Monitorul Oficial 13/1991
Monitorul Oficial al României
Anul III, Nr. issue::13 - Luni, 21 ianuarie year::1991
Hotărâri ale Senatului României
Hotărâre privind demisia unui senator
În temeiul art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăşte:
Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Anagnoste Victor, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 41 București, și declară vacant locul de senator deținut de acesta.
Decrete
=== Decret privind recunoașterea episcopului Tirair Martichian în funcția de arhiepiscop, şef al Eparhiei Armeano-Grigoriene din România (Arcinort) ===
În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru aleea parlamentului și a Președintelui României și art. 21 alin. 1 din decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,
Președintele României decretează:
Articol unic. - Episcopul Tirair Martichian se recunoaște în funcția de arhiepiscop, șef al Eparhiei Armeano-Grigoriene din România (Arcinort), pentru care a fost numit în ziua de 28 februarie 1980.
Decret privind acordarea gradului de general-maior unor colonei din Ministerul de interne
În temeiul art. 82 lit. k) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Președintele României decretează:
Articol unic. - Se acordă gradul de general-maior următorilor:
- onlonelului Bunoaica Andrei Ion;
- colonelului Carp Agachi Gheorghe.
Hotărâri ale Guvernului României
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Proiect București” - S.A.
Guvernul României hotărăşte:
Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Proiect București” - S.A., având un capital social de 60 milioane lei, cu sediul în București, strada Vasile Alecsandri nr, 4, sector 1.
Capitalul social inițial este stabilit pe baza bilanțului la 30 iunie 1990, prin preluarea activului și pasivului de la Institutul de proiectare „Proiect” București, care se desființează.
Capitalul social inițial de 60 milioane lei are următoarea structură:
- fonduri fixe la valoarea de 17,3 mil. lei;
- fonduri circulante 42,7 mil. lei.
Valoarea capitalului societății va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului, dar nu mai târziu de 30 decembrie 1990.
Art. 2. - Societatea comercială "Proiect Bucureşti" - S.A. are personalitate juridică şi va avea ca obiect de activitate:
- studii, cercetare, proiectare, expertizare etc., în ţară şi străinătate, în domeniile; construcţii civile, industriale, restaurări, consolidări și translări de construcții, decorații și amenajări, mobilier stradal, spații verzi etc.;
- actualizarea, întreținerea și exploatarea comercială a băncii de date asupra teritoriului municipiului București în domeniul urbanistic și al construcțiilor supra și subterane;
- prestări de servicii în domeniile: topografie, geodezie, analize geotehnice, protecție catodică etc.;
- formarea profesională a personalului societății și altor categorii de specialiști.
Art. 3. - Societatea comercială pe acțiuni „Proiect București” - S.A. se poate asocia cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate pentru constituirea de societăți comerciale.
Art. 4. - Personalul trecut la societate se consideră transferat în interesul serviciului, conform art. 56 din Legea nr. 15/1990.
Art. 5. - Societatea comercială pe acțiuni „Proiect București" - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul anexă.
Anexă
Statutul Societății comerciale „Proiect București” - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
- Articolul 1
Denumirea societăţii
Denumirea societății este Societatea comercială „Proiect București” - S.A.
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” și inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul societății.
- Articolul 2
Forma juridică a societăţii
Societatea comercială „Proiect București” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul statut.
- Articolul 3
Sediul societății
Sediul societății este în România, municipiul București, strada Vasile Alecsandri nr. 4, sector 1. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.
- Articolul 4
Durata societății
Durata societății este nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.
CAPITOLUL II
Scopul (obiectul de activitate) al societății
- Articolul 5
Obiectul activităţii societăţii
Scopul activității societății constă în ridicarea nivelului calitativ de satisfacere a necesităților urbanistice și arhitectonice ale capitalei și ale altor localități din țară.
Principalele activități desfășurate în cadrul societății sunt:
- a) realizarea de documentații în calitate de proiectant general sau de specialitate;
- b) actualizarea, întreținerea și exploatarea comercială a băncii de date asupra teritoriului municipiului București în domeniul urbanistic și al construcțiilor supraterane și ale rețelelor edilitare subterane;
- c) prestări de servicii în domeniile: topografie, geodezie, analize geotehnice, protecție catodică etc.;
- d) elaborarea studiilor de fezabilitate, întocmiri de oferte, participarea la licitații, asistență și consultații tehnice pentru întocmire de teme, concursuri, expertize de construcții și instalații, avizări de documentații etc.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acțiunile
- Articolul 6
Capitalul social
Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 60 milioane lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de 17,3 milioane lei, mijloace circulante în valoare de 42,7 milioane lei.
Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, acționar,unic, și depus integral la data constituirii societății până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.
- Articolul 7
Acțiunile
Societatea va emite, după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. 2, acțiuni cuprinzând mențiunile prevăzute de lege.
- Articolul 8
Majorarea capitalului
Capitalul social poate fi majorat pe baza,hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.
Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.
- Articolul 9
Reducerea capitalului
Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.
- Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acţiuni
Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.
Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.
- Articolul 11
Cesiunea acţiunilor
Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
Cesiunea acțiunii se înregistrează într-un registru de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.
- Articolul 12
Pierderea acţiunilor
În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.
CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acționarilor
- Articolul 13
Atribuții
Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economica și comercială.
Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:
- a) aprobă structura organizatorică a societății și, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuţiile și îi revocă;
- c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
- d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
- e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
- h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
- i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;
- j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
- k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
- l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
- m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administraţie; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;
- n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut.
- Articolul 14
Felurile adunării
Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.
- ARTICOLUL 15
Convocarea adunării generale
Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.
Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.
Adunările generale extraordinare se convoacă, în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori.
Adunarea generală va fi convocată de administratori de cite ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.
Convocarea va cuprinde locul și data ţinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.
Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
- Articolul 16
Prezidarea lucrărilor adunării
Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.
Președintele consiliului de administrație va desemna doi secretari care vor face prezenta acționarilor și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.
Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
- Articolul 17
Condiţii de validitate
Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritate absolută de voturi a celor prezenţi sau reprezentați. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.
- Articolul 18
Consiliul împuterniciţilor statului
În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciţilor statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.
Consiliul împuterniciţilor statului se întrunește în prezenţa a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competenta adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezenta a patru cincimi din votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competenta adunării generale extraordinare.
Remunerarea membrilor consiliului împuterniciților statului se stabilește conform dispozițiilor ulterioare.
Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.
Capitolul V
Consiliul de administrație
- Articolul 19
Organizare
Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numite pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.
Când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de ministerul de resort.
Consiliul de administrație este condus de președinte.
Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului.
El este prezidat de președințe, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.
Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administraţie.
În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.
Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile ide la statut și pentru greșeli în administrarea societății.
- Articolul 20
Atribuţiile consiliului de administraţie
Consiliul de administrație are următoarele atribuții:
- a) angajează și concediază personalul;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
- e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor; `
- f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VI
Gestiunea societății
- Articolul 21
Controlul gestiunii
Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor formată din 5 membri, din care cel puțin unul trebuie să fie contabil.
În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.
- Articolul 22
Prezentarea de date
Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.
- Articolul 23
Atribuțiile comisiei de cenzori
Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:
- în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
- la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
- la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
- prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.
Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.
Articolul 24
Modul de lucru
Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.
Comisia de cenzori poate convoca, dacă nu o face consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.
Capitolul VII
Activitatea societății
- Articolul 25
Exercițiul economico-financiar
Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.
- Articolul 26
Contabilitatea
Societatea va ține evidenţa contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.
- Articolul 27
Beneficiul
Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.
Plata beneficiului cuvenit acționarilor, respectiv statului, se face de societate în condițiile legii.
În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și sa ia măsuri de recuperare.
- Articolul 28
Personalul societății
Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație și de directorul societății.
- Articolul 29
Salarizarea
Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.
Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.
- Articolul 30
Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
- Articolul 31
Transformarea societăţii
Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.
Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.
- Articolul 32
Dizolvarea societăţii
Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
- imposibilitatea realizării obiectului social;
- pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui;
- numărul de acționari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;
- în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
- Articolul 33
Lichidarea societăţii
Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.
- Articolul 34
Litigii
Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenta instanțelor judecătorești din România.
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.
Capitolul IX
- Articolul 35
Prevederile prezentului statut se completează și se modifică conform Legii privind societățile comerciale, după intrarea acesteia în vigoare.
- Articolul 36
Atribuțiile ministerului de resort vor fi îndeplinite de Primăria municipiului București.