1.680 de modificări
Monitorul Oficial 104/1990: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Monitorul Oficial 104/1990 (vedeți sursa)
Versiunea de la data 11 aprilie 2011 14:39
, 11 aprilie 2011→Hotărâre privind înființarea Comisiei guvernamentale pentru identificarea și recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de către Nicolae Ceaușescu și colaboratorii săi
Linia 115: | Linia 115: | ||
d) investigarea, în limitele legii, a cazurilor de corupție, abuz și fraudă, care au făcut posibilă deturnarea fondurilor de către sau în favoarea debitorilor | d) investigarea, în limitele legii, a cazurilor de corupție, abuz și fraudă, care au făcut posibilă deturnarea fondurilor de către sau în favoarea debitorilor | ||
Art. 6. - în scopul îndeplinirii acțiunilor prevăzute la art. 5, toate organele centrale ale administrației de stat, întreprinderile, instituțiile, organizațiile, unitățile bancare și firmele comerciale române, precum și societățile mixte și societățile străine cu capital românesc, care dețin înscrisuri sau informații de natură | Art. 6. - în scopul îndeplinirii acțiunilor prevăzute la art. 5, toate organele centrale ale administrației de stat, întreprinderile, instituțiile, organizațiile, unitățile bancare și firmele comerciale române, precum și societățile mixte și societățile străine cu capital românesc, care dețin înscrisuri sau informații de natură a contribui la descoperirea deturnării fondurilor de către debitori, sunt obligate să le prezinte comisiei în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial și într-un ziar mai răspândit. În cazul în care înscrisurile sau informațiile vor fi descoperite ulterior, termenul de înștiințare a comisiei este de cel mult 7 zile. | ||
a contribui la descoperirea deturnării fondurilor de către debitori, sunt obligate să le prezinte comisiei în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial și într-un ziar mai răspândit. În cazul în care înscrisurile sau informațiile vor fi descoperite ulterior, termenul de înștiințare a comisiei este de cel mult 7 zile. | |||
Nici una din persoanele juridice vizate la alin. 1 im are dreptul să refuze, fără acordul președintelui comisiei sau, în cazuri deosebite, al primului-ministru, prezentarea de înscrisuri sau informații care ar fi cerute, în interesul investigațiilor, de către vreunul din membrii comisiei. | |||
Aceeași obligație o au și reprezentanțele române de orice fel din străinătate. | |||
Încălcarea dispozițiilor prevăzute la alin. 1 și 2 poate atrage, în condițiile legii, răspunderea persoanei juridice vinovate, inclusiv plata daunelor provocate ca efect al omisiunii sau refuzului înștiințării. | |||
Art. 7. - Comisia va putea cere, motivat, organelor pmcuraturii sau altor autorități române competente, | Art. 7. - Comisia va putea cere, motivat, organelor pmcuraturii sau altor autorități române competente, | ||
să examineze necesitatea indisponibilizării provizorii | să examineze necesitatea indisponibilizării provizorii a oricărui cont aflat în unitățile bancare situate pe teritoriul României și să examineze documentele aferente, cu obligația ca, după încetarea măsurii de indisponibilizare, unitatea bancară să înștiințeze procuratura despre orice transfer pe care îl va efectua în străinătate în cazul sumelor ce depășesc: 10.000 dolari S.U.A.- ori echivalentul în această valută. | ||
a oricărui cont aflat în unitățile bancare situate pe | |||
teritoriul României și să examineze documentele aferente, cu obligația ca, după încetarea măsurii de indisponibilizare, unitatea bancară să înștiințeze procuratura despre orice transfer pe care îl va efectua în | Art. 8. - Comisia este împuternicită să audieze, pe teritoriul României, orice persoană care acceptă să | ||
străinătate în cazul sumelor ce | facă, fără constrângere, declarații referitoare la activitatea pe care a desfășurat-o sau despre care deține informații, în legătură cu formarea și deturnarea fundurilor, înregistrarea acestora în străinătate sau în conturi și afaceri aparținând băncilor șl firmelor străine care au acționat sau acționează în România. | ||
S.U | |||
Art. 8. - Comisia este | În lipsa unei declarații benevole, comisia poate sesiza autoritățile competente, spre a aprecia și dispune asupra administrării probelor prin mijloacele de constrângere permise de lege. | ||
teritoriul României, orice persoană care acceptă să | |||
facă, fără constrângere, declarații | Art. 9. - Comisia este împuternicită să ia legătura, în străinătate, cu reprezentanți ai 'guvernelor sau ai instituțiilor guvernamentale ori judiciare competente, în scopul obținerii asistentei (cooperării) internaționale, necesare potrivit art. 5 din prezenta hotărâre, respectând în acest scop convențiile și uzanțele internaționale, precum Și legea locală. Cu respectarea acelorași norme, comisia este abilitată să poarte convorbiri cu orice persoană din străinătate care ar dori să ofere informații sau sprijin în identificarea și localizarea fondurilor. | ||
informații, în legătură cu formarea și deturnarea fundurilor, înregistrarea acestora în străinătate sau în | |||
