3.484 de modificări
Monitorul Oficial 103/1991: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
→Anexă
(→Anexă) |
(→Anexă) |
||
Linia 555: | Linia 555: | ||
'''Denumirea societății''' | '''Denumirea societății''' | ||
Denumirea societății este Societatea comercială pe | Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni „Sicomex” - S.A. | ||
acțiuni „Sicomex” - S.A. | |||
În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și | În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul acesteia. | ||
alte acte | |||
va fi precedată sau urmată de cuvintele „Societate pe | |||
acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, | |||
Articolul 2 | Articolul 2 | ||
'''Forma juridică a societății''' | |||
Societatea comercială „Sicomex” - S.A. este persoană juridică romană, având forma de societate pe acțiuni, Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut și cu legile române în vigoare. | Societatea comercială „Sicomex” - S.A. este persoană juridică romană, având forma de societate pe acțiuni, Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului statut și cu legile române în vigoare. | ||
Linia 572: | Linia 571: | ||
Societatea comercială „Sicomex” - S.A. are ca obiect de activitate: | Societatea comercială „Sicomex” - S.A. are ca obiect de activitate: | ||
a) elaborarea de proiecte informatice pentru Departamentul comerțului exterior, agenții economici care | |||
desfășoară activitate de comerț exterior, precum și | a) elaborarea de proiecte informatice pentru Departamentul comerțului exterior, agenții economici care desfășoară activitate de comerț exterior, precum și pentru orice alt beneficiar din țară sau străinătate; | ||
pentru orice alt beneficiar din țară sau străinătate; | |||
b) prelucrarea de date cu mijloace proprii sau | b) prelucrarea de date cu mijloace proprii sau deținute sub altă formă (chirie etc.); | ||
c) asigurarea de asistență de specialitate în domeniul informaticii; | c) asigurarea de asistență de specialitate în domeniul informaticii; | ||
d) organizarea de schimburi de date și informații cu | |||
instituții și firme românești sau străine pentru domeniul informaticii și comerțului exterior, inclusiv acorduri inter-societăți și parteneriat; | d) organizarea de schimburi de date și informații cu instituții și firme românești sau străine pentru domeniul informaticii și comerțului exterior, inclusiv acorduri inter-societăți și parteneriat; | ||
e) organizarea de acțiuni de formare și specializare | |||
a personalului în domeniul informaticii și comerțului | e) organizarea de acțiuni de formare și specializare a personalului în domeniul informaticii și comerțului exterior; | ||
exterior; | |||
f) activitate de editură; | f) activitate de editură; | ||
g) proiectarea, generarea, integrarea, întreținerea și | |||
administrarea rețelelor de date; | g) proiectarea, generarea, integrarea, întreținerea și administrarea rețelelor de date; | ||
h) efectuarea de operațiuni de import-export și comercializare de produse informatice, tehnică de calcul și de telecomunicații. | h) efectuarea de operațiuni de import-export și comercializare de produse informatice, tehnică de calcul și de telecomunicații. | ||
Articolul 4 | Articolul 4 | ||
'''Sediul societății''' | |||
Sediul societății este în România, București, b-dul Republicii nr. 12-14, sector 8. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acesteia. În funcție de necesități și interese, societatea își va putea deschide filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții în alte localități din România sau scrainăme, în baza aprobării adunării generale a acționarilor. | Sediul societății este în România, București, b-dul Republicii nr. 12-14, sector 8. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acesteia. În funcție de necesități și interese, societatea își va putea deschide filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții în alte localități din România sau scrainăme, în baza aprobării adunării generale a acționarilor. | ||
Linia 595: | Linia 596: | ||
Articolul 5 | Articolul 5 | ||
'''Durata societății''' | |||
Durata societății este nelimitată. | Durata societății este nelimitată. | ||
Capitolul II | Capitolul II | ||
Capitalul social, acțiunile | '''Capitalul social, acțiunile''' | ||
Articolul 6 | Articolul 6 | ||
Capitalul | '''Capitalul social''' | ||
Capitalul social inițial al societății este în valoare de | |||
54.744 mii lei și se compune din: | Capitalul social inițial al societății este în valoare de 54.744 mii lei și se compune din: | ||
* fonduri fixe în valoare de 33.516 mii lei; | * fonduri fixe în valoare de 33.516 mii lei; | ||
* fonduri circulante în valoare de 21.228 mii lei. | * fonduri circulante în valoare de 21.228 mii lei. | ||
Capitalul social inițial în suma de 54.744 mii lei este împărțit în l0.948 acțiuni nominative, în valoare de | |||
5.000 lei fiecare. | Capitalul social inițial în suma de 54.744 mii lei este împărțit în l0.948 acțiuni nominative, în valoare de 5.000 lei fiecare. | ||
Capitalul social este subscris în întregime de statul | |||
român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii | Capitalul social este subscris în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii. | ||
Articolul 7 | Articolul 7 | ||
Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de | '''Acțiunile''' | ||
lege. | |||
Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. | |||
Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. | Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. | ||
Societatea va ține evidența acționarilor intr-un registru numerotat, sigilat și parafat, conform legii, care se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație. | Societatea va ține evidența acționarilor intr-un registru numerotat, sigilat și parafat, conform legii, care se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație. | ||
Articolul 8 | Articolul 8 | ||
Capitalul social poate fi majoratipe baza hotărârii | '''Majorarea capitalului''' | ||
adunării generale extraordinare a acționarilor prin | |||
Capitalul social poate fi majoratipe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin emiterea de acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură. | |||
