1.680 de modificări
Monitorul Oficial 9/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
→Anexă
(→Anexă) |
|||
Linia 1.509: | Linia 1.509: | ||
==== Anexă ==== | ==== Anexă ==== | ||
'''Statutul Societății comerciale | '''Statutul Societății comerciale „Rompetrol” - S.A. București''' | ||
Capitolul I | Capitolul I | ||
Linia 1.543: | Linia 1.543: | ||
'''Durata''' | '''Durata''' | ||
Durata societății este nelimitată, cu începere | Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie. | ||
Capitolul II | Capitolul II | ||
Linia 1.561: | Linia 1.561: | ||
'''Capitalul social''' | '''Capitalul social''' | ||
Capitalul social inițial este fixat la suma de 290,9 mil. lei împărțit în 58.187 acțiuni nominative în | Capitalul social inițial este fixat la suma de 290,9 mil. lei împărțit în 58.187 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, ai întregime subscrise de acționar. | ||
Din capitalul social inițial 90%, reprezentând 261, | Din capitalul social inițial 90%, reprezentând 261,8 mil. lei este deținut de Regia autonoma „Petrom” -S.A. | ||
Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății. | Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății. | ||
Linia 1.577: | Linia 1.577: | ||
Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. | Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. | ||
Societatea va tine evidenta acțiunilor | Societatea va tine evidenta acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății. | ||
Articolul 9 | Articolul 9 | ||
Linia 1.597: | Linia 1.597: | ||
Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin, | Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin, | ||
Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte | Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor, un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții ori beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut. | ||
Articolul 11 | Articolul 11 | ||
Linia 1.642: | Linia 1.642: | ||
h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; | h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; | ||
stabilește competențele | stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale | ||
și al garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate; | și al garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate; | ||
i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții; | i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții; | ||
j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea | j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni | ||
sau a valorii nominale ar acestora, precum și la cesiunea acțiunilor; | sau a valorii nominale ar acestora, precum și la cesiunea acțiunilor; | ||
k) hotărăște cu privire la adoptarea sau. modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | k) hotărăște cu privire la adoptarea sau. modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății; | ||
l) hotărăște cu privire la comasarea, | l) hotărăște cu privire la comasarea, dividerea, dizolvarea și lichidarea societății; | ||
m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind sediul și perspectivele societății cu referire la | m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind sediul și perspectivele societății cu referire la | ||
profit și dividende, poziția pe piața internă și | profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de munca, protecția mediului, relațiile cu clienții; | ||
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de | n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății; | ||
o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea; | o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea; | ||
Linia 1.675: | Linia 1.675: | ||
Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății. | Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății. | ||
Adunarea generală va fi convocată de administratori de | Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită. | ||
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. | Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. | ||
Linia 1.731: | Linia 1.731: | ||
'''Organizare''' | '''Organizare''' | ||
Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de | Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 11 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. | ||
Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale. | Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale. | ||
Linia 1.737: | Linia 1.737: | ||
desemnate de acționari. | desemnate de acționari. | ||
Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană | Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. | ||
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. | Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. | ||
Linia 1.754: | Linia 1.754: | ||
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. | Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. | ||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii | Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | ||
Linia 1.763: | Linia 1.763: | ||
Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. | Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. | ||
Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de | Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | ||
Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. | Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. | ||
În | În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor. | ||
Articolul 19 | Articolul 19 | ||
Linia 1.779: | Linia 1.779: | ||
b) stabilește măsurile și, responsabilitatea personalului societății pe compartimente; | b) stabilește măsurile și, responsabilitatea personalului societății pe compartimente; | ||
c) aprobă operațiunile de | c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate; | ||
d) aprobă operațiunile de cumpărare și | d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de | ||
bunuri potrivit competențelor acordate; | bunuri potrivit competențelor acordate; | ||
e) | e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie); | ||
f) stabilește tactica și strategia de marketing; | f) stabilește tactica și strategia de marketing; | ||
g) aprobă încheierea sau | g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate; | ||
h) supune anual adunării generale a,acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea | h) supune anual adunării generale a,acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de | ||
activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs; | activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs; | ||
Linia 1.845: | Linia 1.845: | ||
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani | Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani | ||
de la constituirea societății), sau ori de câte ori:consideră necesar pentru | de la constituirea societății), sau ori de câte ori:consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare. | ||
Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu. | Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu. | ||
Linia 1.899: | Linia 1.899: | ||
Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii. | Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii. | ||
Din beneficiul societății se pot constitui fonduri | Din beneficiul societății se pot constitui fonduri desemnate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generala a acționarilor. | ||
Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare. | Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare. | ||
Linia 1.925: | Linia 1.925: | ||
'''Modificarea formei juridice''' | '''Modificarea formei juridice''' | ||
Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor | Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor. | ||
În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o. | În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o. | ||
Linia 1.944: | Linia 1.944: | ||
* în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale acționarilor, luate în unanimitate. | * în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale acționarilor, luate în unanimitate. | ||
Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie | Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial. | ||
Articolul 30 | Articolul 30 | ||
Linia 1.958: | Linia 1.958: | ||
'''Litigii''' | '''Litigii''' | ||
Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de | Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România. | ||
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii. | Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii. |