conturi și afaceri aparținând băncilor șl firmelor străine | Art. 10. - În scopurile arătate la art. 5 din prezenta hotărâre, comisia va putea analiza, pe bază de | ||
care au acționat sau acționează în România. | contract, avocați și case de experți în descoperirea de fraude financiar-bancare. | ||
În lipsa unei declarații benevole, | |||
asupra | Contractele și procurile de reprezentare; în cazurile la care se referă alineatul precedent, vor fi semnate da președintele comisiei. | ||
Art. 9. - Comisia este | |||
în străinătate, cu reprezentanți ai 'guvernelor sau ai | Art. 11. - Membrii comisiei, precum și avocații și experții pe care îi angajează, sunt obligați să asigure păstrarea secretului oricărei informații sau acțiuni despre care se face vorbire în prezenta hotărâre, afară de cazul în care este necesar să se pornească, în temeiul informațiilor deținute, o acțiune penală. | ||
instituțiilor guvernamentale ori judiciare competente, | |||
în scopul obținerii asistentei (cooperării) internaționale, | Art. 12. - Comisia va prezenta lunar rapoarte de activitate guvernului. | ||
necesare potrivit art. 5 din prezenta | |||
norme, comisia este abilitată să poarte convorbiri cu | Art. 13. - În timpul deplasărilor în străinătate, pe care membrii Comisiei le efectuează în realizarea acțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre, misiunile diplomatice și reprezentanțele comerciale române teritorial competente au obligația să le acorde întregul sprijin în îndeplinirea mandatului. | ||
orice persoană din străinătate care ar dori să ofere | |||
informații sau sprijin în identificarea și localizarea | Art. 14. - Până la terminarea activităților necesare pentru atingerea scopului în care a fost constituită comisia, se recomandă ca membrii acesteia să nu fie chemați în calitate de experți sau martori în față instanțelor judecătorești în legătură cu procesele privind vechiul regim și faptele clanului dictatorial. | ||
fondurilor. | |||
Art. | Art. 15. - În raport cu obiectivele fiecărei investigații, comisia poate forma echipe de control, alcătuite din specialiști desemnați de către organele centrale pe care le reprezintă membrii comisiei. Echipele de control răspund pentru activitatea lor în fața comisiei. Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător. | ||
contract, avocați și case de experți în descoperirea de | Art. 16. - Sumele necesare pentru finanțarea activităților comisiei și pentru plata avocaților și experților se alocă din bugetul de stat. Ministerul Finanțelor va asigura, în acest scop, fondurile necesare. | ||
fraude financiar-bancare. | |||
Contractele și procurile de reprezentare; în cazurile | Art. 17. - Pentru buna desfășurare a activității sale, comisia va beneficia de un sediu distinct și de | ||
la care se referă alineatul precedent, vor fi semnate da | |||
președintele comisiei. | |||
Art. 11. - Membrii comisiei, precum și avocații și | |||
experții pe care îi angajează, sunt obligați să asigure | |||
păstrarea secretului oricărei informații sau acțiuni despre care se face vorbire în prezenta hotărâre, afară de | |||
cazul în care este necesar să se pornească, în temeiul | |||
informațiilor deținute, | |||
Art. 12. - Comisia va prezenta lunar rapoarte de | |||
activitate guvernului. | |||
Art. 13. - În timpul deplasărilor în străinătate, pe | |||
care membrii Comisiei le efectuează în realizarea | |||
Art. 14. | |||
fie chemați în calitate de experți sau martori în față | |||
instanțelor judecătorești în legătură cu procesele | |||
Art. 15. - În raport cu obiectivele fiecărei | |||
din specialiști desemnați de către organele centrale | |||
care le reprezintă membrii comisiei. Echipele de control răspund pentru activitatea lor în fața comisiei. | |||
Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător. | |||
Art. 16. - Sumele necesare pentru finanțarea | |||
Art. 17. - Pentru buna desfășurare a activității | |||
sale, comisia va beneficia de un sediu distinct și de | |||
dotarea tehnică necesară. În acest scop: | dotarea tehnică necesară. În acest scop: | ||
* Secretariatul general al guvernului va pune la | |||
dispoziția comisiei spațiul corespunzător, mobilierul | * Secretariatul general al guvernului va pune la dispoziția comisiei spațiul corespunzător, mobilierul și | ||
aparatura tehnică (telefax, telex, telefon | aparatura tehnică (telefax, telex, telefon internațional, xerox) și materialele de secretariat; de asemenea, va asigura efectuarea lucrărilor de secretariat și paza sediului; | ||
va asigura efectuarea lucrărilor de secretariat și paza | |||
sediului; | |||
* Procuratura Generală va trece în folosință comisiei un autoturism din dotare și va delega, din schema | * Procuratura Generală va trece în folosință comisiei un autoturism din dotare și va delega, din schema | ||
proprie, un conducător auto, pentru conducerea autoturismului. | proprie, un conducător auto, pentru conducerea autoturismului. | ||
PRIM-MINISTRU | PRIM-MINISTRU | ||
PETRE ROMAN | PETRE ROMAN |