sau în natură. | |||
Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură, prin hotarĭrea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari. | Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură, prin hotarĭrea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari. | ||
Articolul 9 | Articolul 9 | ||
Reducerea capitalului se poate face pe baza | '''Reducerea capitalului''' | ||
Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de | Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. | ||
cenzori, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării | |||
generale a acționarilor, care va decide asupra acestei | Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care va decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii. | ||
reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii. | |||
Articolul 10 | Articolul 10 | ||
Majorarea sau reducerea capitalului societății, atât | |||
timp cât capitalul este deținut integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat | Majorarea sau reducerea capitalului societății, atât timp cât capitalul este deținut integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea. | ||
societatea. | |||
Articolul 11 | Articolul 11 | ||
'''Drepturi și obligații decurgând din acțiuni''' | |||
Fiecare acțiune subscrisă și vărsată, potrivit legii, conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut. | |||
Acționarii și salariații societății se bucură de dreptul de preemțiune. | Acționarii și salariații societății se bucură de dreptul de preemțiune. | ||
Deținerea acțiunii implica adeziunea la statut cu | |||
toate modificările suferite. | Deținerea acțiunii implica adeziunea la statut cu toate modificările suferite. | ||
Drepturile și obligațiile legate de acțiune urmează | |||
acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor | Drepturile și obligațiile legate de acțiune urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. | ||
Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor | Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor | ||
ce le-au subscris. | ce le-au subscris. | ||
Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii | |||
sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai | Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut. | ||
asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza | |||
de către adunarea generală a acționarilor sau a | |||
în condițiile prezentului statut. | |||
Articolul 12 | Articolul 12 | ||
Linia 722: | Linia 724: | ||
n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea. | n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea. | ||
Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic. | Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic. | ||
Linia 742: | Linia 743: | ||
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă și textul integral al propunerilor. | Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă și textul integral al propunerilor. | ||
Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea | Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. | ||
în care se află sediul societății. | |||
Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate. | Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate. | ||
Pentru adunările generale ordinare, o dată cu convocarea, se trimit acționarilor bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul cenzorilor, raportul cu privire la activitatea societății pentru exercițiul expirat, precum și proiectele programului de activitate și de buget pe anul următor. | Pentru adunările generale ordinare, o dată cu convocarea, se trimit acționarilor bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul cenzorilor, raportul cu privire la activitatea societății pentru exercițiul expirat, precum și proiectele programului de activitate și de buget pe anul următor. | ||
Articolul 16 | Articolul 16 | ||
Organizarea | '''Organizarea adunării generale a acționarilor''' | ||
Adunarea generală a acționarilor este prezidată de | |||
Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul său de drept. | |||
acestuia, de către înlocuitorul său de drept. | |||
Președintele desemnează, dintre acționari, doi secretari, care vor verifica lista de prezența a acționarilor | Președintele desemnează, dintre acționari, doi secretari, care vor verifica lista de prezența a acționarilor arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței. | ||
arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței. | |||
Procesul-verbal se | Procesul-verbal se va scrie intr-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de președinte și de secretarul care 1-a întocmit. El va cuprinde mențiuni privind data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. | ||
La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societății, participă și reprezentanții salariaților. | |||
Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la o doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. | |||
La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării | |||
Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin jumătate din capitalul social. | |||
Adunarea | |||
și poate lua hotărâri dacă la prima convocare, acționarii prezenți | |||
puțin 1/2 din capitalul social. | |||
iar la a doua convocare, daca acționarii prezenți sau | |||
reprezentați dețin cel puțin jumătate din capitalul social. | |||
Articolul 17 | Articolul 17 | ||
'''Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală''' | |||
Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărâri cu votul acționarilor reprezentând majoritatea absolută a capitalului social. | Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărâri cu votul acționarilor reprezentând majoritatea absolută a capitalului social. | ||
Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, | |||
cu excepția cazurilor când legea prevede altfel. | Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția cazurilor când legea prevede altfel. | ||
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru rezolvarea și pentru luarea hotărârilor referitoare | |||
la răspunderea administratorilor. | Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru rezolvarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. | ||
Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar | |||
pentru acționarii absenți sau nereprezentați. | Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați. | ||
Articolul 18 | Articolul 18 | ||
Linia 786: | Linia 781: | ||
'''Consiliul împuterniciților statului''' | '''Consiliul împuterniciților statului''' | ||
În perioada în care statui este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și | În perioada în care statui este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii. | ||
numit | |||
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului împuterniciților statului persoanele care, potrivit legii, au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, | Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului împuterniciților statului persoanele care, potrivit legii, au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie rnincinoasă, dare sau luare de mita, abuz în serviciu, trafic de irifluență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. | ||
delapidare, mărturie rnincinoasă, dare sau luare de mita, abuz în serviciu, trafic de irifluență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. | |||
Consiliul împuterniciților statului se înțunește în prezenta a 3/fil din numărul total și hotărăște valabil cu | Consiliul împuterniciților statului se înțunește în prezenta a 3/fil din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, daca hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezenta a 4/5 și votul a | ||
votul a jumătate plus unu din numărul total, daca hotărăște în probleme de competența adunării generale | |||
ordinare a acționarilor și în prezenta a 4/5 și votul a | |||
3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competenta adunării generale extraordinare. | 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competenta adunării generale extraordinare. | ||
Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor. | Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor. | ||
Capitolul IV | |||
'''Consiliul de administrație''' | '''Consiliul de administrație''' | ||
Articolul 19 | Articolul 19 | ||
Societatea este administrată de către un consiliu de | '''Organizare''' | ||
administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioada de 4 ani, | |||
cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, | Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. | ||
care pot avea calitatea de acționari. | |||
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele | Alegerea administratorilor se face dintre persoanele | ||
desemnate de acționari. | desemnate de acționari. | ||
Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generala a acționarilor alege un | Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generala a acționarilor alege un | ||
nou administrator pentru completarea locului vacant. | nou administrator pentru completarea locului vacant. | ||
Linia 813: | Linia 808: | ||
persoană indicată de aceeași acționari care au desemnat | persoană indicată de aceeași acționari care au desemnat | ||
pe predecesorul sau. | pe predecesorul sau. | ||
Durata pentru care este ales noul administrator | |||
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. | |||
a rămas până | |||
său. | '''Consiliul de administrație''' | ||
Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de, voturi din numărul total al membrilor săi. | |||
administrație este condus de un | |||
El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia. | |||
săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de, voturi din | |||
numărul total al membrilor săi. | Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi aprobate de consiliu, pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie intr-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. | ||
El este prezidat | |||
de vicepreședinte. Președintele numește un | Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membrii săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate utiliza experți pentru studierea anumitor probleme. | ||
dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia. | |||
Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi aprobate de consiliu, pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 5 zile | Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate asigura conducereaicurentă a societății și aduce la îndeplinire -deciziile adunării generale și ale consiliului de administrație. | ||
înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al | |||
ședinței, | În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți. | ||
Consiliul de administrație poate delega unuia sau | Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li-se conferă. | ||
mai multor membrii săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate utiliza experți pentru studierea | |||
anumitor probleme. | Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. | ||
Președintele îndeplinește și funcția de director, în | |||
care calitate asigura conducereaicurentă a societății și | Președintele, vicepreședintele, membrii consiliului de administrație, directorul și adjunctul acestuia sunt, individual sau solidar, după caz, răspunzători față de societatea pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pe-it;ru,abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin decizia adunării generale a acționarilor. | ||
aduce la îndeplinire -deciziile adunării generale și ale | |||
consiliului de administrație. | |||
către | |||
care o angajează față de terți. | |||
Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății | |||
în interesul acesteia, în limita drepturilor care li-se | |||
conferă. | |||
Președintele consiliului de administrație este obligat | |||
la cererea acestora, toate documentele societății. | |||
Președintele, vicepreședintele, membrii consiliului de | |||
administrație, directorul și adjunctul acestuia sunt, individual sau solidar, | |||
societatea pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni | |||
sau abateri de la dispozițiile legale, pe-it;ru,abaterile de | |||
la statut și pentru greșeli | |||
astfel de situații, ei vor putea fi revocați | |||
adunării generale a acționarilor. | |||
Articolul 20 | Articolul 20 |