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

 

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite de consiliu, pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. E1 se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie intr-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.